Bin diddigin kadarorin dijital & Blockchain Forensics
A Najeriya, yanayin tsammanin shirye-shiryen tsaron yanar gizo da kare bayanai yana tallafa wa tattaunawa mai iyaka kan Digital Asset Tracing ta amfani da taswirar bita da aka ba da izini, da kuma adiresoshin jama'a, hashes na ma'amala, kwangilolin token, da shaidar da abokin ciniki ya bayar kuma aka ba da izini kawai. BilgeQor na iya shirya rijistar walat, littafin ma'amaloli, taswirar gudanar kuɗi da ake gani, da bayanan wuraren ƙarshe masu alamar matakin tabbaci, inda shaidar jama'a ta goyi bayansu. Wannan ba kula da kadarori ba ne, ba samun damar walat ba, ba shawarar shari'a ba, ba tantance ainihi ba, ba dawo da kadarori ba, ba mayar da kuɗi ba, ba daskarewa ba, kuma ba tabbacin sakamako ba.
Bibiyi zirga-zirgar kuɗaɗen kirifto da ake zargi tsakanin walat, sake gina bayanan ragowar kuɗi na yanzu da na baya, gano wuraren ƙarshe da dandamalin musayar kuɗi ke sarrafawa, sannan shirya rahoto bisa hujjoji domin miƙa batun zuwa mataki na gaba ta hanyar shari'a, bin ƙa'idoji, ko hanyar da aka ba da izini.
Ya dace idan
- ✓Ka ba da izini ga tantancewa ta ƙwararru tare da maƙasudin da aka amince da shi, iyaka, da lokacin gwaji ko ƙa'idojin aiki
- ✓Kana buƙatar tantancewa da aka fayyace abin da za ta ƙunsa da iyakokinta, a cikin sigogin da aka tabbatar a sarari
- ✓Kuna son bayanan binciken da aka rubuta da abubuwan lura da aka fifita daga aikin da aka yi ƙarƙashin kulawa da iyaka
- ✓Ka fahimci cewa wannan tantancewa ce mai iyakokin aiki da aka kayyade, ba kariya ta ci gaba ko sakamakon da aka ba da tabbacin samu ba.
Bai dace ba idan
- –Kana buƙatar bincike na sama-sama ko binciken raunin tsaro na yau da kullum
- –Kana buƙatar ɗaukar matakin gaggawa yayin da lamarin ke faruwa ko yin gwaji ba tare da izini ba
- –Kuna tsammanin tabbacin gano hanyoyin amfani da raunin tsaro ko samun cikakkiyar kariya
- –Kana buƙatar sa ido na 24/7, MDR, ko ci gaba da farautar barazana fiye da aikin da aka tsara iyakarsa
Mafi Kyawu Ga
- Abokan ciniki masu adiresoshin walat da aka rubuta, hashes na ma'amaloli, ko shaidar da ke nuna yiwuwar motsawar kadarori.
- Masu ba da shawarar shari'a, ƙungiyoyin tabbatar da bin ƙa'idoji, masu ba da inshora, ko masu bincike da aka ba izini waɗanda ke buƙatar tarin shaidun blockchain da aka tsara.
- Kasuwanci ko daidaikun mutane da ke ƙoƙarin fahimtar motsin kuɗi da ake iya gani bayan zargin zamba, canja wurin kuɗi masu tuhuma, ko kutse a asusu.
- Ƙungiyoyin da ke buƙatar sake gina ma'aunin asusu na yanzu da na tarihi a faɗin hanyoyin sadarwar blockchain na jama'a da aka goyi baya.
Abin da Muke Tantancewa
- Binciken blockchain da ke buɗe ga jama'a bisa adiresoshin walat, hashes na ma'amaloli, kwangilolin token, da iyakar sarkar da aka amince da ita.
- Rajistar jakunkunan kuɗi na dijital mai ɗauke da ayyukan adireshi, alaƙoƙin da ake iya gani, da bayanai kan matakin tabbaci.
- Nazarin hanyar ma'amala da ke nuna motsi daga walat zuwa walat da canja wurin token masu dacewa.
- Sake ƙididdige ragowar kuɗi na yanzu da na baya inda bayanan da jama'a ke iya samu suka ba da damar yin hakan.
- Gano adireshin karɓar ajiyar kuɗin dijital na dandalin musaya ko adireshin walat ɗin kuɗin dijital da ke haɗe da intanet, inda hujjojin da jama'a za su iya samu suka goyi bayan hakan.
- Rahoto bisa hujjoji da aka shirya domin lauyan da ke ba da shawara, masu kula da bin ƙa'idoji, mai inshora, ko nazarin ɗaga batun zuwa mataki na gaba da aka ba da izini.
Abubuwan da aka kawo
Abubuwan da ake buƙata kafin farawa da izinin yin aiki
- +Adireshin walat da abokin ciniki ya bayar, hash na ma'amala, hotunan allo, wasiƙa, ko rahotanni na baya.
- +Tabbacin rubutacce cewa mai buƙata yana da izinin neman nazarin shaidar da aka bayar.
- +Amincewa da iyakokin aikin dangane da sarkar bayanan ma'amaloli, token, adireshi, da zangon lokaci kafin a fara nazari.
- +Duk wani rahoton 'yan sanda da ake da shi, wasiƙun da suka shafi doka, tikitin neman taimako daga dandalin musaya, ko buƙatar kamfanin inshora, idan akwai.
- +Yarjejeniyar cewa ba za a nema ko sarrafa mabuɗan sirri, jerin kalmomin dawo da walat, bayanan shiga walat, ko damar shiga walat daga nesa ba.
- +Mai karɓa da aka bayyana sunansa don kunshin shaida na ƙarshe da duk wani ƙarin bayani da aka shirya domin miƙawa ga masu iko na gaba.
Abubuwan da ba a haɗa ba da iyakoki
- Dawo da kadarori, mayar da kuɗin da aka biya, daskare asusu, ko garantin dawo da kuɗi.
- Mu'amala da maɓallin sirri, jimlar kalmomin asali, kalmar dawo da walat, shiga walat, ko samun damar shiga walat daga nesa.
- Kutse, shiga asusu, bincike ba tare da izini ba, ko ketare ikon musayar kuɗin dijital ko na walat.
- Shawarar doka, gabatar da takardu ga hukumomin sa ido, wakilci a gaban hukumomin tabbatar da doka, ko shaidar ƙwararre da kotu ta tabbatar.
- Tabbacin gano ainihin mutumin da ke bayan adireshin walat.
- Tabbacin bayyana bayanan KYC daga dandalin musayar, bayyana wanda ke da asusu, daskarewa, riƙewa, ko mayar da kuɗi.
- Mayar da ma'amaloli na blockchain baya ko dawo da walat ɗin da ba za a iya shiga ba.
- Sa ido na ci gaba, amsa ga lamarin da ke faruwa a wannan lokacin, ko sa ido a wajen sarkar tubalan bayanai.
Yadda Yake Aiki
Iyakokin aikin da karɓar shaidu
Tabbatar da adiresoshin walat, hashes na ma'amaloli, sarƙoƙin blockchain, tokens, iyakar lokacin da za a bincika, izinin mai nema, da manufar bayar da rahoto.
Nazarin sarƙar da ke buɗe ga jama'a
Bincika bayanan blockchain da jama'a za su iya gani, canja wurin token da ake iya gani, mu'amaloli tsakanin adireshi, adadin kadarorin da ke cikin asusu, da bayanan da aka tabbatar ta kayan binciken blockchain.
Sake gina bayanin yadda kuɗaɗe suka gudana
Sake gina hanyoyin walat da ake gani, motsin ma'auni, muhimman ma'amaloli, da yiwuwar wuraren ƙarshe da musayar ke sarrafawa, tare da bayanan matakin tabbaci.
Shirya kunshin shaidu
Shirya rajistar walat, littafin ma'amaloli, jadawalin ma'aunin kuɗaɗe, taswirar zirga-zirgar kuɗaɗe, bayanin abubuwan da bincike ya gano, iyakokin binciken, da fihirisar batutuwan da za a miƙa zuwa mataki na gaba.
Bayani dalla-dalla da miƙa aikin don mataki na gaba
Ku yi bayani dalla-dalla game da sakamakon binciken tare da masu ruwa da tsaki da aka ambata da sunayensu, kuma ku bayyana waɗanne hujjoji ne za su iya tallafa wa ɗaga batun zuwa matakin shari'a, bin ƙa'idoji, kamfanin inshora, ko dandalin musayar kadarorin dijital.
Ku fara da neman a fayyace iyakokin aikin. Muna tabbatar da abin da za a gwada, izini, lokacin gwaji da ƙa'idojin gudanar da aikin a rubuce kafin duk wani matakin kasuwanci da zai biyo baya. Wannan shafin ba ya karɓar biyan kuɗi ko fara aiki na musamman. Ba a fara wani aiki na musamman sai an ba da izinin iyakokin aikin.
Iyakar Aiki da Ƙiyasin Farashi
Iyakar aikin ƙarshe da tayin farashi sun dogara da abin da aka ba da izinin gwadawa, muhallin aiki, da sharuɗɗan gwaji da aka amince da su.
Tambayoyin da Ake Yawan Yi
Kana shirye ka tattauna iyakokin aikinka?
Ka gaya mana abin da kake son gwadawa, yanayin da za a gudanar da gwajin, da lokacin da aka ware don gwajin. Za mu aiko maka da tayin farashi bisa iyakokin aikin.