Sporing av Bitcoin og kryptovaluta: hva som er mulig og ikke

Hva det er

Sporing av kryptovaluta er analyse av offentlige blokkjededata for å følge bevegelsen av digitale eiendeler fra et startpunkt, vanligvis en transaksjon eller lommebokadresse dere oppgir, gjennom påfølgende adresser og transaksjoner. Analytikere kartlegger pengestrømmer, grupperer adresser som sannsynligvis kontrolleres samlet, og identifiserer når midler når tjenester som er offentlig kjent, som store børser, broer eller miksere. Resultatet er en strukturert rapport: en tidslinje, et flytkart, observerte destinasjoner, saldoer på gitte tidspunkter og notater om sikkerhetsgrad som forklarer hvor sikker hver kobling er. Sporing avslører ikke i seg selv den virkelige identiteten bak en adresse. Identitetsopplysninger, der de finnes, holdes vanligvis av regulerte tjenesteleverandører og utleveres bare gjennom deres egne prosesser, ofte etter anmodning fra politi eller domstoler. Eventuell frysing eller tilbakeføring av midler skjer gjennom børser, myndigheter og rettslige prosesser. Det den kan gjøre, er å gi en ordnet, bevisbasert fremstilling av hva som skjedde på kjeden, til støtte for rapporter til børser, politi, advokater eller forsikringsselskaper.

Hvem det er for

Sporing etterspørres typisk av:

• Privatpersoner og virksomheter som har tapt digitale eiendeler gjennom investeringssvindel, phishing eller identitetsforfalskning
• Selskaper der en «hot wallet» eller treasury-beholdning ble tatt i bruk uten autorisasjon
• Advokater og rådgivere som trenger et ordnet sammendrag av transaksjoner på kjeden i en klientsak
• Etterlevelsesteam som gjennomgår historikken til midler mottatt fra en motpart

Hva det hjelper med å klarlegge

En sporingsrapport kan bidra til å avklare:

• Hvor midlene ble flyttet etter at de forlot lommeboken deres, og over hvilken tidsperiode
• Om midlene nådde identifiserbare tjenester som børser, som kan ha kontoopplysninger
• Hvor sporet blir usikkert, for eksempel etter miksere, personvernverktøy, broer mellom kjeder eller bevegelser utenfor kjeden, som interne overføringer på børser eller Lightning-betalinger
• Hvilke opplysninger som bør tas med i en rapport til en børs, politiet eller en juridisk rådgiver

Hva er inkludert

• Samle transaksjons-hasher (TXID-er), avsender- og mottakeradresser, kjeder, tokener, beløp og tidsstempler
• Ta vare på skjermbilder av samtaler, nettsteder og betalingsinstrukser knyttet til tapet
• Noter børsen eller lommeboken dere brukte, og eventuelle kontoutskrifter
• Anmeld saken til lokalt politi eller relevant enhet for datakriminalitet, og ta vare på referansenummeret
• Ikke del private nøkler, seed-fraser eller innloggingsdetaljer til lommeboken med noen, heller ikke med folk som tilbyr hjelp
• Vær forsiktig med alle som kontakter dere og tilbyr å skaffe pengene tilbake, særlig mot et forskuddsgebyr
• Be enhver sporingsleverandør om å forklare sikkerhetsnivåer og begrensninger skriftlig

Hva er ikke inkludert

• Tilbakeføring, frysing eller reversering av midler; sporing analyserer og rapporterer bare offentlige data
• Å identifisere en virkelig person bak en adresse med sikkerhet
• Tilgang til kontoopplysninger hos børser, som bare utleveres gjennom børsens egne prosesser
• Hacking, tilgang til lommebøker eller omgåelse av kontroller hos børser eller lommebøker
• Juridisk rådgivning, vitneforklaring i retten eller representasjon

Når skal den velges

Be om sporing når dere har minst én bekreftet transaksjon eller adresse å starte fra og et tydelig formål, for eksempel å forberede en rapport til en børs eller politiet, eller å støtte rådgivning fra en advokat. Handle rimelig raskt, fordi midler som når en børs, kan være lettere å ta opp med den børsen før de flyttes videre, men vær på vakt mot hastverk som andre skaper. Hvis noen kontakter dere uoppfordret og hevder at de kan skaffe pengene tilbake, behandle det som en sannsynlig ny svindel. Denne artikkelen er generell informasjon og ikke juridisk rådgivning.

Vår tilnærming

God sporing starter med gode inndata. Oppgi starttransaksjonene, en kort tidslinje og hva dere håper å bruke rapporten til. Analytikeren følger deretter strømmene innenfor avtalte lommebøker, kjeder og tidsrammer, og dokumenterer hvert steg og sikkerhetsgraden knyttet til det. Når sporet når en kjent tjeneste, sier rapporten det og forklarer hva den tjenesten eventuelt kan gjøre gjennom sine egne prosesser. Når sporet blir uklart, sier rapporten også det. Tjenesten vår Digital Asset Tracing analyserer autoriserte bevis fra offentlige kjeder på tvers av avtalte lommebøker, transaksjoner, tokener, kjeder og tidsrammer, og utarbeider en rapport klar for videre oppfølging, med notater om sikkerhetsgrad. Det er en bevis- og rapporteringstjeneste som arbeider ut fra offentlige blokkjededata, der private nøkler og tilgang til lommebøker forblir helt hos dere; juridisk rådgivning og rettslige spørsmål ligger hos deres juridiske rådgivere. Bruk rapporten som et godt organisert utgangspunkt for dem som har myndighet til å handle på grunnlag av den.

Digital Asset Tracing

Ofte stilte spørsmål

Beslektede artikler