Truy vết Tài sản Kỹ thuật số & Pháp chứng Blockchain
Truy vết các giao dịch tài sản tiền mã hóa đáng ngờ, tái cấu trúc số dư hiện tại và lịch sử, xác định các điểm cuối được kiểm soát bởi sàn giao dịch, và chuẩn bị báo cáo dựa trên bằng chứng cho việc leo thang pháp lý, tuân thủ hoặc được ủy quyền.
Phù hợp nếu
- ✓Bạn có đánh giá chuyên gia được ủy quyền với mục tiêu, phạm vi và cửa sổ kiểm tra hoặc quy tắc tham gia đã thỏa thuận
- ✓Bạn cần đánh giá có phạm vi, có giới hạn trong các tham số được xác nhận rõ ràng
- ✓Bạn muốn các phát hiện được ghi chép và quan sát được ưu tiên từ tham gia được kiểm soát
- ✓Bạn hiểu đây là đánh giá có phạm vi, không phải bảo vệ liên tục hoặc kết quả đảm bảo
Không phù hợp nếu
- –Bạn cần quét thông thường hoặc kiểm tra lỗ hổng thường xuyên
- –Bạn cần phản ứng trực tiếp khẩn cấp hoặc kiểm tra không được ủy quyền
- –Bạn mong đợi khám phá khai thác đảm bảo hoặc bảo vệ hoàn toàn
- –Bạn cần giám sát 24/7, MDR hoặc săn tìm mối đe dọa liên tục ngoài tham gia có phạm vi
Phù hợp Cho
- Khách hàng có địa chỉ ví, hash giao dịch hoặc bằng chứng về hoạt động tài sản được ghi chép.
- Cố vấn pháp lý, đội tuân thủ, công ty bảo hiểm hoặc điều tra viên được ủy quyền cần gói bằng chứng blockchain có cấu trúc.
- Doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn hiểu về luồng tiền có thể nhìn thấy sau vụ gian lận bị nghi ngờ.
- Các nhóm cần tái cấu trúc số dư hiện tại và lịch sử trên các mạng blockchain công khai được hỗ trợ.
Những gì Chúng tôi Đánh giá
- Xem xét blockchain công khai dựa trên địa chỉ ví, hash giao dịch, hợp đồng token và phạm vi chuỗi đã thỏa thuận.
- Sổ đăng ký ví với vai trò địa chỉ, mối quan hệ có thể nhìn thấy và ghi chú về độ tin cậy.
- Phân tích đường dẫn giao dịch cho thấy sự di chuyển giữa ví và các chuyển khoản token liên quan.
- Tái cấu trúc số dư hiện tại và lịch sử khi dữ liệu công khai hỗ trợ.
- Xác định tiền gửi sàn giao dịch hoặc điểm cuối hot-wallet khi bằng chứng công khai hỗ trợ.
- Báo cáo dựa trên bằng chứng được chuẩn bị cho việc xem xét của cố vấn, tuân thủ, bảo hiểm hoặc leo thang được ủy quyền.
Sản phẩm Bàn giao
Điều kiện Tiên quyết & Ủy quyền
- +Địa chỉ ví, hash giao dịch, ảnh chụp màn hình, thư từ hoặc báo cáo trước đó do khách hàng cung cấp.
- +Xác nhận bằng văn bản rằng người yêu cầu được ủy quyền yêu cầu phân tích bằng chứng được cung cấp.
- +Phạm vi chuỗi, token, địa chỉ và khung thời gian đã thỏa thuận trước khi bắt đầu phân tích.
- +Bất kỳ báo cáo cảnh sát, thư từ pháp lý, vé sàn giao dịch hoặc yêu cầu bảo hiểm hiện có nếu có.
- +Thỏa thuận rằng sẽ không yêu cầu hoặc xử lý khóa riêng tư, cụm từ hạt giống, chi tiết đăng nhập ví hoặc quyền truy cập ví từ xa.
- +Người nhận được chỉ định cho gói bằng chứng cuối cùng.
Loại trừ & Ranh giới
- Đảm bảo phục hồi tài sản, hoàn tiền, đóng băng tài khoản hoặc trả lại tiền.
- Xử lý khóa riêng tư, cụm từ hạt giống, từ khôi phục, đăng nhập ví hoặc quyền truy cập ví từ xa.
- Hack, truy cập tài khoản, điều tra trái phép hoặc vượt qua các kiểm soát của sàn giao dịch hoặc ví.
- Tư vấn pháp lý, nộp hồ sơ theo quy định, đại diện thực thi pháp luật hoặc làm chứng chuyên gia được tòa án chứng nhận.
- Xác định được đảm bảo về người thực sự đứng sau địa chỉ ví.
- Đảm bảo tiết lộ KYC của sàn giao dịch, tiết lộ chủ tài khoản, đóng băng, tạm giữ hoặc hoàn tiền.
- Đảo ngược giao dịch blockchain hoặc khôi phục ví không thể truy cập.
- Giám sát liên tục, phản hồi sự cố trực tiếp hoặc giám sát ngoài chuỗi.
Cách thức Hoạt động
Tiếp nhận phạm vi và bằng chứng
Xác nhận địa chỉ ví, hash giao dịch, chuỗi, token, khung thời gian, ủy quyền của người yêu cầu và mục tiêu báo cáo.
Phân tích chuỗi công khai
Xem xét dữ liệu blockchain công khai, chuyển khoản token có thể nhìn thấy, tương tác địa chỉ, số dư và các bản ghi được explorer xác nhận.
Tái cấu trúc luồng tiền
Tái cấu trúc các đường dẫn ví có thể nhìn thấy, sự di chuyển số dư, các giao dịch chính và các điểm cuối có thể được kiểm soát bởi sàn giao dịch với ghi chú độ tin cậy.
Chuẩn bị gói bằng chứng
Chuẩn bị sổ đăng ký ví, sổ cái giao dịch, bảng số dư, bản đồ luồng tiền, tường thuật phát hiện, giới hạn và chỉ mục leo thang.
Giải thích và bàn giao các bước tiếp theo
Giải thích các phát hiện cho các bên liên quan được chỉ định và giải thích bằng chứng nào có thể hỗ trợ leo thang pháp lý, tuân thủ, bảo hiểm hoặc sàn giao dịch.
Yêu cầu phạm vi trước. Chúng tôi xác nhận mục tiêu, ủy quyền, khung thời gian kiểm tra và quy tắc tham gia bằng văn bản trước bước thương mại tiếp theo. Trang này không nhận thanh toán và không bắt đầu công việc chuyên môn. Không có công việc chuyên môn nào bắt đầu trước khi có ủy quyền phạm vi.
Phạm vi & Báo giá
Phạm vi và báo giá cuối cùng phụ thuộc vào mục tiêu được ủy quyền, môi trường và các điều kiện thử nghiệm đã thống nhất.
Câu hỏi Thường gặp
Sẵn sàng thảo luận về phạm vi của bạn?
Cho chúng tôi biết về mục tiêu, môi trường và khung thời gian thử nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ gửi lại báo giá theo phạm vi.