حين تُفقد عملات مشفرة بسبب احتيال أو عملية نصب أو محفظة مخترقة، فمن المفهوم أن يرغب أصحابها في معرفة وجهتها. تسجّل سلاسل الكتل العامة، مثل Bitcoin وEthereum، المعاملات على السلسلة بشكل علني، مما يجعل تتبّع Bitcoin وتتبّع العملات المشفرة عمومًا ممكنًا في حالات كثيرة. لكن للتتبّع حدودًا حقيقية، وفي السوق خدمات تَعِد بنتائج لا يستطيع أحد تحقيقها. يشرح هذا الدليل بلغة واضحة ما الذي يمكن أن يكشفه التتبّع، وما لا يمكنه كشفه، وكيف تُعدّ طلبًا يجعل العمل مفيدًا لك وللجهات التي قد تحتاج إلى إشراكها.
ما هو
تتبّع العملات المشفرة هو تحليل بيانات سلاسل الكتل العامة لتتبّع حركة الأصول الرقمية من نقطة بداية، تكون عادةً معاملة أو عنوان محفظة تقدّمه أنت، عبر العناوين والمعاملات اللاحقة. يرسم المحللون مسارات تدفق الأموال، ويجمّعون العناوين التي يُرجَّح أنها خاضعة لسيطرة واحدة، ويحددون متى تصل الأموال إلى خدمات معروفة علنًا، مثل منصات التداول الكبرى أو الجسور أو خدمات الخلط. والنتيجة تقرير منظّم يتضمن: جدولًا زمنيًا، وخريطة لتدفق الأموال، والوجهات المرصودة، والأرصدة في نقاط زمنية محددة، وملاحظات حول مستوى الثقة توضّح مدى اليقين في كل صلة. ولا يكشف التتبّع وحده الهوية الحقيقية لصاحب العنوان. فمعلومات الهوية، إن وُجدت، تحتفظ بها عادةً جهات تقديم خدمات خاضعة للتنظيم، ولا تُفصح عنها إلا عبر إجراءاتها الخاصة، وغالبًا استجابةً لطلبات من جهات إنفاذ القانون أو المحاكم. وأي تجميد للأموال أو إعادتها يتم عبر منصات التداول والسلطات والإجراءات القانونية. لكن ما يمكنه فعله هو أن يقدّم لك سردًا منظمًا قائمًا على الأدلة لما حدث على السلسلة، دعمًا للبلاغات المقدَّمة إلى منصات التداول أو الشرطة أو المحامين أو شركات التأمين.
لمن هذا؟
يُطلب التتبّع عادةً من قِبل:
- الأفراد والشركات الذين فقدوا أصولًا رقمية بسبب عمليات احتيال استثماري أو تصيّد احتيالي أو انتحال صفة
- الشركات التي جرى الوصول إلى محفظتها الساخنة أو خزينتها دون تصريح
- المحامين والمستشارين الذين يحتاجون إلى ملخص منظّم لما جرى على السلسلة في قضية لأحد العملاء
- فرق الامتثال التي تراجع تاريخ الأموال الواردة من طرف مقابل
ما يساعد على توضيح
يمكن أن يساعد تقرير التتبّع على توضيح:
- إلى أين انتقلت الأموال بعد مغادرتها محفظتك، وخلال أي إطار زمني
- ما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى خدمات يمكن تحديدها، مثل منصات التداول، التي قد تحتفظ بمعلومات الحسابات
- المواضع التي يصبح فيها المسار غير مؤكد، مثلًا بعد خدمات الخلط أو أدوات الخصوصية أو الجسور بين السلاسل، أو في الحركات خارج السلسلة مثل التحويلات الداخلية في منصات التداول أو مدفوعات Lightning
- المعلومات التي ينبغي تضمينها في بلاغ إلى منصة تداول أو الشرطة أو مستشار قانوني
ما هو متضمن
- اجمع معرّفات المعاملات (TXID)، وعناوين الإرسال والاستقبال، والسلاسل، والرموز، والمبالغ، والطوابع الزمنية
- احتفظ بلقطات شاشة للمحادثات والمواقع الإلكترونية وتعليمات الدفع المتعلقة بالخسارة
- دوّن منصة التداول أو المحفظة التي استخدمتها وأي كشوف حساب
- أبلغ الشرطة المحلية أو وحدة الجرائم الإلكترونية المختصة واحتفظ برقم المرجع
- لا تشارك المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد أو بيانات الدخول إلى المحفظة مع أي شخص، بمن فيهم من يعرضون المساعدة
- احذر من أي شخص يتواصل معك عارضًا استعادة الأموال، لا سيما مقابل رسوم مسبقة
- اطلب من أي مقدّم لخدمة التتبّع أن يشرح مستويات الثقة لديه وحدوده كتابيًا
ما لا يشتمل عليه
- إعادة الأموال أو تجميدها أو عكس تحويلها؛ فالتتبّع يقتصر على تحليل البيانات العامة وإعداد التقارير عنها
- تحديد الشخص الحقيقي خلف عنوان ما بشكل قاطع
- الوصول إلى سجلات حسابات منصات التداول، التي لا يُفصح عنها إلا عبر إجراءات المنصة نفسها
- الاختراق أو الوصول إلى المحافظ أو تجاوز ضوابط منصات التداول أو المحافظ
- الاستشارة القانونية أو الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم أو التمثيل القانوني
متى تختارها
اطلب التتبّع حين تكون لديك معاملة أو عنوان مؤكد واحد على الأقل للانطلاق منه، وغرض واضح، مثل إعداد بلاغ لمنصة تداول أو للشرطة، أو دعم مشورة محامٍ. تصرّف بسرعة معقولة، لأن الأموال التي تصل إلى منصة تداول قد يكون من الأسهل مناقشتها مع تلك المنصة قبل أن تنتقل إلى مكان آخر، لكن احذر من الاستعجال الذي يصطنعه الآخرون. وإذا تواصل معك شخص دون طلب منك مدّعيًا قدرته على استعادة أموالك، فتعامل مع ذلك على أنه على الأرجح عملية احتيال ثانية. هذه المقالة معلومات عامة وليست استشارة قانونية.
نهجنا
يبدأ التتبّع الجيد بمدخلات جيدة. قدّم المعاملات التي يبدأ منها التتبّع، وجدولًا زمنيًا موجزًا، والغرض الذي تأمل استخدام التقرير من أجله. ثم يتتبّع المحلل التدفقات ضمن المحافظ والسلاسل والأطر الزمنية المتفق عليها، مسجّلًا كل خطوة ومستوى الثقة المرتبط بها. وحين يصل المسار إلى خدمة معروفة، يذكر التقرير ذلك ويوضح ما قد تستطيع تلك الخدمة فعله عبر إجراءاتها الخاصة. وحين يصبح المسار غير واضح، يذكر التقرير ذلك أيضًا. تحلّل خدمتنا «Digital Asset Tracing» الأدلة المصرَّح بها من السلاسل العامة عبر المحافظ والمعاملات والرموز والسلاسل والأطر الزمنية المتفق عليها، وتُصدر تقريرًا جاهزًا للتصعيد مع ملاحظات حول مستوى الثقة. وهي خدمة أدلة وتقارير تعمل انطلاقًا من بيانات سلاسل الكتل العامة، وتبقى المفاتيح الخاصة والوصول إلى المحافظ بالكامل لديك؛ أما الاستشارة القانونية والمسائل القضائية فيتولاها مستشاروك القانونيون. استخدم التقرير نقطة انطلاق منظمة جيدًا للجهات المخوّلة باتخاذ إجراء بناءً عليه.
الأسئلة المتكررة
مقالات ذات صلة
ابدأ
هل تحتاج إلى سرد منظّم لوجهة انتقال الأصول الرقمية؟
شاركنا المعاملات التي يبدأ منها التتبّع والسلاسل المعنية والغرض الذي تنوي استخدام التقرير من أجله. وسنؤكد كتابيًا نطاق تتبّع متناسبًا.
اطلب نطاقًا مكتوبًا