비트코인·암호화폐 추적: 가능한 것과 불가능한 것

무엇인가

암호화폐 추적은 공개 블록체인 데이터를 분석하여, 출발점(보통 귀하가 제공하는 거래 또는 지갑 주소)에서 이후의 주소와 거래를 거치는 디지털 자산의 이동을 따라가는 것입니다. 분석가는 자금 흐름을 매핑하고, 함께 통제될 가능성이 높은 주소를 묶으며, 대형 거래소, 브리지, 믹서처럼 공개적으로 알려진 서비스에 자금이 도달한 시점을 식별합니다. 결과물은 구조화된 보고서입니다. 타임라인, 흐름도, 확인된 도착지, 시점별 잔액, 각 연결이 얼마나 확실한지 설명하는 신뢰도 메모입니다. 추적만으로는 주소 뒤에 있는 실제 인물의 신원이 드러나지 않습니다. 신원 정보가 존재한다면 일반적으로 규제를 받는 서비스 제공업체가 보유하며, 흔히 수사기관이나 법원의 요청에 대응하여 해당 업체 자체의 절차를 통해서만 공개됩니다. 자금의 동결이나 반환은 거래소, 당국, 법적 절차를 통해 이루어집니다. 추적이 할 수 있는 일은 온체인에서 일어난 일을 증거에 기반해 정리된 형태로 제공하여, 가상자산 거래소, 경찰, 변호사 또는 보험사에 대한 보고를 뒷받침하는 것입니다.

누구를 위한 것인가?

추적은 일반적으로 다음과 같은 분들이 요청합니다.

• 투자 사기, 피싱 또는 사칭으로 디지털 자산을 잃은 개인과 기업
• 핫월렛이나 자금 관리 계정에 무단 접근을 당한 기업
• 고객 사안을 위해 정리된 온체인 요약이 필요한 변호사와 자문가
• 거래 상대방으로부터 받은 자금의 이력을 검토하는 컴플라이언스 팀

무엇을 명확히 하는 데 도움이 되는지

추적 보고서는 다음을 명확히 하는 데 도움이 됩니다.

• 자금이 지갑을 떠난 후 어디로, 어느 기간에 걸쳐 이동했는지
• 자금이 계정 정보를 보유하고 있을 수 있는 가상자산 거래소 등 식별 가능한 서비스에 도달했는지
• 믹서, 프라이버시 도구, 크로스체인 브리지를 거친 후나, 거래소 내부 이체 또는 Lightning 결제 같은 오프체인 이동 후 등 추적이 불확실해지는 지점
• 가상자산 거래소, 경찰 또는 법률 자문가에게 보고할 때 포함해야 할 정보

포함된 내용

• 거래 해시(TXID), 송신 및 수신 주소, 체인, 토큰, 금액, 타임스탬프 수집
• 피해와 관련된 대화, 웹사이트, 지급 지시의 스크린샷 보관
• 사용한 가상자산 거래소나 지갑과 계정 거래 내역 기록
• 관할 경찰이나 사이버 범죄 담당 부서에 신고하고 접수 번호 보관
• 도움을 제안하는 사람을 포함해 누구에게도 개인 키, 시드 문구, 지갑 로그인 정보를 공유하지 않기
• 돈을 되찾아 주겠다고 연락하는 사람, 특히 선불 수수료를 요구하는 사람을 경계하기
• 추적 업체에 신뢰 수준과 한계를 서면으로 설명해 달라고 요청하기

포함되지 않은 것

• 자금의 반환, 동결 또는 거래 취소(추적은 공개 데이터를 분석하고 보고할 뿐입니다)
• 주소 뒤의 실제 인물을 확실하게 식별하는 것
• 거래소 자체 절차를 통해서만 공개되는 거래소 계정 기록에 대한 접근
• 해킹, 지갑 접근 또는 거래소나 지갑의 통제 우회
• 법률 자문, 법정 증언 또는 대리

선택해야 할 때

출발점이 되는 확인된 거래나 주소가 하나 이상 있고, 거래소나 경찰에 제출할 보고서 준비 또는 변호사의 자문 뒷받침 등 목적이 분명할 때 추적을 요청하십시오. 거래소에 도달한 자금은 다른 곳으로 옮겨지기 전에 해당 거래소와 논의하기가 더 쉬울 수 있으므로 적절히 신속하게 행동하되, 다른 사람이 만들어 내는 긴박감은 경계하십시오. 누군가 요청하지도 않았는데 연락해 돈을 되찾아 줄 수 있다고 주장한다면, 2차 사기일 가능성이 높은 것으로 간주하십시오. 이 글은 일반 정보이며 법률 자문이 아닙니다.

우리의 접근 방식

좋은 추적은 좋은 입력에서 시작합니다. 출발 거래, 간단한 타임라인, 보고서를 어디에 사용하려는지를 제공해 주십시오. 분석가는 합의된 지갑, 체인, 기간 내에서 흐름을 따라가며 각 단계와 그에 따른 신뢰도를 기록합니다. 추적이 알려진 서비스에 도달하면 보고서는 그 사실과 해당 서비스가 자체 절차를 통해 무엇을 할 수 있을지를 설명합니다. 추적이 불분명해지면 보고서는 그것도 밝힙니다. 당사의 Digital Asset Tracing 서비스는 합의된 지갑, 거래, 토큰, 체인, 기간에 걸쳐 승인된 공개 체인 증거를 분석하고, 신뢰도 메모가 포함된 상위 기관 전달용 보고서를 작성합니다. 이는 공개 블록체인 데이터를 바탕으로 하는 증거 및 보고 서비스이며, 개인 키와 지갑 접근 권한은 전적으로 귀하에게 남습니다. 법률 자문과 법정 관련 사항은 귀하의 법률 자문가가 담당합니다. 보고서는 이를 바탕으로 조치할 권한이 있는 사람들을 위한 잘 정리된 출발점으로 활용하십시오.

Digital Asset Tracing

자주 묻는 질문

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