Bitcoin・暗号資産の追跡：できることと限界

暗号資産を不正行為、詐欺、ウォレットの侵害によって失った場合、その行き先を知りたいと考えるのは当然です。BitcoinやEthereumなどの公開ブロックチェーンはオンチェーン取引を公開して記録しているため、多くの場合、Bitcoinの追跡や暗号資産全般の追跡が可能です。しかし、追跡には現実的な限界があり、市場には誰にも実現できない結果を約束するサービスも存在します。本ガイドでは、追跡で分かること、分からないこと、そして依頼をどう準備すれば、ご自身や関与を求める可能性のある相手にとって役立つ作業になるかを、平易に説明します。

何であるのか

暗号資産の追跡とは、公開ブロックチェーンのデータを分析し、起点（通常はお客様から提供された取引やウォレットアドレス）から、その後のアドレスや取引を経たデジタル資産の移動を追うことです。アナリストは資金の流れをマッピングし、同じ主体が管理している可能性の高いアドレスをまとめ、大手取引所、ブリッジ、ミキサーなど公に知られたサービスに資金が到達した時点を特定します。成果物は体系立った報告書です。タイムライン、資金フロー図、確認された送金先、各時点の残高、そして各つながりの確実性を説明する確度に関する注記です。追跡だけでは、アドレスの背後にいる実在の人物の身元は明らかになりません。身元情報が存在する場合、それは通常、規制を受けるサービス事業者が保有しており、多くは法執行機関や裁判所からの要請に応じて、事業者自身の手続きを通じてのみ開示されます。資金の凍結や返還は、暗号資産取引所、当局、法的手続きを通じて行われます。追跡でできるのは、オンチェーンで何が起きたかを証跡に基づいて整理して示し、暗号資産取引所、警察、弁護士、保険会社への報告を支えることです。

誰のために

追跡は通常、次のような方から依頼されます。

投資詐欺、フィッシング、なりすましによってデジタル資産を失った個人や企業
ホットウォレットや資金管理口座に不正アクセスを受けた企業
クライアントの案件のために、整理されたオンチェーンの概要を必要とする弁護士やアドバイザー
取引相手から受け取った資金の履歴を確認するコンプライアンスチーム

明確にするのに役立つこと

追跡報告書は、次の点を明確にするのに役立ちます。

資金がウォレットを離れた後、どこへ、どのくらいの期間で移動したか
資金が、アカウント情報を保有している可能性のある暗号資産取引所など、特定可能なサービスに到達したか
どこで追跡が不確かになるか（ミキサー、プライバシーツール、クロスチェーンブリッジの後や、取引所内の振替やLightning決済などのオフチェーンの移動の後など）
暗号資産取引所、警察、法務アドバイザーへの報告にどのような情報を含めるべきか

含まれる内容

取引ハッシュ（TXID）、送信元と受信先のアドレス、チェーン、トークン、金額、タイムスタンプを集める
被害に関連する会話、Webサイト、支払い指示のスクリーンショットを保管する
利用した暗号資産取引所やウォレットと、口座の取引明細を記録する
地元の警察または担当のサイバー犯罪部署に届け出て、受理番号を保管する
支援を申し出る人を含め、誰にも秘密鍵、シードフレーズ、ウォレットのログイン情報を共有しない
資金を取り戻せると連絡してくる人には、特に前払い手数料を求められた場合、注意する
追跡を依頼する事業者には、確度の水準と限界を書面で説明するよう求める

含まれていないもの

資金の返還、凍結、取り消し（追跡は公開データの分析と報告のみを行います）
アドレスの背後にいる実在の人物を確実に特定すること
暗号資産取引所の口座記録へのアクセス（取引所自身の手続きを通じてのみ開示されます）
ハッキング、ウォレットへのアクセス、取引所やウォレットの管理策の回避
法的助言、法廷での証言、代理

それを選ぶべきとき

起点となる確認済みの取引またはアドレスが少なくとも1つあり、暗号資産取引所や警察への報告の準備、弁護士からの助言の裏付けなど、目的が明確な場合に追跡を依頼してください。暗号資産取引所に到達した資金は、さらに移動する前の方がその取引所と協議しやすい場合があるため、適度に迅速に行動してください。ただし、他者が作り出す切迫感には注意してください。誰かが頼んでもいないのに連絡してきて資金を取り戻せると主張する場合は、二次詐欺の可能性が高いものとして扱ってください。本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。

私たちのアプローチ

優れた追跡は、適切な入力から始まります。起点となる取引、簡単なタイムライン、報告書の用途をお知らせください。アナリストは、合意したウォレット、チェーン、期間の範囲内で資金の流れを追い、各ステップとその確度を記録します。追跡が既知のサービスに到達した場合、報告書にはその旨と、そのサービスが自らの手続きを通じて何をできる可能性があるかを記載します。追跡が不明瞭になった場合も、その旨を記載します。当社のDigital Asset Tracing サービスは、合意したウォレット、取引、トークン、チェーン、期間について、許可を得た公開チェーン上の証跡を分析し、確度に関する注記付きの、関係先への提出に使える報告書を作成します。これは公開ブロックチェーンデータに基づく証跡・報告サービスであり、秘密鍵やウォレットへのアクセスは完全に貴社の手元に残ります。法的助言や法廷に関する事項は、貴社の法律顧問が担います。報告書は、対応する権限を持つ人々のための、よく整理された出発点としてご活用ください。

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