Spårning av Bitcoin och kryptovaluta: vad som är möjligt

Vad det är

Spårning av kryptovaluta är analys av offentliga blockkedjedata för att följa förflyttningen av digitala tillgångar från en startpunkt, vanligtvis en transaktion eller plånboksadress som ni anger, genom efterföljande adresser och transaktioner. Analytiker kartlägger flöden av medel, grupperar adresser som sannolikt kontrolleras gemensamt och identifierar när medel når tjänster som är offentligt kända, såsom stora börser, bryggor eller mixrar. Resultatet är en strukturerad rapport: en tidslinje, en flödeskarta, observerade destinationer, saldon vid olika tidpunkter och anteckningar om tillförlitlighet som förklarar hur säker varje länk är. Spårning avslöjar inte i sig den verkliga identiteten bakom en adress. Identitetsuppgifter, där sådana finns, innehas i regel av reglerade tjänsteleverantörer och lämnas endast ut genom deras egna processer, ofta efter begäran från polis eller domstol. Eventuell frysning eller återföring av medel sker via börser, myndigheter och rättsliga processer. Det den kan göra är att ge en ordnad, beläggsbaserad redogörelse för vad som hände i kedjan, som stöd för anmälningar till börser, polis, advokater eller försäkringsbolag.

Vem det är för

Spårning efterfrågas vanligtvis av:

• Privatpersoner och företag som har förlorat digitala tillgångar genom investeringsbedrägerier, nätfiske eller identitetsbedrägerier
• Företag vars ”hot wallet” eller kassa har använts utan behörighet
• Advokater och rådgivare som behöver en ordnad sammanfattning av transaktioner i kedjan i ett klientärende
• Compliance-team som granskar historiken för medel som tagits emot från en motpart

Vad det hjälper till att klargöra

En spårningsrapport kan hjälpa till att klargöra:

• Vart medlen flyttades efter att de lämnat er plånbok och under vilken tidsperiod
• Om medlen nådde identifierbara tjänster, såsom börser, som kan ha kontouppgifter
• Var spåret blir osäkert, till exempel efter mixrar, integritetsverktyg, bryggor mellan kedjor eller förflyttningar utanför kedjan, som interna överföringar på börser eller Lightning-betalningar
• Vilken information som bör ingå i en anmälan till en börs, polisen eller en juridisk rådgivare

Vad ingår

• Samla transaktions-hashar (TXID:er), avsändar- och mottagaradresser, kedjor, tokens, belopp och tidsstämplar
• Spara skärmbilder av konversationer, webbplatser och betalningsinstruktioner som rör förlusten
• Notera vilken börs eller plånbok ni använde och eventuella kontoutdrag
• Anmäl ärendet till lokal polis eller relevant enhet för it-brott och spara referensnumret
• Dela inte privata nycklar, seed-fraser eller inloggningsuppgifter till plånboken med någon, inte heller med personer som erbjuder hjälp
• Var försiktig med alla som kontaktar er och erbjuder sig att få tillbaka pengar, särskilt mot en avgift i förskott
• Be varje spårningsleverantör att skriftligt förklara sina tillförlitlighetsnivåer och begränsningar

Vad som inte ingår

• Återföring, frysning eller återkallande av medel; spårning analyserar och rapporterar endast offentliga data
• Att med säkerhet identifiera en verklig person bakom en adress
• Åtkomst till börsers kontouppgifter, som endast lämnas ut genom börsens egna processer
• Hackning, åtkomst till plånböcker eller kringgående av kontroller hos börser eller plånböcker
• Juridisk rådgivning, vittnesmål i domstol eller ombudsuppdrag

När det passar att välja den

Begär spårning när ni har minst en bekräftad transaktion eller adress att utgå från och ett tydligt syfte, till exempel att förbereda en anmälan till en börs eller polisen eller att stödja rådgivning från en advokat. Agera någorlunda snabbt, eftersom medel som når en börs kan vara lättare att ta upp med den börsen innan de flyttas vidare, men var vaksam mot brådska som andra skapar. Om någon kontaktar er oombedd och påstår att de kan få tillbaka era pengar, behandla det som ett sannolikt andra bedrägeri. Den här artikeln är allmän information och inte juridisk rådgivning.

Vår strategi

Bra spårning börjar med bra underlag. Ange starttransaktionerna, en kort tidslinje och vad ni hoppas kunna använda rapporten till. Analytikern följer sedan flödena inom överenskomna plånböcker, kedjor och tidsramar och dokumenterar varje steg och den tillförlitlighet som hör till det. När spåret når en känd tjänst anger rapporten det och förklarar vad den tjänsten eventuellt kan göra genom sina egna processer. När spåret blir oklart anger rapporten också det. Vår tjänst Digital Asset Tracing analyserar auktoriserade belägg från offentliga kedjor för överenskomna plånböcker, transaktioner, tokens, kedjor och tidsramar och tar fram en rapport som är redo för vidare eskalering, med anteckningar om tillförlitlighet. Det är en tjänst för belägg och rapportering som utgår från offentliga blockkedjedata, där privata nycklar och åtkomst till plånböcker stannar helt hos er; juridisk rådgivning och domstolsfrågor hanteras av era juridiska rådgivare. Använd rapporten som en välorganiserad utgångspunkt för dem som har befogenhet att agera utifrån den.

Digital Asset Tracing

Vanliga frågor

Relaterade artiklar