Traçage Bitcoin et crypto : possibilités et limites

Définition

Le traçage de cryptomonnaies consiste à analyser les données publiques de la blockchain pour suivre le mouvement d'actifs numériques depuis un point de départ, généralement une transaction ou une adresse de portefeuille que vous fournissez, à travers les adresses et transactions suivantes. Les analystes cartographient les flux de fonds, regroupent les adresses probablement contrôlées par une même entité et identifient le moment où les fonds atteignent des services publiquement connus, tels que de grandes plateformes d'échange, des bridges ou des mixeurs. Le résultat est un rapport structuré : une chronologie, une cartographie des flux, les destinations observées, les soldes à différents moments et des notes de confiance expliquant le degré de certitude de chaque lien. Le traçage ne révèle pas à lui seul l'identité réelle derrière une adresse. Les informations d'identité, lorsqu'elles existent, sont généralement détenues par des prestataires de services régulés et ne sont communiquées que selon leurs propres procédures, souvent en réponse à des demandes des forces de l'ordre ou de la justice. Tout gel ou toute restitution de fonds passe par les plateformes d'échange, les autorités et les procédures juridiques. Il peut en revanche vous fournir un compte rendu organisé et fondé sur des éléments probants de ce qui s'est passé on-chain, à l'appui de signalements auprès de plateformes d'échange, de la police, d'avocats ou d'assureurs.

Public concerné

Le traçage est généralement demandé par :

• Des particuliers et des entreprises ayant perdu des actifs numériques à la suite d'escroqueries à l'investissement, d'hameçonnage (phishing) ou d'usurpation d'identité
• Des entreprises dont le hot wallet ou la trésorerie a fait l'objet d'un accès non autorisé
• Des avocats et des conseillers ayant besoin d'une synthèse on-chain organisée pour le dossier d'un client
• Des équipes conformité examinant l'historique des fonds reçus d'une contrepartie

Ce qu'il aide à clarifier

Un rapport de traçage peut aider à clarifier :

• Où les fonds sont allés après avoir quitté votre portefeuille, et sur quelle période
• Si les fonds ont atteint des services identifiables, comme des plateformes d'échange, susceptibles de détenir des informations sur les comptes
• Où la piste devient incertaine, par exemple après des mixeurs, des outils de confidentialité, des bridges inter-chaînes ou des mouvements off-chain tels que des transferts internes à une plateforme d'échange ou des paiements Lightning
• Quelles informations inclure dans un signalement à une plateforme d'échange, à la police ou à un conseiller juridique

Ce qui est inclus

• Rassemblez les hachages de transaction (TXID), les adresses d'envoi et de réception, les chaînes, les jetons, les montants et les horodatages
• Conservez les captures d'écran des conversations, des sites web et des instructions de paiement liés à la perte
• Notez la plateforme d'échange ou le portefeuille utilisé ainsi que tout relevé de compte
• Signalez les faits à la police locale ou au service compétent en matière de cybercriminalité et conservez le numéro de référence
• Ne communiquez à personne vos clés privées, phrases de récupération (seed phrases) ou identifiants de portefeuille, y compris aux personnes qui proposent leur aide
• Méfiez-vous de toute personne qui vous contacte en proposant de récupérer votre argent, en particulier contre des frais payables d'avance
• Demandez à tout prestataire de traçage d'expliquer par écrit ses niveaux de confiance et ses limites

Ce qui n'est pas inclus

• La restitution, le gel ou l'annulation de fonds ; le traçage se limite à analyser des données publiques et à en rendre compte
• L'identification certaine d'une personne réelle derrière une adresse
• L'accès aux données de comptes des plateformes d'échange, qui ne sont communiquées que selon les propres procédures de la plateforme
• Le piratage, l'accès à des portefeuilles ou le contournement des contrôles des plateformes d'échange ou des portefeuilles
• Le conseil juridique, le témoignage en justice ou la représentation

Quand le choisir

Demandez un traçage lorsque vous disposez d'au moins une transaction ou adresse confirmée comme point de départ et d'un objectif clair, par exemple préparer un signalement destiné à une plateforme d'échange ou à la police, ou étayer les conseils d'un avocat. Agissez dans des délais raisonnables, car il peut être plus facile d'aborder avec une plateforme d'échange des fonds qui l'ont atteinte avant qu'ils ne soient de nouveau déplacés, mais méfiez-vous de l'urgence créée par d'autres. Si quelqu'un vous contacte sans sollicitation en affirmant pouvoir récupérer votre argent, considérez qu'il s'agit probablement d'une seconde escroquerie. Cet article constitue une information générale et non un conseil juridique.

Notre approche

Un bon traçage commence par de bonnes données d'entrée. Fournissez les transactions de départ, une courte chronologie et l'usage que vous comptez faire du rapport. L'analyste suit ensuite les flux au sein des portefeuilles, chaînes et périodes convenus, en consignant chaque étape et le niveau de confiance qui s'y rattache. Lorsque la piste atteint un service connu, le rapport l'indique et explique ce que ce service pourrait faire selon ses propres procédures. Lorsque la piste devient floue, le rapport l'indique également. Notre service Digital Asset Tracing analyse les éléments probants autorisés issus de chaînes publiques sur les portefeuilles, transactions, jetons, chaînes et périodes convenus, et produit un rapport prêt pour l'escalade, accompagné de notes de confiance. Il s'agit d'un service de preuves et de rapport qui s'appuie sur les données publiques de la blockchain, les clés privées et l'accès aux portefeuilles restant entièrement entre vos mains ; le conseil juridique et les questions judiciaires relèvent de vos conseillers juridiques. Utilisez le rapport comme un point de départ bien organisé pour les personnes habilitées à agir sur cette base.

service Digital Asset Tracing

Foire aux questions

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