Spårning av digitala tillgångar och blockkedjeforensik
För Sverige ger förväntningar på cyberresiliens med inriktning på NIS2 en ram för en avgränsad diskussion om spårning av digitala tillgångar, med ett sakligt beredskapsunderlag och endast offentliga adresser, transaktionshashar, tokenkontrakt och bevismaterial som kunden har tillhandahållit och gett tillstånd att använda. BilgeQor kan ta fram ett plånboksregister, en transaktionsförteckning, en karta över synliga medelflöden och anteckningar om slutpunkter med angiven säkerhet i bedömningen, när offentligt bevismaterial ger stöd för detta. Tjänsten omfattar inte förvaring av tillgångar, åtkomst till plånböcker, juridisk rådgivning, identifiering av aktörer, återvinning av tillgångar, återbetalning, frysning eller någon garanti för ett visst resultat.
Spåra misstänkta kryptotransaktioner mellan plånböcker, rekonstruera aktuella och historiska saldon, identifiera ändpunkter som kontrolleras av kryptobörser och ta fram en underlagsbaserad rapport för rättsliga ändamål, efterlevnad eller behörig eskalering.
Passar bra om
- ✓Du har gett tillstånd till en specialistbedömning med överenskommet mål, omfattning och testfönster eller genomföranderegler
- ✓Du behöver en avgränsad utvärdering med fastställd omfattning inom uttryckligen bekräftade parametrar
- ✓Du vill ha dokumenterade fynd och prioriterade observationer från ett kontrollerat uppdrag
- ✓Du förstår att detta är en avgränsad bedömning, inte kontinuerligt skydd eller ett garanterat resultat
Passar inte om
- –Du behöver enklare skanning eller rutinmässiga sårbarhetskontroller
- –Du behöver akut incidenthantering i realtid eller obehörig testning
- –Du förväntar dig garanterad upptäckt av exploateringsmöjligheter eller fullständigt skydd
- –Du behöver övervakning 24/7, MDR eller kontinuerlig hotjakt utöver det avgränsade uppdraget
Idealisk för
- Kunder med dokumenterade plånboksadresser, transaktionshashar eller underlag om misstänkta tillgångsförflyttningar.
- Juridiska rådgivare, team för regelefterlevnad, försäkringsbolag eller behöriga utredare som behöver ett strukturerat underlag med blockkedjebevis.
- Företag eller privatpersoner som försöker förstå synliga medelsflöden efter misstänkt bedrägeri, misstänkta överföringar eller intrång i konton.
- Team som behöver rekonstruktion av aktuella och historiska saldon på de offentliga blockkedjenätverk som stöds.
Vad vi utvärderar
- Granskning av offentliga blockkedjedata utifrån plånboksadresser, transaktionshashar, tokenkontrakt och överenskommen omfattning för kedjorna.
- Plånboksregister med adressernas roller, synliga relationer och anteckningar om bedömningarnas tillförlitlighet.
- Analys av transaktionsvägar som visar förflyttningar mellan plånböcker och relevanta tokenöverföringar.
- Rekonstruktion av aktuella och historiska saldon där offentliga data ger stöd för det.
- Identifiering av insättningsadresser hos handelsplatser eller ändpunkter för uppkopplade plånböcker, där det stöds av offentligt underlag.
- Underbyggd rapport för granskning av juridiskt ombud, regelefterlevnadsansvariga, försäkringsgivare eller genom en godkänd eskalering.
Leveranser
Förutsättningar och tillstånd
- +Plånboksadresser, transaktionshashar, skärmdumpar, korrespondens eller tidigare rapporter som kunden tillhandahåller.
- +Skriftlig bekräftelse på att den som gör förfrågan har behörighet att begära analys av det tillhandahållna underlaget.
- +Överenskommen omfattning för kedja, token, adress och tidsram innan analysen börjar.
- +Eventuell befintlig polisanmälan, juridisk korrespondens, supportärende hos en handelsplattform eller begäran från ett försäkringsbolag, om sådant finns.
- +Överenskommelse om att inga privata nycklar, seed-fraser, inloggningsuppgifter till plånböcker eller fjärråtkomst till plånböcker kommer att begäras eller hanteras.
- +Namngiven mottagare för det slutliga underlagspaketet och eventuell bilaga färdig för eskalering.
Uteslutningar och gränser
- Återvinning av tillgångar, återbetalning, frysning av konton eller garanti för att medel återlämnas.
- Hantering av privata nycklar, återställningsfraser (seed phrases), återställningsord, plånboksinloggning eller fjärråtkomst till plånböcker.
- Hackning, åtkomst till konton, obehörig utredning eller kringgående av kontroller hos kryptobörser eller i plånböcker.
- Juridisk rådgivning, inlämningar till tillsynsmyndigheter, representation inför brottsbekämpande myndigheter eller sakkunnigvittnesmål med domstolens godkännande.
- Garanterad identifiering av en verklig person bakom en plånboksadress.
- Garanterat utlämnande av KYC- eller kontoinnehavaruppgifter från en kryptobörs, frysning, spärr eller återbetalning.
- Återföring av blockkedjetransaktioner eller återställning av åtkomst till otillgängliga plånböcker.
- Kontinuerlig övervakning, incidenthantering i realtid eller övervakning utanför blockkedjan.
Hur det fungerar
Omfattning och insamling av underlag
Bekräfta plånboksadresser, transaktionshashar, kedjor, token, tidsram, beställarens behörighet och rapporteringens syfte.
Analys av offentliga blockkedjor
Granska offentliga blockkedjedata, synliga tokenöverföringar, adressinteraktioner, saldon och uppgifter bekräftade via blockkedjeutforskare.
Rekonstruktion av medelsflöden
Återskapa synliga plånboksvägar, saldoförändringar, viktiga transaktioner och möjliga ändpunkter kontrollerade av handelsplatser, med anteckningar om bedömningens säkerhet.
Förberedelse av underlagspaket
Förbered plånboksregistret, transaktionsliggaren, saldotabellerna, kartan över medelsflöden, beskrivningen av fynd, begränsningarna och eskaleringsindexet.
Genomgång och överlämning inför nästa steg
Gå igenom fynd med namngivna intressenter och förklara vilket underlag som kan stödja juridisk eskalering, efterlevnadsärenden eller eskalering till försäkringsgivare eller handelsplatser.
Begär omfattning först. Vi bekräftar mål, auktorisation, testfönster och engagemangsregler skriftligt före ett senare kommersiellt steg. Den här sidan tar inte emot betalning och påbörjar inte specialiserat arbete. Inget specialiserat arbete börjar före omfattningsauktorisation.
Omfattning och offert
Slutlig omfattning och offert beror på det godkända målobjektet, miljön och de överenskomna testvillkoren.
Vanliga frågor
Redo att diskutera din omfattning?
Berätta om ditt mål, din miljö och ditt testfönster. Vi återkommer med en offert med avgränsad omfattning.