Rastreamento de ativos digitais e perícia em blockchain
Para o Brasil, o contexto de expectativas de prontidão de segurança da LGPD suporta uma discussão de Rastreamento de Ativos Digitais usando um livro-razão de limites de uso de dados e apenas endereços públicos autorizados fornecidos pelo cliente, hashes de transação, contratos de tokens e evidências. O BilgeQor pode preparar um registro de carteira, livro-razão de transações, mapa visível de fluxo de fundos e notas de endpoint rotuladas de confiança onde as evidências públicas as suportam. Não é custódia, acesso à carteira, aconselhamento jurídico, atribuição de identidade, recuperação, reembolso, congelamento ou garantia de um resultado.
Rastreie movimentações suspeitas de criptoativos entre carteiras, reconstrua saldos atuais e históricos, identifique pontos de acesso controlados por corretoras e prepare um relatório fundamentado em evidências para encaminhamento jurídico, de conformidade ou outro escalonamento autorizado.
Adequado se
- ✓Você autorizou a avaliação especializada com alvo, escopo e janela de teste acordados ou regras de engajamento
- ✓Você precisa de uma avaliação limitada e com escopo dentro de parâmetros explicitamente confirmados
- ✓Você quer descobertas documentadas e observações priorizadas de um engajamento controlado
- ✓Você entende que esta é uma avaliação de escopo, não proteção contínua ou resultado garantido
Não indicado se
- –Você precisa de varredura casual ou verificações de vulnerabilidade de rotina
- –Você precisa de resposta ao vivo de emergência ou teste não autorizado
- –Você espera descoberta de exploração garantida ou proteção completa
- –Você precisa de monitoramento 24 horas por dia, MDR ou busca contínua de ameaças além do projeto delimitado
Ideal Para
- Clientes com endereços de carteira documentados, hashes de transação ou evidências suspeitas de movimento de ativos.
- Consultor jurídico, equipes de conformidade, seguradoras ou investigadores autorizados que precisam de um pacote estruturado de evidências de blockchain.
- Empresas ou indivíduos tentando entender o movimento visível de fundos após suspeita de fraude, transferências suspeitas ou comprometimento de conta.
- Equipes que precisam reconstruir saldos atuais e históricos em redes blockchain públicas compatíveis.
O que avaliamos
- Revisão pública de blockchain com base em endereços de carteira, hashes de transações, contratos de token e escopo de cadeia acordado.
- Registro de carteira com funções de endereço, relacionamentos visíveis e notas de confiança.
- Análise do caminho da transação mostrando o movimento de carteira para carteira e transferências de tokens relevantes.
- Reconstrução dos saldos atuais e históricos quando sustentada por dados públicos.
- Identificação de endereços de depósito em corretoras ou carteiras quentes quando sustentada por evidências públicas.
- Relatório baseado em evidências, preparado para análise por assessoria jurídica, equipe de conformidade, seguradora ou instância de escalonamento autorizada.
Entregáveis
Pré-requisitos e Autorização
- +Endereços de carteira fornecidos pelo cliente, hashes de transação, capturas de tela, correspondência ou relatórios anteriores.
- +Confirmação por escrito de que o solicitante está autorizado a solicitar a análise das evidências fornecidas.
- +Escopo de cadeia, token, endereço e prazo acordados antes do início da análise.
- +Boletim de ocorrência existente, correspondência jurídica, protocolo aberto em corretora de criptoativos ou solicitação da seguradora, se disponível.
- +Acordo de que chaves privadas, frases de recuperação, dados de login de carteiras e acesso remoto a carteiras não serão solicitados nem tratados.
- +Destinatário nomeado para o pacote de evidências final e qualquer apêndice pronto para escalonamento.
Exclusões e Limites
- Recuperação de ativos, reembolso, congelamento de conta ou garantia de retorno de fundos.
- Tratamento de chave privada, frase-semente, palavras de recuperação, dados de login de carteira ou acesso remoto à carteira.
- Hacking, acesso a contas, investigação não autorizada ou evasão de controles de corretoras ou carteiras.
- Assessoria jurídica, apresentação de documentos a órgãos reguladores, representação perante autoridades policiais ou depoimento de perito certificado pelo tribunal.
- Identificação garantida de uma pessoa do mundo real por trás de um endereço de carteira.
- Divulgação garantida de dados de KYC ou da identidade de titulares de contas por corretoras, congelamento ou bloqueio de fundos ou reembolso.
- Reversão de transações blockchain ou recuperação de carteiras inacessíveis.
- Monitoramento contínuo, resposta a incidentes em produção ou vigilância fora da blockchain.
Como Funciona
Definição do escopo e recebimento de evidências
Confirme endereços de carteira, hashes de transação, cadeias, tokens, prazo, autorização do solicitante e objetivo do relatório.
Análise da cadeia pública
Revise dados públicos de blockchain, transferências de tokens visíveis, interações de endereço, saldos e registros confirmados pelo explorador.
Reconstrução de fluxo de fundos
Reconstrua os trajetos visíveis das carteiras, movimentações de saldo, transações importantes e possíveis pontos de acesso controlados por corretoras de criptoativos, com notas sobre o grau de confiança.
Preparação do pacote de evidências
Prepare o registro da carteira, o livro-razão de transações, as tabelas de saldo, o mapa de fluxo de fundos, a narrativa de descobertas, as limitações e o índice de escalonamento.
Apresentação guiada e transferência para a próxima etapa
Apresente os achados às partes interessadas designadas e explique quais evidências podem apoiar encaminhamentos jurídicos, de conformidade, à seguradora ou à bolsa.
Solicite o escopo primeiro. Confirmamos o alvo, a autorização, a janela de teste e as regras de engajamento por escrito antes de qualquer etapa comercial posterior. Esta página não recebe pagamento e não inicia trabalho especializado. Nenhum trabalho especializado começa antes da autorização de escopo.
Escopo e Cotação
O escopo final e a cotação dependem do alvo autorizado, do ambiente e das condições de teste acordadas.
Perguntas Frequentes
Pronto para discutir seu escopo?
Conte-nos sobre seu alvo, ambiente e janela de teste. Retornaremos uma cotação com escopo.