Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics
For Norge støtter konteksten for NIS2-orienterte forventninger til cybermotstandsdyktighet en avgrenset samtale om Digital Asset Tracing med utgangspunkt i et referat fra en samtale om motstandsdyktighet og kun offentlige adresser, transaksjonshasher, tokenkontrakter og bevis som kunden har levert og autorisert bruk av. BilgeQor kan utarbeide et lommebokregister, en transaksjonsoversikt, et kart over synlige pengestrømmer og endepunktnotater merket med graden av sikkerhet i vurderingen der offentlige bevis støtter dette. Tjenesten innebærer ikke oppbevaring, tilgang til lommebøker, juridisk rådgivning, identitetstilordning, gjenoppretting, refusjon, frysing eller noen garanti for et resultat.
Spor mistenkelige kryptobevegelser på tvers av lommebøker, rekonstruer nåværende og historiske saldoer, identifiser endepunkter kontrollert av kryptobørser, og utarbeid en bevisbasert rapport for juridiske formål, etterlevelse eller autorisert eskalering.
Godt egnet hvis
- ✓Du har godkjent spesialistvurdering med avtalt mål, omfang og testvindu eller arbeidsregler.
- ✓Du trenger en evaluering med definert omfang og klare avgrensninger innenfor uttrykkelig bekreftede parametere
- ✓Du ønsker dokumenterte funn og prioriterte observasjoner fra et kontrollert oppdrag
- ✓Du forstår at dette er en avgrenset vurdering, ikke kontinuerlig beskyttelse eller et garantert resultat
Ikke egnet hvis
- –Du trenger uformell skanning eller rutinemessig sårbarhetskontroll
- –Du trenger akutt respons i sanntid eller testing uten tillatelse
- –Du forventer garantert oppdagelse av utnyttelsesmuligheter eller full beskyttelse
- –Du trenger 24/7-overvåking, MDR eller kontinuerlig trusseljakt utover oppdragets avgrensede omfang
Ideelt til
- Klienter med dokumenterte lommebokadresser, transaksjonshasher eller bevis på mulig flytting av eiendeler.
- Juridiske rådgivere, team for etterlevelse, forsikringsselskaper eller autoriserte etterforskere som trenger en strukturert pakke med bevismateriale fra blokkjeder.
- Bedrifter eller enkeltpersoner som prøver å forstå synlige pengebevegelser etter mistanke om bedrageri, mistenkelige overføringer eller kontokompromittering.
- Team som trenger rekonstruksjon av nåværende og historiske saldoer på tvers av støttede offentlige blokkjedenettverk.
Hva vi vurderer
- Gjennomgang av offentlig blokkjede basert på lommebokadresser, transaksjonshasher, tokenkontrakter og avtalt omfang av blokkjeder.
- Lommebokregister med adresseroller, synlige relasjoner og merknader om graden av sikkerhet i vurderingene.
- Analyse av transaksjonsstien som viser bevegelser mellom lommebøker og relevante token-overføringer.
- Rekonstruksjon av nåværende og historisk saldo der offentlige data støtter dette.
- Identifisering av endepunkter for børsinnskudd eller nettilkoblede kryptolommebøker der offentlig tilgjengelig bevismateriale støtter dette.
- Evidensbasert rapport utarbeidet for gjennomgang av juridisk rådgiver, ansvarlige for regeletterlevelse eller forsikringsselskap, eller for gjennomgang ved autorisert eskalering.
Leveranser
Forutsetninger og autorisasjoner
- +Lommebokadresser, transaksjonshasher, skjermbilder, korrespondanse eller tidligere rapporter levert av klienten.
- +Skriftlig bekreftelse på at søkeren har fullmakt til å anmode om analyse av framlagt dokumentasjon.
- +Avtalt kjede, token, adresse og tidsramme før analysen begynner.
- +Eventuell eksisterende politianmeldelse, juridisk korrespondanse, supportsak hos en børs eller forespørsel fra et forsikringsselskap, hvis tilgjengelig.
- +Avtale om at det ikke vil bli bedt om eller håndtert private nøkler, frøsetninger, påloggingsopplysninger for lommeboker eller fjerntilgang til lommeboker.
- +Navngitt mottaker for den endelige dokumentasjonspakken og eventuelle vedlegg som er klare for eskalering.
Unntak & avgrensninger
- Gjenvinning av eiendeler, refusjon, frysing av konto eller garanti for tilbakeføring av midler.
- Håndtering av private nøkler, frøfraser, gjenopprettingsord, innlogging i lommebøker eller fjerntilgang til lommebøker.
- Hacking, kontotilgang, uautorisert etterforskning eller omgåelse av kontrollmekanismer på børser eller i lommebøker.
- Juridisk rådgivning, innsending av dokumenter til tilsynsmyndigheter, representasjon overfor rettshåndhevende myndigheter eller sakkyndig vitneforklaring sertifisert av retten.
- Garantert identifikasjon av en person i den virkelige verden bak en lommebokadresse.
- Garantert utlevering av KYC-opplysninger fra en børs, utlevering av opplysninger om kontohaver, frysing, tilbakeholdelse eller refusjon.
- Reversering av blokkjedetransaksjoner eller gjenoppretting av utilgjengelige lommeboker.
- Kontinuerlig overvåking, håndtering av pågående hendelser eller overvåking utenfor blokkjeden.
Hvordan det fungerer
Omfang og innsamling av dokumentasjon
Bekreft lommebokadresser, transaksjonshasher, kjeder, tokens, tidsramme, fullmakt fra den som ber om tjenesten og rapporteringsformål.
Analyse av offentlige kjeder
Gjennomgå offentlige blokkj ededata, synlige tokenoverføringer, interaksjoner mellom adresser, saldoer og oppføringer bekreftet av en blokkjedeutforsker.
Rekonstruksjon av pengestrømmer
Rekonstruer synlige transaksjonsruter mellom lommebøker, saldobevegelser, sentrale transaksjoner og mulige endepunkter kontrollert av kryptobørser, med merknader om hvor sikre vurderingene er.
Forberedelse av dokumentasjonspakke
Utarbeid lommebokregisteret, transaksjonsjournalen, balansetabellene, kartet over pengestrømmer, beskrivelsen av funnene, begrensningene og eskaleringsindeksen.
Gjennomgang og overlevering for neste steg
Gå gjennom funnene med navngitte interessenter og forklar hvilke bevis som kan støtte eskalering i juridiske saker, i forbindelse med etterlevelse eller overfor forsikringsselskaper eller børser.
Be først om avklaring av omfanget. Vi bekrefter mål, autorisasjon, testvindu og regler for gjennomføringen skriftlig før ethvert senere kommersielt steg. Denne siden tar ikke imot betaling og starter ikke spesialisert arbeid. Ikke noe spesialisert arbeid starter før omfanget er autorisert.
Omfang og pristilbud
Endelig virkeområde og tilbud avhenger av godkjente mål, miljø og avtalte prøvingsforhold.
Ofte stilte spørsmål
Klar til å diskutere omfanget av oppdraget ditt?
Fortell oss om ditt mål, miljø og testvindu. Vi sender deg et pristilbud med avgrenset omfang.