Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics (Ìtọ́pasẹ̀ ohun-ìní oní-nọ́ńbà àti ìwádìí blockchain)
Fún Nàìjíríà, àyíká àwọn ìfojúsọ́nà nípa ìmúrasílẹ̀ fún ààbò àwọn ètò kọ̀ǹpútà àti ààbò dátà ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjíròrò Digital Asset Tracing tí ó ní ààlà iṣẹ́ pàtó. A ń lo àwòrán ètò àyẹ̀wò tí a ti fún láṣẹ àti àwọn àdírẹ́sì gbangba, àwọn àmì hash ìdúnàádúrà, àwọn àdéhùn token, àti ẹ̀rí tí oníbàárà pèsè tí a sì ti fún láṣẹ láti lò nìkan. BilgeQor lè pèsè àkọsílẹ̀ àwọn àpò ìní onínọ́mbà, ìwé àkọsílẹ̀ ìdúnàádúrà, àwòrán ìṣàn owó tí ó ṣeé rí, àti àwọn àkọsílẹ̀ nípa àwọn ibi tí ìṣàn náà dé tí a fi ìpele ìgbẹ́kẹ̀lé hàn, níbi tí ẹ̀rí gbangba ti ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn. Èyí kì í ṣe ìtọ́jú ìní, àyè láti wọ àpò ìní onínọ́mbà, ìmọ̀ràn òfin, ìdámọ̀ ẹni tí ìní tàbí ìdúnàádúrà jẹ́ ti, ìmúpadàbọ̀, ìdápadà owó, dídènà ìní tàbí ìdúnàádúrà, tàbí ìdánilójú àbájáde kan.
Tọpasẹ̀ bí owó kíríptò ṣe ń lọ láàárín àwọn àpamọ́wọ́ ní ọ̀nà tó ń fa ìfura, tún ṣàgbékalẹ̀ iye owó tó wà nínú wọn báyìí àti ní ìgbà àtijọ́, dá àwọn ibi ìparí ìsopọ̀ tí àwọn ilé pàṣípààrọ̀ owó ń ṣàkóso mọ̀, kí o sì pèsè ìròyìn tó dá lórí ẹ̀rí fún àwọn ọ̀ràn òfin, ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà, tàbí gbígbé ọ̀ràn lọ sí ipele tó ga jù lábẹ́ àṣẹ.
Ó dára tí ó bá
- ✓O ti fúnni ní àṣẹ fún àyẹ̀wò láti ọwọ́ ògbóǹtarìgì, pẹ̀lú ohun tí a ó yẹ̀ wò, ààlà iṣẹ́, àti àkókò ìdánwò tàbí àwọn òfin ìṣe iṣẹ́ tí a ti fohùn ṣọ̀kan lé lórí
- ✓O nílò ìṣàyẹ̀wò tí a ti pinnu ohun tí yóò bo àti ààlà rẹ̀, lábẹ́ àwọn ìwọ̀n tí a ti jẹ́rìí sí ní kedere
- ✓O fẹ́ àwọn àbájáde ìwádìí tí a kọ sílẹ̀ àti àwọn àkíyèsí tí a tò gẹ́gẹ́ bí ìjẹ́pàtàkì wọn láti inú iṣẹ́ tí a ṣe lábẹ́ ìṣàkóso
- ✓O lóye pé èyí jẹ́ àyẹ̀wò tí a ti pààlà iṣẹ́ rẹ̀, kì í ṣe ààbò tí ń bá a lọ láìdáwọ́ dúró tàbí àbájáde tí a ṣe ìdánilójú rẹ̀
Kò yẹ fún ọ bí
- –O nílò àyẹ̀wò lásán tàbí àyẹ̀wò déédéé fún àwọn ibi tí ààbò ti lè ní àìlera
- –O nílò ìdáhùn pàjáwìrì lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ tàbí ìdánwò tí kò ní àṣẹ
- –O retí ìdánilójú pé a ó ṣàwárí ọ̀nà láti lo àwọn àìlera ètò tàbí pé a ó pèsè ààbò pípé
- –O nílò àbójútó 24/7, MDR, tàbí wíwá àwọn ewu ààbò láìdáwọ́ dúró kọjá ààlà iṣẹ́ tí a ti ṣàlàyé.
Ó dára fún
- Àwọn oníbàárà tó ní àwọn àdírẹ́sì àpò ìní orí ẹ̀rọ tí a kọ sílẹ̀, àwọn hash ìdúnàádúrà, tàbí ẹ̀rí ìṣípò ìní tí a fura sí.
- Àwọn agbẹjọ́rò, àwọn ẹgbẹ́ tó ń rí sí ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà, àwọn ilé iṣẹ́ ìṣedúró, tàbí àwọn olùwádìí tí a fún ní àṣẹ tí wọ́n nílò àkójọpọ̀ ẹ̀rí blockchain tí a ṣètò dáadáa.
- Àwọn ilé iṣẹ́ tàbí ẹnìkọ̀ọ̀kan tí ń gbìyànjú láti lóye bí owó ṣe ń lọ láti ibi kan sí òmíràn tí a lè rí, lẹ́yìn ìfura pé jìbìtì ti ṣẹlẹ̀, àwọn ìgbéowó tí ń mú ìfura wá, tàbí tí ẹnìkan ti wọ àkáǹtì láìní àṣẹ.
- Àwọn ẹgbẹ́ tí ó nílò láti tún ṣírò iye owó tó ṣẹ́ kù ní báyìí àti ní àwọn àkókò àtijọ́ káàkiri àwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì blockchain tí ó ṣí sí gbogbo ènìyàn tí iṣẹ́ náà ń ṣe àtìlẹ́yìn fún.
Ohun Tí A Ń Ṣàyẹ̀wò
- Ìṣàyẹ̀wò blockchain tí ó wà fún gbogbo ènìyàn, tí ó dá lórí àwọn àdírẹ́sì àpò owó, àwọn hashes ìdúnàádúrà, àwọn àdéhùn token àti ààlà iṣẹ́ lórí ẹ̀wọ̀n tí a fohùn ṣọ̀kan lé.
- Ìforúkọsílẹ̀ àwọn àpò owó pẹ̀lú ipa àwọn àdírẹ́sì, àwọn ìbáṣepọ̀ tó hàn, àti àwọn àkọsílẹ̀ nípa ìwọ̀n ìgbẹ́kẹ̀lé.
- Ìtúpalẹ̀ ọ̀nà ìṣòwò tí ń fi ìṣípò láti àpò owó onínọ́mbà kan sí òmíràn àti àwọn ìgbé token tó ṣe pàtàkì hàn.
- Àtúnkọ iye owó tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ ní báyìí àti ní ìgbà àtijọ́ níbi tí dátà tó wà fún gbogbo ènìyàn bá ti ṣe àtìlẹ́yìn fún un.
- Ìdánimọ̀ àdírẹ́sì fún fífi owó sínú pèpéle pàṣípààrọ̀ tàbí àpò owó oní-nọ́ńbà tí ó sopọ̀ mọ́ ìkànnì, níbi tí ẹ̀rí tí gbogbo ènìyàn lè rí ti ṣe àtìlẹ́yìn fún un.
- Ìròyìn tí a gbé karí ẹ̀rí, tí a pèsè fún àyẹ̀wò láti ọ̀dọ̀ agbẹjọ́rò, àwọn tó ń bójú tó ìbámu pẹ̀lú ìlànà, ilé-iṣẹ́ ìṣedúró, tàbí fún àyẹ̀wò gbígbé ọ̀ràn lọ sí ipele tó ga jù tí a ti fún ní àṣẹ.
Àwọn àbájáde iṣẹ́ tí a ní láti fi léni lọ́wọ́
Àwọn ohun tí a nílò ṣáájú & Ìyọ̀ǹda
- +Àwọn àdírẹ́sì àpò owó díjítà, hashes àwọn ìdúnàádúrà, àwọn àwòrán ojú ìbòjú, àwọn lẹ́tà tàbí ìfiránṣẹ́ tí a pàṣípààrọ̀, tàbí àwọn ìròyìn iṣáájú tí oníbàárà pèsè.
- +Ìmúdájú níkọ̀wé pé ẹni tó ń ṣe ìbéèrè náà ní àṣẹ láti béèrè fún ìtúpalẹ̀ àwọn ẹ̀rí tí a pèsè.
- +Ààlà tí a fohùn ṣọ̀kan lé lórí fún ẹ̀wọ̀n ìkọsílẹ̀, token, àdírẹ́sì, àti àkókò tí ìtúpalẹ̀ yóò kàn, kí ìtúpalẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀.
- +Ìròyìn ọlọ́pàá èyíkéyìí tó ti wà, àwọn lẹ́tà tó ní í ṣe pẹ̀lú òfin, àkọsílẹ̀ ìbéèrè ìrànlọ́wọ́ sí pèpéle pàṣípààrọ̀, tàbí ìbéèrè láti ọ̀dọ̀ ilé iṣẹ́ ìṣedúró, bí wọ́n bá wà.
- +Àdéhùn pé a kò ní béèrè fún tàbí bójú tó àwọn kọ́kọ́rọ́ ìkọ̀kọ̀, àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìmúpadàbọ̀, àwọn àlàyé ìwọlé sí àpamọ́wọ́ díjítà, tàbí àyè láti wọ àpamọ́wọ́ díjítà láti ọ̀nà jíjìn.
- +Olùgbà tí a dárúkọ fún àkójọpọ̀ ẹ̀rí ìkẹyìn àti àfikún èyíkéyìí tí a ti múra sílẹ̀ fún gbígbé ọ̀ràn náà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ tó ga jù.
Àwọn Ohun Tí Kò Sí Nínú Iṣẹ́ & Àwọn Ààlà
- Ìdánilójú gbígba ohun ìní padà, dídá owó padà, dídènà àkọọ́lẹ̀, tàbí pípadà àwọn owó.
- Bíbójútó kọ́kọ́rọ́ àṣírí, àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìpilẹ̀ṣẹ̀, ọ̀rọ̀ ìmúpadàbọ̀sípò, ìwọlé sí àpamọ́ owó onínọ́mbà, tàbí ìwọlé sí àpamọ́ owó onínọ́mbà láti ọ̀nà jíjìn.
- Fífọ ààbò ẹ̀rọ, wíwọlé sí àkọọ́lẹ̀, ìwádìí láìsí àṣẹ, tàbí yíyẹ àwọn ìlànà ìṣàkóso ibi pàṣípààrọ̀ owó tàbí àpamọ́ owó díjítà sílẹ̀.
- Ìmọ̀ràn nípa òfin, fífi àwọn ìwé sílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ tó ń bójú tó ìlànà, ṣíṣe aṣojú níwájú àwọn aláṣẹ agbófinró, tàbí ẹ̀rí amòye tí ilé ẹjọ́ ti fọwọ́ sí.
- Ìdánilójú pé a ó dá ẹni gidi tí ó wà lẹ́yìn àdírẹ́sì àpò ìní mọ̀.
- Ìdánilójú ìfihàn KYC láti ọwọ́ ibùdó pàṣípààrọ̀, ìfihàn olùni àkọọ́lẹ̀, ìdídì, ìdádúró tàbí ìsanpadà.
- Yíyí àwọn ìṣòwò blockchain padà tàbí gbígba àwọn àpò owó tí kò ṣeé wọlé sí padà.
- Ìṣọ́ tí ń lọ láìdáwọ́dúró, ìdáhùn sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣẹlẹ̀, tàbí ìṣọ́ àwọn ìṣe ní òde ẹ̀wọ̀n búlọ́ọ̀kù.
Bí Ó Ṣe Ń Ṣiṣẹ́
Ààlà iṣẹ́ àti gbígba ẹ̀rí
Jẹ́rìísí àwọn àdírẹ́sì àpamọ́wọ́, àwọn hashes ìdúnàádúrà, àwọn ẹ̀wọ̀n ìgbasilẹ ìdúnàádúrà, àwọn tokens, àkókò tí iṣẹ́ náà kàn, àṣẹ ẹni tí ó béèrè iṣẹ́ náà, àti ète ìròyìn.
Ìtúpalẹ̀ ẹ̀wọ̀n àkọsílẹ̀ gbangba
Ṣàyẹ̀wò dátà blockchain tí ó wà fún gbogbo ènìyàn, àwọn ìgbé token tí ó hàn, àwọn ìbáṣepọ̀ láàárín àwọn àdírẹ́sì, iye tó ṣẹ́kù nínú àwọn àkọọ́lẹ̀, àti àwọn àkọsílẹ̀ tí irinṣẹ́ àyẹ̀wò blockchain ti jẹ́rìí sí.
Àtúntò àkọsílẹ̀ bí owó ṣe ṣàn láti ibi kan sí òmíràn
Tún àwọn ọ̀nà àpò owó díjítà tí ó hàn, ìṣípò owó tó wà nínú wọn, àwọn ìdúnàádúrà pàtàkì, àti àwọn ibi ìparí tí àwọn ilé pàṣípààrọ̀ lè máa ṣàkóso ṣe, pẹ̀lú àwọn àkọsílẹ̀ nípa ìpele ìgbẹ́kẹ̀lé nínú àwọn àbájáde.
Ìmúrasílẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀rí
Múra àkọsílẹ̀ àwọn àpò owó, ìwé àkọsílẹ̀ àwọn ìṣòwò, àwọn tábìlì ìwọ̀ntúnwọ̀nsì owó, àwòrán bí owó ṣe ń ṣàn, àlàyé àwọn àbájáde ìwádìí, àwọn ààlà, àti atọ́ka gbígbé ọ̀ràn lọ sí ìpele tó ga sí i sílẹ̀.
Àlàyé ní ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti fífi àwọn ìgbésẹ̀ tó kàn lé ẹni tó máa ṣe wọ́n lọ́wọ́
Ṣàlàyé àwọn àbájáde ìwádìí ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú àwọn tó ní ipa nínú ọ̀ràn náà tí a dárúkọ, kí o sì ṣàlàyé ẹ̀rí wo ló lè ṣe àtìlẹ́yìn fún gbígbé ọ̀ràn náà lọ sí àwọn tó ń bójú tó ọ̀ràn òfin, ìbámu pẹ̀lú ìlànà, olùpèsè ìṣedúró tàbí pẹpẹ pàṣípààrọ̀ àwọn ohun ìní díjítà.
Kọ́kọ́ béèrè kí a ṣètò ààlà iṣẹ́. A jẹ́rìí sí ohun tí ìdánwò yóò dá lé, àṣẹ, àkókò tí a yàn fún ìdánwò àti àwọn òfin ìṣe iṣẹ́ ní ìkọ̀wé ṣáájú ìgbésẹ̀ ìṣòwò èyíkéyìí tó lè tẹ̀ lé. Ojú ìwé yìí kò gba owó tàbí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ amọ̀ja. Kò sí iṣẹ́ amọ̀ja tí yóò bẹ̀rẹ̀ kí a tó fún ààlà iṣẹ́ náà láṣẹ.
Ààlà Iṣẹ́ àti Ìṣirò Iye Owó
Ààlà iṣẹ́ àti ìṣirò iye owó tí a pinnu ní ìkẹyìn sinmi lórí ohun tí a fún ní àṣẹ láti dán wò, àyíká rẹ̀, àti àwọn ipò ìdánwò tí a fohùn ṣọ̀kan lé lórí.
Àwọn Ìbéèrè Tí A Máa Ń Béèrè Lọ́pọ̀ ìgbà
Ṣé o ti múra tán láti jíròrò ohun tó o fẹ́ ṣe?
Sọ fún wa nípa ohun tí ẹ fẹ́ dán wò, àyíká rẹ̀, àti àkókò tí ẹ yàn fún ìdánwò. A ó fi àyọkà iye owó tí ó ṣàlàyé ààlà iṣẹ́ ránṣẹ́ sí yín.