当加密货币因欺诈、骗局或钱包被盗而损失时，人们自然想知道资金去了哪里。比特币和以太坊等公有区块链会公开记录链上交易，因此在许多情况下可以进行比特币追踪及更广泛的加密资产追踪。但追踪有实实在在的局限，市场上也存在承诺任何人都无法实现之结果的服务。本指南用通俗的语言说明追踪能揭示什么、不能揭示什么，以及如何准备申请，使这项工作对您以及您可能需要联系的各方都有用处。
服务简介
加密资产追踪是指分析公开的区块链数据，从一个起点（通常是您提供的某笔交易或钱包地址）出发，沿着后续地址和交易跟踪数字资产的流向。分析人员会绘制资金流向图，将可能由同一方控制的地址归为一组，并识别资金何时流入公开已知的服务，例如大型交易所、跨链桥或混币器。最终成果是一份结构化报告：时间线、流向图、观察到的去向、各时间点的余额，以及说明每个关联确定程度的置信度说明。追踪本身并不能揭示地址背后的真实身份。身份信息如存在，一般由受监管的服务提供商持有，且只会通过其自身流程披露，通常是响应执法机关或法院的要求。资金的任何冻结或退还，均通过交易所、主管机关和法律程序进行。它能做的是就链上发生的情况提供一份有条理、以证据为基础的说明，为您向交易所、警方、律师或保险公司报告提供支持。
适用对象
通常提出追踪申请的有：
- 因投资骗局、网络钓鱼或冒充诈骗而损失数字资产的个人和企业
- 热钱包或资金库遭未授权访问的公司
- 需要为客户事务准备有条理的链上摘要的律师和顾问
- 审查从交易对手收到之资金来源历史的合规团队
帮助厘清的问题
追踪报告有助于厘清：
- 资金离开您的钱包后流向了哪里，以及历时多久
- 资金是否流入了可识别的服务（例如可能持有账户信息的交易所）
- 线索在何处变得不确定，例如经过混币器、隐私工具、跨链桥之后，或发生交易所内部转账、闪电网络支付等链下转移之后
- 向交易所、警方或法律顾问报告时应包含哪些信息
包含内容
- 收集交易哈希（TXID）、发送和接收地址、链、代币、金额和时间戳
- 保存与损失相关的对话、网站和付款指示的截图
- 记录您使用的交易所或钱包以及任何账户对账单
- 向当地警方或相关网络犯罪部门报案，并保留报案编号
- 不要与任何人分享私钥、助记词或钱包登录信息，包括主动提供帮助的人
- 对任何主动联系您、声称能帮您追回资金的人保持警惕，尤其是要求预付费用的人
- 要求任何追踪服务商以书面形式说明其置信度和局限
不包含内容
- 退还、冻结或撤销资金；追踪仅对公开数据进行分析和报告
- 确定无疑地识别地址背后的真实人员
- 获取交易所账户记录；这些记录只会通过交易所自身的流程披露
- 黑客入侵、访问钱包或绕过交易所或钱包的控制措施
- 法律建议、出庭作证或代理
适用时机
当您至少有一笔已确认的交易或地址作为起点，并且目的明确（例如准备向交易所或警方提交报告，或为律师的意见提供支持）时，请申请追踪。请相对及时地行动，因为资金流入交易所后，在其继续转移之前与该交易所沟通可能更容易；但要警惕他人制造的紧迫感。如果有人主动联系您，声称能帮您追回资金，请将其视为很可能是第二次诈骗。本文仅为一般性信息，不构成法律建议。
我们的方法
良好的追踪始于良好的输入信息。请提供起始交易、简要时间线，以及您希望将报告用于何种目的。分析人员随后在约定的钱包、链和时间范围内跟踪资金流向，记录每一个步骤及其置信度。当线索到达已知服务时，报告会如实说明，并解释该服务可能通过其自身流程采取哪些行动。当线索变得不明确时，报告也会如实说明。我们的 Digital Asset Tracing 服务在约定的钱包、交易、代币、链和时间范围内分析经授权的公链证据，并出具附有置信度说明、可用于上报的报告。这是一项基于公开区块链数据的证据与报告服务，私钥和钱包访问权完全由您自己掌握；法律建议和法庭事务由您的法律顾问负责。请将报告作为一个条理清晰的起点，提供给有权据此采取行动的人员。
常见问题
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