تتبّع الأصول المشفّرة: ما الذي يُظهره تحليل البلوك تشين

ما هو

ضمن السلسلة والإطار الزمني المتفق عليهما، يبني المحلّلون سجلًا للمحافظ يتضمن أدوار العناوين، والعلاقات الظاهرة، وقيود دفتر المعاملات، وتحويلات الرموز، والأرصدة الحالية، وإعادة بناء الأرصدة التاريخية حيثما أمكن، ورسم خرائط تدفق الأموال. وحيثما تدعم الأدلة العامة ذلك، قد يشير التقرير إلى مؤشرات محتملة على نقاط إيداع في منصات تداول أو محافظ ساخنة (hot wallets)، إلى جانب مراجع مستكشفات البلوك تشين، وعلامات المخاطر، وملاحظات المصادر، ومحددات درجة الثقة. ويساعد فهرس الأدلة والتقرير الجاهز للتصعيد المستشارين القانونيين أو فرق الامتثال أو شركات التأمين أو أصحاب المصلحة المُصرَّح لهم على فهم السجل الظاهر. وتحتفظ العلاقات وتصنيفات نقاط النهاية والملاحظات المتعلقة بالهوية بوسوم الأدلة ودرجة الثقة الخاصة بها؛ وتُوسَم المواد محدودة الثقة بوضوح بحيث يُظهر كل استنتاج مستوى ما يدعمه.

لمن هذا؟

يفيد هذا التحليل مقدّمي الطلبات المُصرَّح لهم الذين:

• هم ضحايا احتيال أو مكاتب محاماة أو شركات تحتفظ بعناوين محافظ أو قيم تجزئة معاملات أو تفاصيل رموز أو أدلة أخرى من سلاسل عامة ذات صلة بغرض محدد لإعداد التقرير
• يحتاجون إلى سجل منظّم للمراجعة الداخلية أو لنقاشات مع المستشار القانوني أو فريق الامتثال أو شركة التأمين أو لتصعيد مُصرَّح به
• يريدون فهم حركة الأموال الظاهرة وتاريخ الأرصدة انطلاقًا من أدلة البلوك تشين العامة
• يستطيعون تأكيد الصلاحية والسلاسل المدعومة والرموز والإطار الزمني واحتياجات السرية والجمهور المقصود للتقرير

ما يساعد على توضيح

يمكن أن يساعد تحليل السلاسل العامة على توضيح:

• المحافظ والتحويلات والأرصدة والرموز والعلاقات بين السلاسل الظاهرة الواقعة ضمن حدود الأدلة المتفق عليها
• المواضع التي تدعم فيها الأدلة العامة دور محفظة أو مؤشر نقطة نهاية، والمواضع التي يبقى فيها ذلك تصنيفًا مشروطًا بدرجة الثقة
• مراجع المستكشفات وعلامات المخاطر وفجوات الأدلة وأسئلة التسلسل الزمني التي ينبغي أن ترافق تقريرًا جاهزًا للتصعيد
• الأسئلة التي تحتاج إلى أدلة تتجاوز بيانات السلسلة العامة، مثل التحكم الخاص والهوية والنشاط خارج السلسلة والاستعادة والنتيجة القانونية

ما هو متضمن

• الاتفاق على عناوين المحافظ وقيم تجزئة المعاملات وعقود الرموز والسلاسل العامة المدعومة والرموز والإطار الزمني وصلاحية مقدّم الطلب وحدود السرية والغرض من التقرير
• سجل للمحافظ يتضمن أدوار العناوين وملاحظات العلاقات الظاهرة ومراجع المستكشفات ومحددات درجة الثقة في المصادر
• دفتر للمعاملات، ومراجعة لتحويلات الرموز، والأرصدة الحالية، وإعادة بناء الأرصدة التاريخية حيثما تدعمها الأدلة العامة
• رسم خرائط تدفق الأموال، وعلامات المخاطر، ومؤشرات محتملة على نقاط إيداع في منصات تداول أو محافظ ساخنة حيثما تدعم الأدلة التصنيف
• قيود الأدلة، وفهرس الأدلة، وتقرير جاهز للتصعيد، وجولة اختيارية لأصحاب المصلحة

ما لا يشتمل عليه

• المفاتيح الخاصة، أو عبارات الاسترجاع (seed phrases)، أو كلمات الاستعادة، أو بيانات تسجيل الدخول إلى المحافظ، أو الوصول عن بُعد إلى المحافظ، أو الاختراق، أو الوصول غير المصرَّح به، أو تجاوز ضوابط منصات التداول
• استعادة الأصول، أو استعادة المحافظ، أو عكس المعاملات، أو تجميد الحسابات، أو ردّ المبالغ، أو إعادة الأموال، أو أي التزام بإجراء من منصة تداول، أو الإفصاح عن بيانات «اعرف عميلك» (KYC)، أو الإفصاح عن أصحاب الحسابات
• الاستشارة القانونية، أو الإيداعات التنظيمية، أو التمثيل أمام جهات إنفاذ القانون، أو إفادة خبير معتمد أمام المحاكم، أو المراقبة المستمرة، أو الاستجابة الحية للحوادث، أو المراقبة خارج السلسلة
• أي التزام بتحديد الهوية، أو بإعادة الأصول، أو بتعاون منصات التداول، أو بالتجميد، أو بردّ المبالغ، أو بنتيجة قانونية أو لدى جهات إنفاذ القانون، أو برؤية كاملة، أو بتصنيف متحقق منه بشكل مستقل

متى تختارها

اختر هذه الخدمة عندما يتعلق السؤال بأدلة ظاهرة على السلاسل العامة، ويكون لدى مقدّم الطلب جمهور محدد للتقرير. وهي مفيدة بعد تحويلات مريبة، أو احتيال محتمل، أو تصعيد داخلي، أو نقاش مع شركة تأمين، أو طلب من مستشار قانوني أو أصحاب مصلحة في الامتثال مُصرَّح لهم. وهي تناسب من يريد عرضًا قائمًا على الأدلة لحركة الأموال من البيانات العامة، مع بقاء المحافظ والمفاتيح والحسابات بالكامل في يد مالكها.

نهجنا

يبدأ التحليل بتضييق سؤال الأدلة: أي السلاسل والعناوين والمعاملات والرموز والتواريخ والغرض من التقرير مُصرَّح به. ثم يعيد المحلّلون بناء السجل الظاهر من المصادر العامة، مع الاحتفاظ بمراجع المستكشفات والإشارة إلى المواضع التي يكون فيها وسم أو علاقة أو تصنيف لنقطة نهاية غير مؤكد. ولا نطلب المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترجاع أو كلمات الاستعادة أو بيانات تسجيل الدخول أو الوصول عن بُعد إلى المحافظ، ولا نتسلّمها ولا نتعامل معها. ويفصل التقرير النهائي البيانات المُلاحَظة عن التفسير وعن درجة الثقة، كي يستطيع صاحب المصلحة استخدامه بمسؤولية في عملية تصعيد أو اتخاذ قرار. ويبقى أي إجراء تالٍ يتعلق بمنصات التداول أو جهات إنفاذ القانون أو الحقوق القانونية أو الاستعادة لدى الأطراف المُصرَّح لها على النحو المناسب. ويمكن أن يجعل الناتج تاريخ معاملات معقدًا أيسر للنقاش، مع الإبقاء على التمييز بين الوسوم العامة وإثبات الملكية. وإذا كانت البيانات ناقصة، أو كانت سلسلة ما غير مدعومة، أو اختلط عنوان بنشاط لا صلة له، أو صُنّف طرف مقابل تصنيفًا مبدئيًا فقط، يبقى هذا القيد ظاهرًا في السجل. وهذه العناية ضرورية حين يُستخدم التقرير لاحقًا في نقاش يخص الامتثال أو التأمين أو المستشار القانوني أو تصعيدًا مُصرَّحًا به.

الأسئلة المتكررة

مقالات ذات صلة