Rastreo de Bitcoin y criptomonedas: qué es posible y qué no

Lo que es

El rastreo de criptomonedas es el análisis de datos públicos de blockchain para seguir el movimiento de activos digitales desde un punto de partida, normalmente una transacción o una dirección de billetera que usted proporciona, a través de las direcciones y transacciones posteriores. Los analistas trazan los flujos de fondos, agrupan direcciones que probablemente están bajo un mismo control e identifican cuándo los fondos llegan a servicios conocidos públicamente, como grandes exchanges, bridges o mixers. El resultado es un informe estructurado: una cronología, un mapa de flujos, los destinos observados, los saldos en distintos momentos y notas de confianza que explican el grado de certeza de cada vínculo. El rastreo, por sí solo, no revela la identidad real detrás de una dirección. La información de identidad, cuando existe, suele estar en manos de proveedores de servicios regulados y solo se divulga mediante sus propios procesos, a menudo en respuesta a solicitudes de las fuerzas del orden o de los tribunales. Cualquier congelamiento o devolución de fondos se gestiona a través de exchanges, autoridades y procesos legales. Lo que sí puede hacer es ofrecerle un relato organizado y basado en evidencia de lo que ocurrió on-chain, como respaldo para sus reportes a exchanges, a la policía, a abogados o a aseguradoras.

Para quién es

El rastreo suelen solicitarlo:

• Personas y empresas que perdieron activos digitales por estafas de inversión, phishing o suplantación de identidad
• Empresas cuya hot wallet o tesorería sufrió un acceso no autorizado
• Abogados y asesores que necesitan un resumen on-chain organizado para un asunto de un cliente
• Equipos de cumplimiento que revisan el historial de fondos recibidos de una contraparte

Qué ayuda a aclarar

Un informe de rastreo puede ayudar a aclarar:

• Adónde se movieron los fondos después de salir de su billetera, y en qué plazo
• Si los fondos llegaron a servicios identificables, como exchanges, que pueden tener información de cuentas
• Dónde el rastro se vuelve incierto, por ejemplo después de mixers, herramientas de privacidad, bridges entre cadenas o movimientos off-chain como transferencias internas de un exchange o pagos por Lightning
• Qué información incluir en un reporte a un exchange, a la policía o a un asesor legal

Qué se incluye

• Reúna los hashes de transacción (TXID), las direcciones de envío y recepción, las cadenas, los tokens, los montos y las marcas de tiempo
• Conserve capturas de pantalla de conversaciones, sitios web e instrucciones de pago relacionadas con la pérdida
• Anote el exchange o la billetera que utilizó y cualquier estado de cuenta
• Denuncie el caso ante la policía local o la unidad de ciberdelitos correspondiente y conserve el número de referencia
• No comparta claves privadas, frases semilla ni credenciales de acceso a billeteras con nadie, incluidas las personas que ofrecen ayuda
• Desconfíe de cualquiera que lo contacte ofreciendo recuperar el dinero, especialmente a cambio de un pago por adelantado
• Pida a cualquier proveedor de rastreo que explique por escrito sus niveles de confianza y sus límites

Qué no se incluye

• Devolver, congelar o revertir fondos; el rastreo solo analiza datos públicos e informa sobre ellos
• Identificar con certeza a una persona real detrás de una dirección
• Acceso a los registros de cuentas de exchanges, que solo se divulgan mediante los propios procesos del exchange
• Hacking, acceso a billeteras o elusión de controles de exchanges o billeteras
• Asesoramiento legal, testimonio judicial o representación

Cuándo elegirlo

Solicite un rastreo cuando tenga al menos una transacción o dirección confirmada como punto de partida y un propósito claro, como preparar un reporte para un exchange o para la policía, o respaldar el asesoramiento de un abogado. Actúe con razonable prontitud, porque puede ser más fácil tratar con un exchange los fondos que llegaron a él antes de que se muevan de nuevo, pero desconfíe de la urgencia creada por otros. Si alguien lo contacta sin que usted lo haya solicitado y afirma que puede recuperar su dinero, trátelo como una probable segunda estafa. Este artículo es información general y no constituye asesoramiento legal.

Nuestro enfoque

Un buen rastreo empieza con buenos datos de partida. Proporcione las transacciones iniciales, una breve cronología y el uso que espera dar al informe. A continuación, el analista sigue los flujos dentro de las billeteras, cadenas y plazos acordados, y registra cada paso junto con el nivel de confianza correspondiente. Cuando el rastro llega a un servicio conocido, el informe lo indica y explica qué podría hacer ese servicio mediante sus propios procesos. Cuando el rastro se vuelve poco claro, el informe también lo indica. Nuestro servicio Digital Asset Tracing analiza evidencia autorizada de cadenas públicas en las billeteras, transacciones, tokens, cadenas y plazos acordados, y produce un informe listo para escalar, con notas de confianza. Es un servicio de evidencias e informes que trabaja con datos públicos de blockchain, y las claves privadas y el acceso a las billeteras permanecen por completo en sus manos; el asesoramiento legal y los asuntos judiciales corresponden a sus asesores legales. Utilice el informe como un punto de partida bien organizado para las personas que tienen autoridad para actuar en consecuencia.

Digital Asset Tracing

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