デジタル資産追跡 & ブロックチェーンフォレンジック
日本では、サイバーセキュリティ管理の期待に関する文脈は、管理準備状況の要約と、クライアントが提供し承認した公開アドレス、トランザクションハッシュ、トークン契約および証拠のみを用いて、範囲を定めたデジタル資産追跡の議論を支援します。BilgeQorは、ウォレット登録簿、トランザクション台帳、可視の資金フローマップ、および公開証拠が支える確信度ラベル付きのエンドポイント注記を準備できます。これは、保管、ウォレットアクセス、法的助言、アイデンティティの帰属、回収、返金、凍結、または結果の保証ではありません。
ウォレット間の疑わしい暗号通貨の動きを追跡し、現在および過去の残高を再構築し、取引所が管理するエンドポイントを特定し、法務、コンプライアンス、または承認されたエスカレーションのための証拠に基づくレポートを作成する。
適正な場合
- ✓合意された目標,範囲,試験窓口または関与規則による専門家の評価を許可した
- ✓明示的に確認されたパラメータ内で、範囲と境界を定めた評価が必要です
- ✓制御された関与から、文書化された発見と優先順位付けされた観察を望みます
- ✓これは範囲を定めた評価であり、継続的な保護や保証された結果ではないことを理解しています
向かない場合
- –簡易的なスキャンや定例の脆弱性確認が必要
- –緊急のライブレスポンスまたは未承認のテストが必要
- –保証されたエクスプロイトの発見、または完全な保護を期待している
- –定められた範囲のエンゲージメントを超える24/7の監視、MDR、または継続的な脅威ハンティングが必要です
理想的な対象
- 文書化されたウォレットアドレス,取引ハッシュ,または資産移動の疑いのある証拠を持つクライアント
- 構造化されたブロックチェーン証拠パックを必要とする法律顧問,コンプライアンスチーム,保険会社,または認可された調査員
- 詐欺の疑い、疑わしい送金、またはアカウント侵害の後に、目に見える資金の移動を理解しようとしている企業または個人
- サポートされているパブリックブロックチェーンネットワーク全体で、現在および過去の残高を再構築する必要があるチーム
当社が評価する内容
- ウォレットアドレス,トランザクションハッシュ,トークン契約,合意されたチェーン範囲に基づく公開ブロックチェーンレビュー
- アドレスの役割、可視的な関係、および確信度のメモを含むウォレットレジストリ。
- 取引経路分析で,ウォレットからウォレットへの移動と関連するトークン転送を示します.
- 公開データが裏づける場合の、現在および過去の残高の再構築。
- 公開された証拠で裏付けられる場合の取引所入金またはホットウォレット・エンドポイントの識別。
- 弁護士、コンプライアンス、保険会社、または認可されたエスカレーションの確認のために作成する、証拠に基づく報告書。
納入物
必須事項 & 許可
- +顧客が提供するウォレットアドレス,トランザクションハッシュ,スクリーンショット,通信,または以前のレポート.
- +提供された証拠の分析を依頼する権限が依頼者にあることの書面による確認。
- +分析開始前に チェーン,トークン,アドレス,タイムフレームの範囲を合意した.
- +入手できる場合は、既存の警察報告書、法的書簡、取引所チケット、または保険会社の依頼。
- +秘密鍵、シードフレーズ、ウォレットのログイン詳細、または遠隔ウォレットアクセスを依頼せず、取り扱わないことへの合意。
- +最終証拠パックとエスカレーション準備の整った付属書の指名された受領者。
除外事項と境界
- 資産回収、返金、口座凍結、または資金返還の保証。
- 秘密鍵、シードフレーズ、リカバリーワード、ウォレットログイン、または遠隔からのウォレットアクセスの取り扱い
- ハッキング、アカウントへのアクセス、無許可の調査、または取引所かウォレットの制御の回避。
- 法的助言、規制当局への届出、法執行機関に対する代理、または裁判所が認定した専門家証言。
- ウォレットアドレスの背後にいる実在の人物の身元特定の保証。
- 保証された取引所のKYC開示、口座保有者の開示、凍結、ホールド、または返金。
- ブロックチェーン取引の取り消し、またはアクセスできないウォレットの回復。
- 継続的監視、ライブインシデント対応、またはオフチェーン監視。
仕組み
範囲と証拠の受付
ウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、チェーン、トークン、期間、依頼者の認可、報告目的を確認します。
パブリックチェーン分析
公開ブロックチェーンデータ、可視のトークン転送、アドレスの相互作用、残高、およびエクスプローラーで確認された記録をレビューする。
資金フローの再構築
可視のウォレット経路、残高の移動、主要な取引、および取引所が制御している可能性のあるエンドポイントを、確信度の注記とともに再構築する。
証拠パック準備
ウォレットレジストリ、トランザクション台帳、バランステーブル、資金フロー図、所見の記述、制限事項、およびエスカレーションインデックスを準備する。
ウォークスルーと次のステップへの引き継ぎ
指名された関係者と調査結果を順に確認し、どの証拠が法務、コンプライアンス、保険会社、または取引所へのエスカレーションを裏付け得るかを説明します。
まず範囲を依頼してください。その後の商業上の手続きの前に、対象、承認、試験期間、関与のルールを書面で確認します。このページでは代金を受け取らず、専門作業も開始しません。範囲の承認より前に専門作業は開始しません。
範囲と見積
最終的な範囲と見積は、許可された対象、環境、および合意された試験条件に依存します。