當加密貨幣因詐欺、騙局或錢包遭盜而損失時，人們自然想知道資金去了哪裡。比特幣與以太坊等公有區塊鏈會公開記錄鏈上交易，因此在許多情況下可以進行比特幣追蹤及範圍更廣的加密資產追蹤。但追蹤有實實在在的侷限，市場上也存在承諾任何人都無法達成之結果的服務。本指南以淺白的語言說明追蹤能揭示什麼、不能揭示什麼，以及如何準備申請，讓這項工作對您以及您可能需要聯繫的各方都有幫助。
服務簡介
加密資產追蹤是指分析公開的區塊鏈資料，從一個起點（通常是您提供的某筆交易或錢包地址）出發，沿著後續地址與交易追蹤數位資產的流向。分析人員會繪製資金流向圖，將可能由同一方控制的地址歸為一組，並識別資金何時流入公開已知的服務，例如大型交易所、跨鏈橋或混幣器。最終成果是一份結構化報告：時間軸、流向圖、觀察到的去向、各時間點的餘額，以及說明每個關聯確定程度的信賴度說明。追蹤本身並不能揭示地址背後的真實身分。身分資訊如存在，一般由受監管的服務供應商持有，且只會透過其自身流程揭露，通常是回應執法機關或法院的要求。資金的任何凍結或退還，均透過交易所、主管機關與法律程序進行。它能做的是就鏈上發生的情況提供一份有條理、以證據為基礎的說明，協助您向交易所、警方、律師或保險公司報告。
適用對象
通常提出追蹤申請的有：
- 因投資騙局、網路釣魚或冒名詐騙而損失數位資產的個人與企業
- 熱錢包或資金庫遭未經授權存取的公司
- 需要為客戶案件準備有條理之鏈上摘要的律師與顧問
- 審查從交易對手收到之資金來源歷程的法遵團隊
有助釐清的問題
追蹤報告有助於釐清：
- 資金離開您的錢包後流向了哪裡，以及歷時多久
- 資金是否流入了可識別的服務（例如可能持有帳戶資訊的交易所）
- 線索在何處變得不確定，例如經過混幣器、隱私工具、跨鏈橋之後，或發生交易所內部轉帳、閃電網路付款等鏈下移轉之後
- 向交易所、警方或法律顧問報告時應包含哪些資訊
包含內容
- 蒐集交易雜湊值（TXID）、傳送與接收地址、鏈、代幣、金額與時間戳記
- 保存與損失相關的對話、網站與付款指示的截圖
- 記錄您使用的交易所或錢包以及任何帳戶對帳單
- 向當地警方或相關網路犯罪單位報案，並保留報案編號
- 不要與任何人分享私鑰、助記詞或錢包登入資訊，包括主動提供協助的人
- 對任何主動聯繫您、聲稱能幫您追回資金的人保持警覺，尤其是要求預付費用的人
- 要求任何追蹤服務商以書面方式說明其信賴度與侷限
不包含內容
- 退還、凍結或撤銷資金；追蹤僅對公開資料進行分析與報告
- 確定無疑地識別地址背後的真實人員
- 取得交易所帳戶紀錄；這些紀錄只會透過交易所自身的流程揭露
- 駭客入侵、存取錢包或規避交易所或錢包的控制措施
- 法律建議、出庭作證或代理
適用時機
當您至少有一筆已確認的交易或地址作為起點，且目的明確（例如準備向交易所或警方提交報告，或為律師的意見提供佐證）時，請申請追蹤。請相對及時地行動，因為資金流入交易所後，在其繼續移轉之前與該交易所溝通可能較容易；但要提防他人製造的急迫感。如果有人主動聯繫您，聲稱能幫您追回資金，請將其視為很可能是第二次詐騙。本文僅為一般資訊，不構成法律建議。
我們的方法
良好的追蹤始於良好的輸入資訊。請提供起始交易、簡要時間軸，以及您希望將報告用於何種目的。分析人員接著在約定的錢包、鏈與時間範圍內追蹤資金流向，記錄每一個步驟及其信賴度。當線索到達已知服務時，報告會如實說明，並解釋該服務可能透過其自身流程採取哪些行動。當線索變得不明確時，報告也會如實說明。我們的 Digital Asset Tracing 服務在約定的錢包、交易、代幣、鏈與時間範圍內分析經授權的公鏈證據，並出具附有信賴度說明、可供後續通報使用的報告。這是一項以公開區塊鏈資料為基礎的證據與報告服務，私鑰與錢包存取權完全由您自行掌握；法律建議與法庭事務由您的法律顧問負責。請將報告作為一個條理清晰的起點，提供給有權據此採取行動的人員。
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