Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics
For Danmark understøtter konteksten af NIS2-orienterede forventninger til cyberrobusthed en afgrænset drøftelse af sporing af digitale aktiver med et kontrolleret vurderingsoplæg og udelukkende offentlige adresser, transaktionshashes, tokenkontrakter og dokumentation, som kunden har leveret og godkendt. BilgeQor kan udarbejde et tegnebogsregister, en transaktionsoversigt, et synligt kort over pengestrømme og slutpunktsnoter med konfidensangivelse, hvor den offentlige dokumentation understøtter det. Ydelsen omfatter ikke opbevaring eller forvaltning af aktiver, adgang til tegnebøger, juridisk rådgivning, fastslåelse af identitet, inddrivelse, tilbagebetaling eller indefrysning og garanterer ikke et bestemt resultat.
Spor mistænkelige kryptobevægelser på tværs af tegnebøger, rekonstruér aktuelle og historiske saldi, identificér børsstyrede slutpunkter, og udarbejd en dokumentationsbaseret rapport til juridisk, compliance- eller godkendt eskalering.
Godt match, hvis
- ✓Du har godkendt specialistvurdering med aftalt mål, omfang og testvindue eller regler for engagement
- ✓I har brug for en afgrænset vurdering inden for udtrykkeligt bekræftede parametre
- ✓I ønsker dokumenterede fund og prioriterede observationer fra et kontrolleret engagement
- ✓I forstår, at dette er en afgrænset vurdering, ikke kontinuerlig beskyttelse eller et garanteret resultat
Passer ikke, hvis
- –I har brug for uformel scanning eller rutinemæssige sårbarhedstjek
- –Du kræver nødberedskab eller uautoriseret test
- –I forventer garanteret opdagelse af exploits eller fuldstændig beskyttelse
- –I har brug for 24/7-overvågning, MDR eller løbende threat hunting ud over det afgrænsede engagement
Ideel til
- Kunder med dokumenterede tegnebogsadresser, transaktionshashes eller dokumentation for formodede aktivbevægelser.
- Juridiske rådgivere, compliance-teams, forsikringsselskaber eller autoriserede efterforskere, der har brug for en struktureret pakke med blockchain-dokumentation.
- Virksomheder eller enkeltpersoner, der forsøger at forstå synlige bevægelser af midler efter mistanke om svig, mistænkelige overførsler eller kompromittering af en konto.
- Teams, der har brug for at rekonstruere aktuelle og historiske saldi på tværs af understøttede offentlige blockchainnetværk.
Hvad vi evaluerer
- Gennemgang af offentlig blockchain baseret på tegnebogsadresser, transaktionshashes, tokenkontrakter og aftalt kædeomfang.
- Tegnebogsregister med adresseroller, synlige relationer og noter om sikkerheden af vurderingen.
- Analyse af transaktionsveje, der viser bevægelser mellem tegnebøger og relevante tokenoverførsler.
- Rekonstruktion af aktuelle og historiske saldi, hvor offentlige data understøtter det.
- Identifikation af børsindbetalings- eller hot-wallet-slutpunkt, hvor offentlige data understøtter det.
- Dokumentationsbaseret rapport udarbejdet til juridisk rådgiver, compliance, forsikringsselskab eller godkendt eskaleringsgennemgang.
Leverancer
Forudsætninger og godkendelse
- +Kundeleverede tegnebogsadresser, transaktionshashes, skærmbilleder, korrespondance eller tidligere rapporter.
- +Skriftlig bekræftelse af, at ansøgeren er bemyndiget til at anmode om en analyse af de fremlagte beviser.
- +Aftalt kæde, token, adresse og tidsperiode, før analysen begynder.
- +Eventuel eksisterende politianmeldelse, juridisk korrespondance, sag hos en børs eller anmodning fra et forsikringsselskab, hvis det er tilgængeligt.
- +Aftale om, at der ikke anmodes om eller håndteres private nøgler, seed phrases, loginoplysninger til tegnebøger eller fjernadgang til tegnebøger.
- +Navngiven modtager af den endelige dokumentationspakke og eventuelt bilag klar til eskalering.
Udelukkelser og grænser
- Geninddrivelse af aktiver, tilbagebetaling, indefrysning af konti eller garanti for tilbagebetaling af midler.
- Håndtering af privat nøgle, seed phrase, gendannelsesord, login til tegnebog eller fjernadgang til tegnebog.
- Hacking, kontoadgang, uautoriseret efterforskning eller omgåelse af børs- eller tegnebogskontroller.
- Juridisk rådgivning, myndighedsindberetning, repræsentation over for retshåndhævelse eller ekspertvidneudsagn godkendt af en domstol.
- Garanteret identifikation af en fysisk person bag en tegnebogsadresse.
- Garanteret udlevering af børsens KYC-data, oplysninger om kontoindehaveren, indefrysning, tilbageholdelse eller refusion.
- Tilbageførsel af blockchaintransaktioner eller gendannelse af utilgængelige tegnebøger.
- Kontinuerlig overvågning, live hændelsesrespons eller off-chain-overvågning.
Sådan virker det
Intake af omfang og dokumentation
Bekræft tegnebogsadresser, transaktionshashes, kæder, tokens, tidsrum, rekvirentens godkendelse og formålet med rapporteringen.
Analyse af offentlig blockchain
Gennemgå offentlige blockchain-data, synlige tokenoverførsler, adresseinteraktioner, saldi og poster, der er bekræftet i en block explorer.
Rekonstruktion af pengestrømme
Rekonstruer synlige tegnebogsveje, saldobevægelser, centrale transaktioner og mulige børsstyrede slutpunkter med noter om sikkerhed.
Forberedelse af dokumentationspakke
Udarbejd tegnebogsregister, transaktionslog, saldotabeller, kort over pengestrømme, fortælling om fund, begrænsninger og eskaleringsindeks.
Gennemgang og overdragelse af næste trin
Gennemgå fundene med navngivne interessenter, og forklar, hvilken dokumentation der kan understøtte eskalering til juridisk rådgiver, compliancefunktion, forsikringsselskab eller børs.
Anmod først om omfanget. Vi bekræfter mål, autorisation, testvindue og regler for engagement skriftligt, før et senere kommercielt skridt. Denne side modtager ikke betaling og påbegynder ikke specialiseret arbejde. Intet specialiseret arbejde begynder før omfangsautorisation.
Omfang og tilbud
Endeligt omfang og tilbud afhænger af det godkendte mål, miljøet og de aftalte testbetingelser.
Ofte stillede spørgsmål
Er du klar til at diskutere dit omfang?
Fortæl os om jeres mål, miljø og testvindue. Vi vender tilbage med et afgrænset tilbud.