Rastreamento de Bitcoin e cripto: o que é possível e o que não é

O que é

O rastreamento de cripto é a análise de dados públicos da blockchain para acompanhar a movimentação de ativos digitais a partir de um ponto de partida, geralmente uma transação ou um endereço de carteira fornecido por você, passando pelos endereços e transações seguintes. Os analistas mapeiam os fluxos de fundos, agrupam endereços que provavelmente são controlados em conjunto e identificam quando os fundos chegam a serviços publicamente conhecidos, como grandes exchanges, bridges ou mixers. O resultado é um relatório estruturado: uma linha do tempo, um mapa de fluxos, os destinos observados, os saldos em determinados momentos e notas de confiança que explicam o grau de certeza de cada vínculo. O rastreamento, por si só, não revela a identidade real por trás de um endereço. As informações de identidade, quando existem, geralmente ficam com prestadores de serviços regulados e só são divulgadas por meio dos processos próprios deles, muitas vezes em resposta a solicitações de autoridades policiais ou judiciais. Qualquer congelamento ou devolução de fundos ocorre por meio de exchanges, autoridades e processos legais. O que ele pode fazer é oferecer um relato organizado e baseado em evidências do que aconteceu on-chain, para apoiar comunicações a exchanges, à polícia, a advogados ou a seguradoras.

Para Quem É

O rastreamento costuma ser solicitado por:

• Pessoas e empresas que perderam ativos digitais em golpes de investimento, phishing ou falsificação de identidade
• Empresas cuja hot wallet ou tesouraria foi acessada sem autorização
• Advogados e consultores que precisam de um resumo on-chain organizado para um caso de cliente
• Equipes de compliance que analisam o histórico de fundos recebidos de uma contraparte

O Que Isso Ajuda A Esclarecer

Um relatório de rastreamento pode ajudar a esclarecer:

• Para onde os fundos foram depois de sair da sua carteira e em que intervalo de tempo
• Se os fundos chegaram a serviços identificáveis, como exchanges, que podem manter informações de conta
• Onde o rastro se torna incerto, por exemplo após mixers, ferramentas de privacidade, bridges entre blockchains ou movimentações off-chain, como transferências internas em exchanges ou pagamentos via Lightning
• Quais informações incluir em uma comunicação a uma exchange, à polícia ou a um consultor jurídico

O que está incluído

• Reúna os hashes das transações (TXIDs), os endereços de envio e recebimento, as blockchains, os tokens, os valores e os registros de data e hora
• Guarde capturas de tela de conversas, sites e instruções de pagamento relacionados à perda
• Anote a exchange ou carteira que você usou e quaisquer extratos de conta
• Registre a ocorrência na polícia local ou na unidade de crimes cibernéticos competente e guarde o número de protocolo
• Não compartilhe chaves privadas, frases-semente (seed phrases) ou credenciais de acesso à carteira com ninguém, inclusive com pessoas que oferecem ajuda
• Desconfie de qualquer pessoa que entre em contato oferecendo recuperar o dinheiro, especialmente mediante pagamento antecipado
• Peça a qualquer prestador de rastreamento que explique por escrito seus níveis de confiança e limites

O que não está incluído

• Devolução, congelamento ou reversão de fundos; o rastreamento apenas analisa dados públicos e gera relatórios sobre eles
• Identificação, com certeza, de uma pessoa real por trás de um endereço
• Acesso a registros de contas em exchanges, que só são divulgados pelos processos próprios da exchange
• Invasão, acesso a carteiras ou contorno de controles de exchanges ou carteiras
• Consultoria jurídica, depoimento em juízo ou representação

Quando Escolher

Solicite o rastreamento quando tiver pelo menos uma transação ou um endereço confirmado como ponto de partida e um objetivo claro, como preparar uma comunicação a uma exchange ou à polícia, ou apoiar a orientação de um advogado. Aja com razoável rapidez, pois pode ser mais fácil tratar de fundos que chegaram a uma exchange com essa exchange antes que eles sejam movimentados novamente, mas desconfie da urgência criada por terceiros. Se alguém entrar em contato sem ser solicitado afirmando que consegue recuperar seu dinheiro, trate isso como provável segundo golpe. Este artigo contém informações gerais e não constitui consultoria jurídica.

Nossa abordagem

Um bom rastreamento começa com boas informações de entrada. Forneça as transações iniciais, uma breve linha do tempo e o uso que pretende dar ao relatório. Em seguida, o analista acompanha os fluxos dentro das carteiras, blockchains e períodos acordados, registrando cada etapa e o grau de confiança associado a ela. Quando o rastro chega a um serviço conhecido, o relatório informa isso e explica o que esse serviço talvez possa fazer por meio de seus próprios processos. Quando o rastro se torna pouco claro, o relatório também informa isso. Nosso serviço Digital Asset Tracing analisa evidências autorizadas de blockchains públicas nas carteiras, transações, tokens, blockchains e períodos acordados e gera um relatório pronto para escalonamento, com notas de confiança. É um serviço de evidências e relatórios baseado em dados públicos da blockchain, e as chaves privadas e o acesso às carteiras permanecem inteiramente com você; consultoria jurídica e questões judiciais ficam com seus assessores jurídicos. Use o relatório como um ponto de partida bem organizado para as pessoas que têm autoridade para agir com base nele.

Digital Asset Tracing

Perguntas Frequentes

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