Digital Asset Tracing at Blockchain Forensics
Subaybayan ang mga kahina-hinalang galaw ng crypto asset, i-reconstruct ang kasalukuyan at nakaraang mga balanse, tukuyin ang mga exchange-controlled endpoint, at maghanda ng evidence-led na ulat para sa legal, compliance, o awtorisadong eskalasyon.
Angkop kung
- ✓Mayroon kang authorised specialist assessment na may napagkasunduang target, scope, at test window o rules of engagement
- ✓Kailangan mo ng scoped, bounded evaluation sa loob ng explicitly confirmed parameters
- ✓Gusto mo ng documented findings at prioritised observations mula sa controlled engagement
- ✓Nauunawaan mo na ito ay scoped assessment, hindi continuous protection o guaranteed outcome
Hindi angkop kung
- –Kailangan mo ng casual scanning o routine vulnerability checks
- –Kailangan mo ng emergency live response o unauthorised testing
- –Umaasa ka sa guaranteed exploit discovery o complete protection
- –Kailangan mo ng 24/7 monitoring, MDR, o continuous threat hunting lampas sa scoped engagement
Para Kanino
- Mga kliyente na may dokumentadong mga wallet address, transaction hash, o pinaghihinalaang ebidensya ng paggalaw ng asset.
- Legal counsel, compliance team, insurer, o awtorisadong imbestigador na nangangailangan ng structured blockchain evidence pack.
- Mga negosyo o indibidwal na nagnanais maunawaan ang nakikitang paggalaw ng pondo pagkatapos ng pinaghihinalaang pandaraya.
- Mga team na nangangailangan ng reconstruction ng kasalukuyan at nakaraang mga balanse sa mga suportadong pampublikong blockchain network.
Ano ang Sinusuri Namin
- Pampublikong blockchain review batay sa mga wallet address, transaction hash, token contract, at napagkasunduang saklaw ng chain.
- Wallet registry na may mga tungkulin ng address, nakikitang relasyon, at mga tala ng kumpiyansa.
- Pagsusuri ng landas ng transaksyon na nagpapakita ng paggalaw ng wallet-to-wallet at mga kaugnay na token transfer.
- Reconstruction ng kasalukuyan at nakaraang balanse kung saan sinusuportahan ng pampublikong data.
- Pagkilala sa exchange deposit o hot-wallet endpoint kung saan sinusuportahan ng pampublikong ebidensya.
- Evidence-led na ulat na inihanda para sa pagsusuri ng counsel, compliance, insurer, o awtorisadong eskalasyon.
Mga Deliverable
Mga Prerequisite at Awtorisasyon
- +Mga wallet address, transaction hash, screenshot, sulat, o nakaraang ulat na ibinibigay ng kliyente.
- +Nakasulat na kumpirmasyon na ang humihiling ay awtorisado na humiling ng pagsusuri ng ibinigay na ebidensya.
- +Napagkasunduang saklaw ng chain, token, address, at timeframe bago magsimula ang pagsusuri.
- +Anumang kasalukuyang ulat ng pulis, legal na sulat, exchange ticket, o kahilingan ng insurer kung available.
- +Kasunduan na walang mga pribadong susi, seed phrase, detalye ng wallet login, o remote na access sa wallet ang hihilingin o hahawakan.
- +Pinangalanang tatanggap para sa panghuling evidence pack.
Mga Eksklusyon at Hangganan
- Garantiya ng pagbawi ng asset, refund, pag-freeze ng account, o pagbabalik ng pondo.
- Paghawak ng pribadong susi, seed phrase, recovery word, wallet login, o remote na access sa wallet.
- Pag-hack, pag-access sa account, hindi awtorisadong imbestigasyon, o pag-bypass ng mga kontrol ng exchange o wallet.
- Legal na payo, regulatory filing, representasyon sa pagpapatupad ng batas, o court-certified expert testimony.
- Garantisadong pagkilala sa totoong tao sa likod ng wallet address.
- Garantisadong exchange KYC disclosure, pagbubunyag ng account holder, pag-freeze, pagtatago, o refund.
- Pag-reverse ng blockchain transaction o pagbawi ng hindi naa-access na mga wallet.
- Patuloy na pagsubaybay, live incident response, o off-chain surveillance.
Paano Ito Gumagana
Scope at pagtanggap ng ebidensya
Kumpirmahin ang mga wallet address, transaction hash, chain, token, timeframe, awtorisasyon ng humihiling, at layunin ng ulat.
Pagsusuri ng pampublikong chain
Suriin ang pampublikong blockchain data, nakikitang token transfer, interaksyon ng address, mga balanse, at mga rekord na kinumpirma ng explorer.
Reconstruction ng daloy ng pondo
I-reconstruct ang mga nakikitang landas ng wallet, paggalaw ng balanse, mga pangunahing transaksyon, at posibleng mga endpoint na kontrolado ng exchange na may mga tala ng kumpiyansa.
Paghahanda ng evidence pack
Ihanda ang wallet registry, transaction ledger, mga talahanayan ng balanse, fund-flow map, naratibo ng mga natuklasan, mga limitasyon, at index ng eskalasyon.
Paliwanag at handover ng mga susunod na hakbang
Ipaliwanag ang mga natuklasan sa mga pinangalanang stakeholder at ipaliwanag kung aling ebidensya ang maaaring sumuporta sa legal, compliance, insurer, o exchange na eskalasyon.
Humiling ng saklaw muna. Kinukumpirma namin ang target, pahintulot, panahon ng pagsusuri, at mga alituntunin ng pagsasagawa nang nakasulat bago ang anumang susunod na hakbang na komersyal. Hindi tumatanggap ng bayad ang pahinang ito at hindi nagsisimula ng espesyalisadong gawain. Walang espesyalisadong gawain na nagsisimula bago ang pahintulot sa saklaw.
Saklaw at Quotation
Ang pinal na saklaw at quotation ay nakadepende sa awtorisadong target, environment, at napagkasunduang testing conditions.
Mga Madalas Itanong
Handa nang talakayin ang iyong saklaw?
Sabihin sa amin ang iyong target, environment, at testing window. Babalik kami nang may scoped quotation.