Khi tiền mã hóa bị mất do gian lận, lừa đảo hoặc ví bị xâm phạm, việc muốn biết số tiền đó đã đi đâu là điều dễ hiểu. Các blockchain công khai như Bitcoin và Ethereum ghi lại công khai các giao dịch on-chain, nhờ đó việc truy vết Bitcoin và truy vết tiền mã hóa nói chung khả thi trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, truy vết có những giới hạn thực tế, và trên thị trường có những dịch vụ hứa hẹn kết quả mà không ai có thể mang lại. Hướng dẫn này giải thích một cách dễ hiểu truy vết có thể cho thấy gì, không thể cho thấy gì, và cách chuẩn bị yêu cầu để kết quả hữu ích cho doanh nghiệp của bạn cũng như cho những bên mà bạn có thể cần liên hệ.
Đây là gì
Truy vết tiền mã hóa là việc phân tích dữ liệu blockchain công khai để theo dõi sự di chuyển của tài sản số từ một điểm xuất phát, thường là một giao dịch hoặc địa chỉ ví do bạn cung cấp, qua các địa chỉ và giao dịch tiếp theo. Chuyên viên phân tích lập bản đồ dòng tiền, nhóm các địa chỉ có khả năng do cùng một bên kiểm soát và xác định thời điểm tiền đến các dịch vụ đã được biết đến công khai, chẳng hạn các sàn giao dịch lớn, cầu nối (bridge) hoặc dịch vụ trộn tiền (mixer). Kết quả là một báo cáo có cấu trúc: dòng thời gian, bản đồ dòng tiền, các điểm đến quan sát được, số dư tại từng thời điểm và ghi chú về mức độ tin cậy giải thích mức độ chắc chắn của từng liên kết. Bản thân việc truy vết không tiết lộ danh tính thực tế đứng sau một địa chỉ. Thông tin danh tính, nếu có, thường do các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý nắm giữ và chỉ được tiết lộ thông qua quy trình riêng của họ, thường là theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc tòa án. Mọi việc đóng băng hoặc hoàn trả tiền đều diễn ra thông qua sàn giao dịch, cơ quan chức năng và các thủ tục pháp lý. Điều truy vết có thể làm là cung cấp một bản tường trình có tổ chức, dựa trên bằng chứng, về những gì đã xảy ra on-chain để hỗ trợ việc báo cáo với sàn giao dịch, cảnh sát, luật sư hoặc công ty bảo hiểm.
Dành cho ai
Truy vết thường được yêu cầu bởi:
- Cá nhân và doanh nghiệp bị mất tài sản số do lừa đảo đầu tư, phishing hoặc mạo danh
- Doanh nghiệp có ví nóng (hot wallet) hoặc ngân quỹ bị truy cập trái phép
- Luật sư và cố vấn cần bản tóm tắt on-chain có tổ chức cho vụ việc của khách hàng
- Đội ngũ tuân thủ đang xem xét lịch sử của khoản tiền nhận từ một đối tác
Giúp làm rõ điều gì
Báo cáo truy vết có thể giúp làm rõ:
- Tiền đã di chuyển đến đâu sau khi rời khỏi ví của bạn, và trong khoảng thời gian nào
- Tiền có đến các dịch vụ xác định được như sàn giao dịch, nơi có thể nắm giữ thông tin tài khoản hay không
- Dấu vết trở nên không chắc chắn ở đâu, ví dụ sau dịch vụ trộn tiền, công cụ tăng cường quyền riêng tư, cầu nối chuỗi chéo hoặc các giao dịch ngoài chuỗi như chuyển khoản nội bộ trên sàn hay thanh toán Lightning
- Thông tin nào cần đưa vào báo cáo gửi sàn giao dịch, cảnh sát hoặc cố vấn pháp lý
Những gì được bao gồm
- Thu thập mã băm giao dịch (TXID), địa chỉ gửi và nhận, chuỗi, token, số lượng và dấu thời gian
- Lưu ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện, trang web và hướng dẫn thanh toán liên quan đến khoản thất thoát
- Ghi lại sàn giao dịch hoặc ví bạn đã sử dụng và mọi sao kê tài khoản
- Trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương hoặc đơn vị phòng chống tội phạm mạng có liên quan và giữ lại số tham chiếu
- Không chia sẻ khóa riêng tư, cụm từ khôi phục (seed phrase) hoặc thông tin đăng nhập ví với bất kỳ ai, kể cả những người đề nghị giúp đỡ
- Thận trọng với bất kỳ ai liên hệ đề nghị lấy lại tiền cho bạn, đặc biệt nếu đòi phí trả trước
- Yêu cầu mọi nhà cung cấp dịch vụ truy vết giải thích mức độ tin cậy và giới hạn của họ bằng văn bản
Những gì không được bao gồm
- Thu hồi, đóng băng hoặc đảo ngược tiền; truy vết chỉ phân tích và báo cáo dựa trên dữ liệu công khai
- Xác định chắc chắn một người thật đứng sau một địa chỉ
- Truy cập hồ sơ tài khoản sàn giao dịch, vốn chỉ được tiết lộ thông qua quy trình riêng của sàn
- Tấn công, truy cập ví hoặc vượt qua các biện pháp kiểm soát của sàn giao dịch hay ví
- Tư vấn pháp lý, làm chứng tại tòa hoặc đại diện pháp lý
Khi nào nên chọn
Hãy yêu cầu truy vết khi bạn có ít nhất một giao dịch hoặc địa chỉ đã xác nhận làm điểm xuất phát và một mục đích rõ ràng, chẳng hạn chuẩn bị báo cáo cho sàn giao dịch hoặc cảnh sát, hay hỗ trợ cho tư vấn của luật sư. Hãy hành động tương đối kịp thời, vì khoản tiền đã đến một sàn giao dịch có thể dễ trao đổi với sàn đó hơn trước khi bị chuyển đi tiếp, nhưng hãy cảnh giác với sự gấp gáp do người khác tạo ra. Nếu có người tự liên hệ với bạn và khẳng định có thể lấy lại tiền, hãy coi đó nhiều khả năng là một vụ lừa đảo thứ hai. Bài viết này là thông tin chung và không phải là tư vấn pháp lý.
Phương pháp của chúng tôi
Truy vết tốt bắt đầu từ dữ liệu đầu vào tốt. Hãy cung cấp các giao dịch xuất phát, một dòng thời gian ngắn và mục đích bạn mong muốn sử dụng báo cáo. Sau đó, chuyên viên phân tích theo dõi dòng tiền trong phạm vi các ví, chuỗi và khoảng thời gian đã thống nhất, ghi lại từng bước cùng mức độ tin cậy kèm theo. Khi dấu vết đến một dịch vụ đã biết, báo cáo sẽ nêu rõ điều đó và giải thích dịch vụ ấy có thể làm gì thông qua quy trình riêng của mình. Khi dấu vết trở nên không rõ ràng, báo cáo cũng nêu rõ điều đó. Dịch vụ Digital Asset Tracing của chúng tôi phân tích bằng chứng được ủy quyền trên các chuỗi công khai, trong phạm vi các ví, giao dịch, token, chuỗi và khoảng thời gian đã thống nhất, và tạo ra một báo cáo sẵn sàng để chuyển lên cấp xử lý kèm ghi chú về mức độ tin cậy. Đây là dịch vụ bằng chứng và báo cáo dựa trên dữ liệu blockchain công khai; khóa riêng tư và quyền truy cập ví hoàn toàn do bạn nắm giữ, còn tư vấn pháp lý và các vấn đề tại tòa do cố vấn pháp lý của bạn đảm nhận. Hãy sử dụng báo cáo như một điểm khởi đầu được tổ chức tốt cho những bên có thẩm quyền hành động dựa trên đó.
Câu hỏi thường gặp
Bài viết liên quan
Bắt đầu
Quý doanh nghiệp cần một bản tường trình có tổ chức về nơi tài sản số đã di chuyển?
Hãy chia sẻ các giao dịch xuất phát, các chuỗi liên quan và mục đích doanh nghiệp của bạn dự định sử dụng báo cáo. Chúng tôi sẽ xác nhận bằng văn bản một phạm vi truy vết tương xứng.
Yêu cầu phạm vi bằng văn bản