Ufuatiliaji wa mali za kidijitali na uchunguzi wa kiforensiki wa blockchain
Kwa Kenya, muktadha wa matarajio ya usalama wa mtandao na ulinzi wa data unasaidia majadiliano yenye upeo uliowekwa kuhusu Ufuatiliaji wa mali za kidijitali, kwa kutumia mpango wa mapitio ulioandikwa na kutumia anwani za umma, alama za hash za miamala, mikataba ya tokeni na ushahidi pekee, vyote vikiwa vimetolewa na mteja na kuidhinishwa. BilgeQor inaweza kuandaa rejista ya pochi, daftari la miamala, ramani ya mtiririko unaoonekana wa fedha na maelezo kuhusu sehemu za mwisho yenye alama za kiwango cha uhakika, pale ambapo ushahidi wa umma unayaunga mkono. Hii si huduma ya kuhifadhi mali kwa niaba ya mteja, kufikia pochi, kutoa ushauri wa kisheria, kuhusisha shughuli na utambulisho wa mtu, kurejesha mali, kurejesha fedha, kufungia mali, wala dhamana ya matokeo.
Fuatilia mienendo ya kutia shaka ya mali za kripto kati ya pochi, unda upya salio la sasa na la kihistoria, tambua anwani za mwisho zinazodhibitiwa na masoko ya kubadilishana mali za kidijitali na uandae ripoti inayoongozwa na ushahidi kwa matumizi ya kisheria, uzingatiaji wa masharti au uwasilishaji kwa hatua za juu ulioidhinishwa.
Inafaa ikiwa
- ✓Umeidhinisha tathmini maalumu yenye shabaha, upeo na kipindi cha majaribio au kanuni za utekelezaji zilizokubaliwa
- ✓Unahitaji tathmini yenye wigo na mipaka iliyowekwa ndani ya vigezo vilivyothibitishwa wazi
- ✓Unataka matokeo yaliyoandikwa na mambo yaliyoonekana yaliyopangwa kwa kipaumbele kutoka katika kazi inayodhibitiwa
- ✓Unaelewa kuwa hii ni tathmini yenye upeo uliowekwa, si ulinzi unaoendelea wala matokeo yaliyohakikishwa
Haifai ikiwa
- –Unahitaji uchanganuzi wa kawaida au ukaguzi wa mara kwa mara wa udhaifu
- –Unahitaji mwitikio wa moja kwa moja wa dharura au majaribio yasiyoidhinishwa
- –Unatarajia uhakikisho wa kugundua njia za kutumia udhaifu au ulinzi kamili
- –Unahitaji ufuatiliaji wa 24/7, MDR au utafutaji endelevu wa vitisho ulio nje ya kazi yenye upeo uliowekwa
Bora kwa ajili ya
- Wateja wenye anwani za pochi zilizoandikwa, hashi za miamala au ushahidi wa uhamishaji wa mali unaoshukiwa.
- Washauri wa kisheria, timu za uzingatiaji wa masharti, kampuni za bima au wachunguzi walioidhinishwa wanaohitaji kifurushi cha ushahidi wa blokucheni kilichopangwa kimfumo.
- Biashara au watu binafsi wanaojaribu kuelewa mtiririko unaoonekana wa fedha baada ya udanganyifu unaoshukiwa, uhamishaji unaotia shaka au akaunti kuvamiwa.
- Timu zinazohitaji kuunda upya salio la sasa na la kihistoria katika mitandao ya umma ya blockchain inayoungwa mkono.
Tunachotathmini
- Mapitio ya blockchain za umma kulingana na anwani za pochi, hash za miamala, mikataba ya tokeni na wigo uliokubaliwa wa mitandao ya blockchain.
- Rejesta ya pochi yenye majukumu ya anwani, mahusiano yanayoonekana na maelezo ya kiwango cha uhakika.
- Uchambuzi wa njia ya miamala unaoonyesha uhamaji kutoka pochi moja kwenda nyingine na uhamishaji husika wa tokeni.
- Uundaji upya wa salio la sasa na la kihistoria pale data ya umma inapowezesha hilo.
- Ubainishaji wa anwani ya kuweka amana kwenye jukwaa la kubadilishana mali au anwani ya pochi iliyounganishwa na mtandao, pale ushahidi wa umma unapounga mkono hilo.
- Ripoti inayoongozwa na ushahidi, iliyoandaliwa kwa mapitio ya washauri wa kisheria, wahusika wa uzingatiaji, kampuni ya bima au wahusika wa upelekwaji wa suala kwa ngazi inayofuata ulioidhinishwa.
Matokeo ya kazi yanayokabidhiwa
Masharti ya awali na idhini
- +Anwani za pochi, hashi za miamala, picha za skrini, mawasiliano au ripoti za awali zinazotolewa na mteja.
- +Uthibitisho wa maandishi kwamba mwombaji ana mamlaka ya kuomba uchambuzi wa ushahidi uliotolewa.
- +Wigo uliokubaliwa wa blockchain, tokeni, anwani na kipindi cha muda kabla ya uchambuzi kuanza.
- +Ripoti yoyote ya polisi iliyopo, mawasiliano ya kisheria, tiketi ya msaada ya jukwaa la ubadilishaji au ombi la mtoa bima, ikiwa vinapatikana.
- +Makubaliano kwamba funguo binafsi, maneno ya urejeshaji wa pochi, taarifa za kuingia kwenye pochi au ufikiaji wa pochi kwa mbali havitaombwa wala kushughulikiwa.
- +Mpokeaji aliyetajwa kwa kifurushi cha mwisho cha ushahidi na kiambatisho chochote kilicho tayari kupelekwa kwa wahusika wa juu.
Visivyojumuishwa na mipaka
- Urejeshaji wa mali, urejeshaji wa malipo, kufungia akaunti au dhamana ya kurudishwa kwa fedha.
- Ushughulikiaji wa ufunguo binafsi, kifungu cha maneno ya kurejesha pochi, neno la urejeshaji, taarifa za kuingia kwenye pochi au ufikiaji wa pochi kwa mbali.
- Udukuzi, ufikiaji wa akaunti, uchunguzi usioidhinishwa au kukwepa udhibiti wa majukwaa ya kubadilishana mali au wa pochi.
- Ushauri wa kisheria, uwasilishaji wa nyaraka kwa mamlaka za udhibiti, uwakilishi mbele ya vyombo vya utekelezaji wa sheria au ushahidi wa kitaalamu uliothibitishwa na mahakama.
- Utambuzi uliohakikishwa wa mtu halisi aliye nyuma ya anwani ya pochi ya kidijitali.
- Uhakikisho wa kufichuliwa kwa taarifa za KYC na soko la kubadilishana mali za kidijitali, kufichuliwa kwa utambulisho wa mmiliki wa akaunti, kufungia au kushikilia mali, au kurejesha fedha.
- Kubatilisha miamala ya mnyororo wa vitalu au kurejesha pochi zisizoweza kufikiwa.
- Ufuatiliaji endelevu, kukabiliana na matukio wakati yanapotokea au upelelezi wa shughuli nje ya blockchain.
Jinsi inavyofanya kazi
Upeo na upokeaji wa ushahidi
Thibitisha anwani za pochi, hash za miamala, minyororo ya blockchain, tokeni, kipindi cha muda, ruhusa ya mwombaji na lengo la ripoti.
Uchambuzi wa blockchain ya umma
Kagua data za umma za blockchain, uhamishaji unaoonekana wa tokeni, mwingiliano wa anwani, salio na rekodi zilizothibitishwa na kivinjari cha blockchain.
Uundaji upya wa mtiririko wa fedha
Unda upya taswira ya njia za pochi zinazoonekana, mabadiliko ya salio, miamala muhimu na maeneo ya mwisho yanayoweza kudhibitiwa na majukwaa ya kubadilishana mali, pamoja na maelezo ya kiwango cha uhakika.
Maandalizi ya kifurushi cha ushahidi
Andaa rejesta ya pochi, daftari la miamala, majedwali ya salio, ramani ya mtiririko wa fedha, maelezo ya matokeo, mapungufu na faharasa ya kupeleka masuala kwa wahusika wa juu.
Kikao cha kupitia matokeo na makabidhiano ya hatua zinazofuata
Pitia matokeo pamoja na wadau waliotajwa na ueleze ni ushahidi upi unaoweza kusaidia kupeleka suala kwa hatua za kisheria, uzingatiaji wa masharti, kampuni ya bima au jukwaa la ubadilishanaji.
Omba upeo kwanza. Tunathibitisha lengo, idhini, dirisha la majaribio na kanuni za ushiriki kwa maandishi kabla ya hatua yoyote ya kibiashara inayofuata. Ukurasa huu haupokei malipo wala hauanzishi kazi maalumu. Hakuna kazi maalumu inayoanza kabla ya idhini ya upeo.
Upeo na pendekezo la bei
Upeo wa mwisho na nukuu ya bei hutegemea lengo lililoidhinishwa, mazingira na masharti ya majaribio yaliyokubaliwa.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Uko tayari kujadili upeo wa kazi yako?
Tuambie kuhusu shabaha yako, mazingira na kipindi cha majaribio. Tutakupatia nukuu ya bei yenye upeo uliowekwa.