Truy vết tài sản crypto: Phân tích blockchain cho thấy gì

Đây là gì

Trong phạm vi chuỗi và khung thời gian đã thống nhất, chuyên viên phân tích xây dựng một sổ đăng ký ví với vai trò của từng địa chỉ, các mối liên hệ có thể thấy được, các mục trong sổ cái giao dịch, việc chuyển token, số dư hiện tại, việc tái dựng lịch sử số dư khi được hỗ trợ, và bản đồ dòng tiền. Khi bằng chứng công khai cho phép, báo cáo có thể ghi nhận các chỉ báo về điểm cuối có thể là địa chỉ nạp tiền của sàn giao dịch hoặc ví nóng (hot wallet), kèm tham chiếu từ trình khám phá blockchain (explorer), các cờ rủi ro, ghi chú về nguồn và các lưu ý về mức độ tin cậy. Một chỉ mục bằng chứng và một báo cáo sẵn sàng cho việc chuyển lên các bên liên quan giúp luật sư, bộ phận tuân thủ, công ty bảo hiểm hoặc các bên liên quan được ủy quyền hiểu hồ sơ có thể thấy được. Các mối liên hệ, phân loại điểm cuối và quan sát liên quan đến danh tính luôn giữ nhãn bằng chứng và mức độ tin cậy; tài liệu có mức độ tin cậy hạn chế được gắn nhãn rõ ràng để mỗi kết luận thể hiện mức độ hỗ trợ của nó.

Dành cho ai

Đợt phân tích này hữu ích cho những người yêu cầu được ủy quyền:

• Là nạn nhân lừa đảo, công ty luật hoặc doanh nghiệp đang nắm giữ địa chỉ ví, mã băm giao dịch, thông tin token hoặc bằng chứng chuỗi công khai khác liên quan đến một mục đích báo cáo xác định
• Cần một hồ sơ có cấu trúc cho việc rà soát nội bộ, trao đổi với luật sư, bộ phận tuân thủ, công ty bảo hiểm hoặc chuyển lên các bên được ủy quyền
• Muốn hiểu sự dịch chuyển dòng tiền và lịch sử số dư có thể thấy được từ bằng chứng blockchain công khai
• Có thể xác nhận thẩm quyền, các chuỗi được hỗ trợ, token, khung thời gian, nhu cầu bảo mật thông tin và đối tượng dự kiến nhận báo cáo

Giúp làm rõ điều gì

Phân tích chuỗi công khai có thể giúp làm rõ:

• Những ví, giao dịch chuyển, số dư, token và mối liên hệ trên chuỗi có thể thấy được nào nằm trong ranh giới bằng chứng đã thống nhất
• Những chỗ mà vai trò của một ví hoặc chỉ báo điểm cuối được bằng chứng công khai hỗ trợ và những chỗ mà nó vẫn là một phân loại kèm lưu ý về mức độ tin cậy
• Những tham chiếu explorer, cờ rủi ro, khoảng trống bằng chứng và câu hỏi về dòng thời gian nào nên đi kèm một báo cáo sẵn sàng chuyển lên các bên liên quan
• Những câu hỏi nào, như quyền kiểm soát riêng tư, danh tính, hoạt động ngoài chuỗi (off-chain), việc thu hồi hoặc kết quả pháp lý, cần bằng chứng ngoài dữ liệu chuỗi công khai

Những gì được bao gồm

• Thống nhất các địa chỉ ví, mã băm giao dịch, hợp đồng token, chuỗi công khai được hỗ trợ, token, khung thời gian, thẩm quyền của người yêu cầu, ranh giới bảo mật thông tin và mục đích báo cáo
• Sổ đăng ký ví với vai trò địa chỉ, ghi chú về mối liên hệ có thể thấy được, tham chiếu explorer và lưu ý về mức độ tin cậy của nguồn
• Sổ cái giao dịch, rà soát việc chuyển token, số dư hiện tại và tái dựng lịch sử số dư khi bằng chứng công khai cho phép
• Bản đồ dòng tiền, cờ rủi ro và các chỉ báo điểm cuối có thể là địa chỉ nạp tiền của sàn giao dịch hoặc ví nóng khi bằng chứng hỗ trợ việc phân loại
• Các giới hạn của bằng chứng, chỉ mục bằng chứng, báo cáo sẵn sàng chuyển lên các bên liên quan và tùy chọn buổi trình bày cho các bên liên quan

Những gì không được bao gồm

• Khóa riêng tư (private key), cụm từ khôi phục (seed phrase), từ khôi phục, thông tin đăng nhập ví, truy cập ví từ xa, hack, truy cập trái phép hoặc vượt qua cơ chế kiểm soát của sàn giao dịch
• Thu hồi tài sản, khôi phục ví, đảo ngược giao dịch, đóng băng tài khoản, hoàn trả, trả lại tiền, cam kết về hành động của sàn giao dịch, tiết lộ thông tin KYC hoặc tiết lộ chủ tài khoản
• Tư vấn pháp lý, nộp hồ sơ theo quy định, đại diện trước cơ quan thực thi pháp luật, lời khai chuyên gia được tòa án công nhận, giám sát liên tục, ứng phó sự cố trực tiếp hoặc giám sát ngoài chuỗi
• Sự đảm bảo về danh tính, việc trả lại tài sản, sự hợp tác của sàn giao dịch, việc đóng băng, hoàn trả, kết quả pháp lý hoặc từ cơ quan thực thi pháp luật, khả năng quan sát đầy đủ hoặc phân loại đã được xác minh độc lập

Khi nào nên chọn

Hãy chọn dịch vụ này khi câu hỏi liên quan là về bằng chứng chuỗi công khai có thể thấy được và người yêu cầu có một đối tượng nhận báo cáo xác định. Dịch vụ hữu ích sau các giao dịch chuyển đáng ngờ, nghi vấn gian lận, báo cáo nội bộ lên cấp trên, trao đổi với công ty bảo hiểm, hoặc theo yêu cầu từ luật sư hay bộ phận tuân thủ được ủy quyền. Dịch vụ phù hợp với những người muốn có một bản tường trình dựa trên bằng chứng về dòng tiền từ dữ liệu công khai, trong khi ví, khóa và tài khoản vẫn hoàn toàn nằm trong tay chủ sở hữu.

Phương pháp của chúng tôi

Đợt phân tích bắt đầu bằng việc thu hẹp câu hỏi về bằng chứng: những chuỗi, địa chỉ, giao dịch, token, mốc thời gian và mục đích báo cáo nào được ủy quyền. Sau đó, chuyên viên phân tích tái dựng hồ sơ có thể thấy được từ các nguồn công khai, giữ lại tham chiếu explorer và ghi chú những chỗ mà một nhãn, mối liên hệ hoặc phân loại điểm cuối chưa chắc chắn. Chúng tôi không yêu cầu, tiếp nhận hay xử lý khóa riêng tư, cụm từ khôi phục, từ khôi phục, thông tin đăng nhập hay quyền truy cập ví từ xa. Báo cáo cuối cùng tách biệt dữ liệu quan sát được, phần diễn giải và mức độ tin cậy, để các bên liên quan có thể sử dụng một cách có trách nhiệm trong một quy trình báo cáo hoặc ra quyết định. Mọi hành động tiếp theo liên quan đến sàn giao dịch, cơ quan thực thi pháp luật, quyền hợp pháp hay việc thu hồi vẫn thuộc về các bên được ủy quyền phù hợp. Sản phẩm bàn giao có thể giúp một lịch sử giao dịch phức tạp trở nên dễ thảo luận hơn, đồng thời giữ các nhãn công khai tách biệt với bằng chứng về quyền sở hữu. Nếu dữ liệu bị thiếu, một chuỗi không được hỗ trợ, một địa chỉ bị lẫn với hoạt động không liên quan, hoặc một bên đối ứng chỉ được phân loại tạm thời, giới hạn đó vẫn được thể hiện rõ trong hồ sơ. Sự cẩn trọng đó là thiết yếu khi báo cáo sau này được sử dụng cho một buổi trao đổi với bộ phận tuân thủ, công ty bảo hiểm, luật sư hoặc các bên được ủy quyền.

Câu hỏi thường gặp

Bài viết liên quan