适合如果
- ✓您有授权的专业评估，并同意目标、范围和测试窗口或交战规则
- ✓您需要在明确确认的参数内进行范围化、有界的评估
- ✓您希望从受控的参与中获得书面调查结果和优先观察
- ✓您理解这是范围化评估，而不是持续保护或保证结果
不适合如果
- –您需要随意扫描或常规漏洞检查
- –您需要紧急实时响应或未经授权的测试
- –您期望保证漏洞利用发现或完全保护
- –您需要超出范围参与的全天候监控、MDR或持续威胁搜寻
适合对象
- 持有文件记录的钱包地址、交易哈希值或疑似资产流动证据的客户。
- 需要结构化区块链证据包的法律顾问、合规团队、保险机构或授权调查人员。
- 企业或个人希望了解疑似诈骗、可疑转账或账户被盗后的可见资金流动情况。
- 需要跨已支持公链网络重建现有及历史余额的团队。
评估内容
- 根据钱包地址、交易哈希值、代币合约及约定链范围进行的公链审查。
- 包含地址角色、可见关系及置信度备注的钱包名册。
- 显示钱包间资金流动及相关代币转账的交易路径分析。
- 在公链数据支持下的现有及历史余额重建。
- 在公链证据支持下的交易所入款或热钱包端点识别。
- 为法律顾问、合规机构、保险机构或授权上报审查所准备的证据主导报告。
交付成果
包含地址角色、标签及置信度备注的钱包名册。
包含哈希值、时间戳、代币、金额、发送方/接收方及区块链浏览器参考的交易账本。
现有余额表及历史余额重建。
显示可见钱包间资金流动的资金流向图。
在公链证据支持下的交易所端点备注。
风险标记、来源置信度备注及调查限制。
法律或合规审查的证据索引。
可选：与指定相关方进行结果说明。
前提条件与授权
- +客户提供的钱包地址、交易哈希值、截图、往来记录或先前报告。
- +请求方已获授权请求分析所提供证据的书面确认。
- +分析开始前约定的链、代币、地址及时间范围。
- +现有警方报告、法律往来文件、交易所工单或保险机构要求（如适用）。
- +确认不会要求或处理私钥、助记词、钱包登录详情或远程钱包访问。
- +最终证据包及任何上报附录的指定收件人。
范围与边界
- 资产追回、退款、账户冻结或资金归还保证。
- 私钥、助记词、恢复词、钱包登录或远程钱包访问处理。
- 黑客攻击、账户访问、未授权调查或绕过交易所或钱包控制。
- 法律建议、监管申报、执法代理或法院认证专家证词。
- 保证识别钱包地址背后的真实世界人士。
- 保证交易所KYC披露、账户持有人披露、冻结、扣押或退款。
- 逆转区块链交易或恢复无法访问的钱包。
- 持续监控、即时事故响应或链下监察。
执行流程
1
范围及证据接收
确认钱包地址、交易哈希值、链、代币、时间范围、请求方授权及报告目标。
2
公链分析
审查公链数据、可见代币转账、地址互动、余额及区块链浏览器确认记录。
3
资金流向重建
重建可见钱包路径、余额流动、关键交易及带置信度备注的可能受交易所控制端点。
4
证据包准备
准备钱包名册、交易账本、余额表、资金流向图、调查结论叙述、限制说明及上报索引。
5
说明及后续交接
向指定相关方说明调查结果，并解释哪些证据可能支持法律、合规、保险或交易所上报。
首先请求范围。我们会在任何后续商业步骤之前以书面形式确认目标、授权、测试窗口和交战规则。本页面不收取付款，也不开始专业工作。在范围授权之前，不会开始专业工作。
范围与报价
最终范围与报价取决于授权目标、环境及商定的测试条件。