Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics
Қазақстан үшін кибертөзімділік және деректерді қорғау дайындығы күтулері контексі Digital Asset Tracing бойынша ауқымы шектелген талқылауды қолдайды; ол төзімділік туралы шешім қысқаша жазбасын және тек клиент ұсынған, рұқсат етілген жария мекенжайларды, транзакция хэштерін, токен келісімшарттарын және дәлелдерді пайдаланады. BilgeQor жария дәлелдер қолдайтын жерде әмиян тізілімін, транзакция журналын, көрінетін қаражат ағыны картасын және сенім деңгейі белгіленген соңғы нүкте жазбаларын дайындай алады. Бұл сақтау, әмиянға қол жеткізу, заңдық кеңес, жеке басты анықтау, қалпына келтіру, қайтару, қаражатты бұғаттау немесе нәтижеге кепілдік емес.
Әмияндар арасындағы күмәнді крипто қозғалыстарын бақылау, ағымдағы және тарихи баланстарды қайта құру, биржа бақылайтын соңғы нүктелерді анықтау және құқықтық, сәйкестік немесе уәкілетті эскалация үшін дәлелдерге негізделген есеп дайындау.
Мына жағдайда қолайлы
- ✓Сіз нысаны, ауқымы және сынақ өткізу уақыты немесе жұмыс жүргізу ережелері келісілген мамандандырылған бағалауға рұқсат бердіңіз
- ✓Сізге нақты расталған параметрлер бойынша ауқымы шектелген бағалау қажет
- ✓Сіз бақыланатын жұмыс барысында алынған, құжатталған қорытындылар мен басымдығына қарай реттелген байқауларды қалайсыз
- ✓Бұл үздіксіз қорғаныс немесе кепілдік берілген нәтиже емес, белгіленген ауқымдағы бағалау екенін түсінесіз.
Сәйкес келмейді, егер
- –Сізге ара-тұра сканерлеу немесе осалдықтарды әдеттегі тексеру қажет
- –Сізге нақты уақыттағы шұғыл әрекет ету немесе рұқсатсыз сынақ жүргізу қажет
- –Сіз осалдықтарды пайдалану жолдарының міндетті түрде анықталуын немесе толық қорғауды күтесіз
- –Сізге 24/7 мониторинг, MDR немесе келісілген жұмыс ауқымынан тыс үздіксіз қауіп-қатерлерді іздеу қажет
Кімдерге қолайлы
- Құжатталған әмиян мекенжайлары, транзакция хэштері немесе активтердің күдікті қозғалысына қатысты дәлелдері бар клиенттер.
- Құрылымдалған блокчейн дәлелдемелер пакеті қажет заң кеңесшілері, сәйкестік топтары, сақтандырушылар немесе уәкілетті тергеушілер.
- Күдікті алаяқтықтан, күмәнді аударымдардан немесе шоттың бұзылуынан кейін қаражаттың көрінетін қозғалысын түсінуге тырысатын бизнестер немесе жеке тұлғалар.
- Қолдау көрсетілетін ашық блокчейн желілері бойынша ағымдағы және тарихи баланстарды қайта қалпына келтіру қажет командалар.
Біз бағалайтын нәрселер
- Әмиян мекенжайларына, транзакция hash мәндеріне, token келісімшарттарына және келісілген тізбек ауқымына негізделген ашық блокчейн шолуы.
- Мекенжай рөлдері, көрінетін байланыстар және сенімділік деңгейі туралы жазбалары бар әмиян тізілімі.
- Әмияннан әмиянға қозғалысты және тиісті токен аударымдарын көрсететін транзакция жолын талдау.
- Ашық деректер мүмкіндік берген жағдайда ағымдағы және тарихи балансты қайта құру.
- Жалпыға қолжетімді дәлелдермен расталған жағдайда, биржалық депозиттің немесе ыстық әмиянның соңғы нүктесін анықтау.
- Заң кеңесшісінің, талаптарға сәйкестік маманының, сақтандырушының немесе мәселені уәкілетті түрде жоғары деңгейге жеткізу аясындағы қарау үшін дайындалған, дәлелдерге негізделген есеп.
Тапсырылатын нәтижелер
Алдын ала талаптар және рұқсат
- +Клиент ұсынған әмиян мекенжайлары, транзакция хэштері, скриншоттар, хат-хабар немесе бұрынғы есептер.
- +Өтініш беруші ұсынылған дәлелдемелерді талдауды сұрауға рұқсат етілгенін жазбаша растау.
- +Талдау басталғанға дейін келісілген блокчейн, токен, мекенжай және уақыт аралығы бойынша жұмыс ауқымы.
- +Бар болса, қолданыстағы полиция есебі, құқықтық хат-хабар, биржа тикеті немесе сақтандырушының сұрауы.
- +Жеке кілттер, бастапқы (seed) фразалар, әмиянға кіру деректері немесе әмиянға қашықтан қол жеткізу сұралмайтынына және өңделмейтініне келісім.
- +Қорытынды дәлелдеме топтамасын және эскалацияға дайын кез келген қосымшаны алатын аталған алушы.
Қамтылмайтындар және шектеулер
- Активтерді қалпына келтіру, ақшаны өтеу, шотты бұғаттау немесе қаражатты қайтару кепілдігі.
- Жеке кілтті, тұқым сөз тіркесін, қалпына келтіру сөздерін, әмиянға кіру деректерін немесе әмиянға қашықтан кіруді өңдеу.
- Хакерлік әрекет, тіркелгіге қол жеткізу, рұқсатсыз тергеу немесе биржа не әмиян бақылауларын айналып өту.
- Заңгерлік кеңес, реттеуші органдарға құжат тапсыру, құқық қорғау органдарында өкілдік ету немесе сот куәландырған сарапшының айғақтары.
- Әмиян мекенжайының артындағы нақты адамды анықтауға кепілдік.
- Биржаның KYC деректерін ашуға, шот иесі туралы мәліметтерді ашуға, қаражатты бұғаттауға, ұстап тұруға немесе қайтаруға кепілдік беру.
- Блокчейн транзакцияларын кері қайтару немесе қолжетімсіз әмияндарды қалпына келтіру.
- Тұрақты бақылау, тікелей оқиғаға қарсы іс-қимыл немесе тізбектен тыс бақылау.
Қалай жұмыс істейді
Қолданылу ауқымы мен дәлелдеме алу
Әмиян мекенжайларын, транзакция хэштерін, блокчейндерді, токендерді, уақыт аралығын, сұрау салушының өкілеттігін және есеп беру мақсатын растаңыз.
Ашық блокчейн желісін талдау
Жария блокчейн деректерін, көрінетін токен аударымдарын, мекенжайлардың өзара әрекеттерін, баланстарды және explorer растаған жазбаларды қарау.
Қаражат қозғалысын қалпына келтіру
Көрінетін әмиян жолдарын, баланс қозғалысын, негізгі транзакцияларды және биржа бақылайтын ықтимал соңғы нүктелерді сенімділік белгілерімен қалпына келтіру.
Дәлелдеме пакетін дайындау
Әмияндар тізілімін, транзакциялар кітабын, баланс кестелерін, қаражат ағыны картасын, анықталған жайттардың сипаттамасын, шектеулерді және эскалация индексін дайындау.
Шолу және келесі қадамдарды тапсыру
Аты-жөні көрсетілген мүдделі тараптармен анықталған нәтижелерді талқылаңыз және қандай дәлелдер мәселені заң, талаптарға сәйкестік, сақтандырушы немесе биржа деңгейінде қарауға жолдауды қолдауы мүмкін екенін түсіндіріңіз.
Алдымен қолданылу аясын сұраңыз. Кез келген кейінгі коммерциялық қадамға дейін нысананы, рұқсатты, тест терезесін және қатысу ережелерін жазбаша растаймыз. Бұл бет төлем қабылдамайды және мамандандырылған жұмысты бастамайды. Қолданылу аясына рұқсат берілгенге дейін ешқандай мамандандырылған жұмыс басталмайды.
Жұмыс ауқымы & Баға ұсынысы
Түпкілікті жұмыс көлемі мен баға ұсынысы сынақ жүргізуге рұқсат етілген нысанға, ортаға және келісілген сынақ шарттарына байланысты.
Көбінесе сұралатын сұрақтар
Сіздің ауқымыңызды талқылауға дайынсыз ба?
Бізге мақсатыңыз, ортаңыз және тестілеу мерзімі туралы айтып беріңіз. Біз ауқымы анықталған баға ұсынысын қайтарамыз.