Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics
Für Luxemburg unterstützt der Kontext NIS2-orientierter Cybersicherheitserwartungen eine eingegrenzte Diskussion zu Digital Asset Tracing mit dokumentierten Prüfgrenzen und ausschließlich vom Kunden bereitgestellten, autorisierten öffentlichen Adressen, Transaktions-Hashes, Token-Verträgen und Nachweisen. BilgeQor kann ein Wallet-Verzeichnis, ein Transaktionsprotokoll, eine Karte sichtbarer Geldflüsse und mit Konfidenzangaben versehene Hinweise zu Endpunkten erstellen, soweit öffentliche Nachweise sie stützen. Dies ist weder Verwahrung, Wallet-Zugriff, Rechtsberatung, Identitätszuordnung, Rückgewinnung, Erstattung oder Einfrieren von Vermögenswerten noch eine Ergebnisgarantie.
Verfolgen Sie verdächtige Krypto-Bewegungen über Wallets hinweg, rekonstruieren Sie aktuelle und historische Salden, identifizieren Sie börsengesteuerte Endpunkte und erstellen Sie einen evidenzbasierten Bericht für rechtliche, Compliance- oder autorisierte Eskalation.
Gut geeignet, wenn
- ✓Sie haben die Bewertung von Spezialisten mit vereinbartem Ziel, Umfang und Testfenster oder Einsatzregeln autorisiert
- ✓Sie benötigen eine abgegrenzte Prüfung innerhalb ausdrücklich bestätigter Parameter
- ✓Sie möchten dokumentierte Ergebnisse und priorisierte Beobachtungen aus einem kontrollierten Engagement
- ✓Sie verstehen, dass dies eine abgegrenzte Prüfung ist und weder kontinuierlichen Schutz noch ein garantiertes Ergebnis bietet
Nicht geeignet, wenn
- –Sie benötigen gelegentliches Scannen oder routinemäßige Schwachstellenprüfungen
- –Sie benötigen eine Notfall-Live-Reaktion oder nicht autorisierte Tests
- –Sie erwarten garantierte Exploit-Entdeckung oder vollständigen Schutz
- –Sie benötigen 24/7-Überwachung, MDR oder kontinuierliche Bedrohungsjagd über das Umfangs-Engagement hinaus
Ideal für
- Kunden mit dokumentierten Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes oder Verdachtsbelegen für Vermögensbewegungen.
- Rechtsberatung, Compliance-Teams, Versicherer oder autorisierte Ermittler, die ein strukturiertes Blockchain-Nachweispaket benötigen.
- Unternehmen oder Einzelpersonen, die versuchen, sichtbare Geldbewegungen nach Verdacht auf Betrug, verdächtigen Überweisungen oder Kontokompromittierungen zu verstehen.
- Teams, die aktuelle und frühere Wallet-Salden in unterstützten öffentlichen Blockchain-Netzwerken rekonstruieren müssen.
Was wir bewerten
- Prüfung öffentlicher Blockchains anhand von Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes, Token Contracts und vereinbartem Blockchain-Umfang.
- Wallet-Register mit Adressrollen, sichtbaren Beziehungen und Hinweisen zum Vertrauensgrad.
- Transaktionspfadanalyse mit Wallet-zu-Wallet-Bewegung und relevanten Token-Transfers.
- Rekonstruktion aktueller und historischer Salden, soweit öffentliche Daten dies ermöglichen.
- Identifizierung von Endpunkten für Börseneinzahlungen oder Hot Wallets, soweit öffentliche Nachweise dies stützen.
- Nachweisgestützter Bericht zur Prüfung durch Rechtsbeistand, Compliance-Verantwortliche, einen Versicherer oder eine autorisierte Eskalationsstelle.
Lieferobjekte
Voraussetzungen & Autorisierung
- +Vom Kunden bereitgestellte Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes, Screenshots, Korrespondenz oder frühere Berichte.
- +Schriftliche Bestätigung, dass der Antragsteller berechtigt ist, eine Analyse der vorgelegten Beweise anzufordern.
- +Vereinbarte Kette, Token, Adresse und Zeitrahmen, bevor die Analyse beginnt.
- +Vorhandener Polizeibericht, rechtliche Korrespondenz, Ticket einer Börse oder Anfrage eines Versicherers, sofern verfügbar.
- +Vereinbarung, dass weder private Schlüssel noch Seed-Phrasen, Wallet-Anmeldedaten oder Fernzugriff auf Wallets angefordert oder verarbeitet werden.
- +Benannter Empfänger für das endgültige Nachweispaket und etwaige für die Eskalation vorbereitete Anhänge.
Ausschlüsse & Grenzen
- Asset-Rückforderung, Rückerstattung, Kontostopp oder Geldrückgabegarantie.
- Umgang mit privaten Schlüsseln, Seed-Phrasen, Wiederherstellungswörtern, Wallet-Anmeldedaten oder Fernzugriff auf Wallets.
- Hacking, Kontozugriff, nicht autorisierte Untersuchung oder Umgehung von Exchange- oder Wallet-Kontrollen.
- Rechtsberatung, behördliche Einreichung, Strafverfolgungsvertretung oder gerichtlich zertifizierte Sachverständigengutachten.
- Garantierte Identifizierung einer realen Person hinter einer Wallet-Adresse.
- Garantierte Offenlegung von KYC- oder Kontoinhaberdaten durch eine Börse, Einfrieren oder Zurückhalten von Geldern oder Rückerstattung.
- Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen oder Wiederherstellung nicht zugänglicher Wallets.
- Kontinuierliche Überwachung, Live-Vorfallreaktion oder Off-Chain-Überwachung.
Wie es funktioniert
Erstaufnahme zu Umfang und Nachweisen
Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes, Blockchains, Token, Zeitraum, Autorisierung der anfragenden Person und Ziel der Berichterstattung bestätigen.
Analyse öffentlich einsehbarer Blockchain-Daten
Überprüfen Sie öffentliche Blockchain-Daten, sichtbare Token-Übertragungen, Adressinteraktionen, Salden und vom Explorer bestätigte Datensätze.
Rekonstruktion des Geldflusses
Sichtbare Wallet-Pfade, Saldenbewegungen, wichtige Transaktionen und mögliche börsenkontrollierte Endpunkte mit Hinweisen zur Aussagekraft rekonstruieren.
Vorbereitung des Nachweispakets
Wallet-Register, Transaktionsverzeichnis, Saldentabellen, Geldflusskarte, Darstellung der Feststellungen, Grenzen und Eskalationsverzeichnis vorbereiten.
Besprechung und Übergabe der nächsten Schritte
Gehen Sie die Ergebnisse mit den genannten Stakeholdern durch und erklären Sie, welche Beweise rechtliche, Compliance-, Versicherungs- oder Börseneskalation unterstützen können.
Fordern Sie zuerst den Umfang an. Wir bestätigen das Ziel, die Autorisierung, das Testfenster und die Einsatzregeln schriftlich, bevor ein späterer kommerzieller Schritt erfolgt. Diese Seite nimmt keine Zahlung entgegen und beginnt keine spezialisierte Arbeit. Keine spezialisierte Arbeit beginnt vor der Umfangsgenehmigung.
Umfang & Angebot
Der endgültige Umfang und das Angebot hängen vom genehmigten Ziel, der Umgebung und den vereinbarten Testbedingungen ab.
Häufig gestellte Fragen
Sind Sie bereit, Ihren Umfang zu besprechen?
Erzählen Sie uns von Ihrem Ziel, Ihrer Umgebung und Ihrem Testfenster. Wir werden ein Angebot mit Umfang zurücksenden.