Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics
For Noreg støttar konteksten for NIS2-orienterte forventningar til digital motstandskraft ein avgrensa samtale om Digital Asset Tracing, med bruk av eit referat frå ein samtale om motstandskraft og berre autoriserte offentlege adresser, transaksjonshashar, tokenkontraktar og dokumentasjon som kunden har levert. BilgeQor kan utarbeide eit lommebokregister, ei transaksjonsbok, eit kart over synlege pengestraumar og notat om endepunkt merkte med grad av sikkerheit der offentleg dokumentasjon støttar dette. Tenesta omfattar ikkje oppbevaring av midlar, tilgang til lommebøker, juridisk rådgjeving, tilskriving av identitet, gjenoppretting, refusjon, frysing eller nokon garanti for eit resultat.
Spor mistenkelege rørsler av kryptovaluta mellom lommebøker, rekonstruer noverande og historiske saldoar, identifiser endepunkt kontrollerte av kryptobørsar, og utarbeid ein evidensbasert rapport for juridiske føremål, regeletterleving eller autorisert eskalering.
Passar godt dersom
- ✓Du har godkjent ei spesialistvurdering med avtalt mål, omfang og testvindauge eller reglar for gjennomføringa
- ✓Du treng ei evaluering med definert omfang og klare avgrensingar innanfor uttrykkeleg stadfesta parameter.
- ✓Du vil ha dokumenterte funn og prioriterte observasjonar frå eit kontrollert oppdrag.
- ✓Du forstår at dette er ei avgrensa vurdering, ikkje kontinuerleg vern eller eit garantert resultat.
Passar ikkje dersom
- –Du treng enkel skanning eller rutinemessige sårbarheitskontrollar
- –Du krev akutt respons i sanntid eller uautorisert testing
- –Du ventar garantert oppdaging av utnyttingsmoglegheiter eller fullstendig vern
- –Du treng 24/7-overvaking, MDR eller kontinuerleg truslejakt utover det avtalte oppdragsomfanget
Ideell for
- Klientar med dokumenterte lommebokadresser, transaksjonshashar eller dokumentasjon på mistenkte flyttingar av eigedelar.
- Juridiske rådgjevarar, team for regelverksetterleving, forsikringsgjevarar eller autoriserte etterforskarar som treng ei strukturert samling av bevis frå blokkjeda.
- Verksemder eller privatpersonar som prøver å forstå synlege rørsler av pengemidlar etter mistanke om svindel, mistenkjelege overføringar eller kompromittering av kontoar.
- Lag som treng rekonstruksjon av noverande og historiske saldoar på tvers av støtta offentlege blokkjedenettverk.
Kva me evaluerer
- Gjennomgang av offentleg blokkjede basert på lommebokadresser, transaksjonshashar, tokenkontraktar og avtalt omfang for kjeda.
- Lommebokregister med adresseroller, synlege samband og merknader om kor sikre vurderingane er.
- Analyse av transaksjonsvegar som viser flytting mellom lommebøker og relevante tokenoverføringar.
- Rekonstruksjon av noverande og historiske saldoar der offentlege data støttar det.
- Identifisering av endepunkt for innskot på kryptobørsar eller nettilkopla kryptolommebøker der offentleg dokumentasjon støttar dette.
- Bevisbasert rapport utarbeidd for juridiske rådgjevarar, etterlevnad, forsikringsgjevar eller autorisert eskaleringsgjennomgang.
Leveringar
Krav og godkjenning
- +Lommebokadresser, transaksjonshashar, skjermbilete, korrespondanse eller tidlegare rapportar som kunden har levert.
- +Skriftleg stadfesting på at den som ber om analysen, har fullmakt til å be om analyse av det framlagde bevismaterialet.
- +Avtalt omfang for kjede, token, adresse og tidsramme før analysen tek til.
- +Eventuell eksisterande politirapport, juridisk korrespondanse, støttesak hos ei børs eller førespurnad frå eit forsikringsselskap, dersom tilgjengeleg.
- +Avtale om at ingen private nøklar, frøfrasar, påloggingsopplysningar for lommeboka eller fjerntilgang til lommeboka vil bli etterspurde eller handterte.
- +Namngjeven mottakar for den endelege bevispakken og eventuelle vedlegg som er klare for eskalering.
Unntak & grenser
- Attvinning av eigedelar, refusjon, frysing av konto eller garanti for tilbakeføring av midlar.
- Handtering av private nøklar, frøfrasar, gjenopprettingsord, innlogging i lommebøker eller fjerntilgang til lommebøker.
- Hacking, kontotilgang, uautorisert etterforsking eller kringgåing av kontrollar hos børsar eller i lommebøker.
- Juridisk rådgjeving, innsending til tilsynsstyresmakter, representasjon av rettshandhevande styresmakter eller vitnemål frå rettssertifiserte sakkunnige.
- Garantert identifisering av ein verkeleg person bak ei lommebokadresse.
- Garantert utlevering av KYC-opplysningar frå børsar, utlevering av opplysningar om kontohavar, frysing, tilbakehalding eller refusjon.
- Reversering av blokkj edetransaksjonar eller attoppretting av utilgjengelege lommebøker.
- Kontinuerleg overvaking, handtering av hendingar i sanntid eller overvaking utanfor blokkjeda.
Korleis det fungerer
Omfang og dokumentasjonsinntak
Stadfest lommebokadresser, transaksjonshashar, blokkjeder, token, tidsrom, fullmakta til den som ber om tenesta, og målet med rapporteringa.
Analyse av offentlege blokkjeder
Sjå gjennom offentlege blokkkjededata, synlege overføringar av token, interaksjonar mellom adresser, saldoar og oppføringar stadfesta av ein blokkjedeutforskar.
Rekonstruksjon av pengestraumar
Rekonstruer synlege transaksjonsvegar mellom lommebøker, rørsler i saldoar, sentrale transaksjonar og moglege endepunkt kontrollerte av børsar, med merknader om kor sikre vurderingane er.
Førebuing av dokumentasjonspakke
Førebu lommebokregisteret, transaksjonsrekneskapen, balansetabellane, kartet over pengestraumar, omtalen av funna, avgrensingane og eskaleringsindeksen.
Gjennomgang og overlevering for neste steg
Gå gjennom funna med namngjevne interessentar og forklar kva bevis som kan støtte eskalering til juridiske instansar, funksjonar for regelverksetterleving, forsikringsselskap eller børsar.
Be først om virkeområdet. Me stadfester mål, autorisasjon, testvindauge og engasjementsreglar skriftleg før eit seinare kommersielt steg. Denne sida tek ikkje imot betaling og startar ikkje spesialisert arbeid. Ikkje noko spesialisert arbeid startar før autorisasjon av virkeområdet.
Omfang og pristilbod
Endeleg omfang og pristilbod er avhengige av det autoriserte målet, miljøet og dei avtalte testvilkåra.
Ofte stilte spørsmål
Klar til å diskutere omfanget ditt?
Fortel oss om målet ditt, miljøet og tidsrommet for testing. Vi kjem tilbake med eit pristilbod med avgrensa omfang.