Ιχνηλάτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και εγκληματολογική ανάλυση blockchain
Για την Ελλάδα, το πλαίσιο προσδοκιών κυβερνοανθεκτικότητας με γνώμονα τη NIS2 υποστηρίζει μια συζήτηση για Ιχνηλάτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με καθορισμένα όρια, ελεγχόμενο εύρος και σχέδιο τεκμηρίωσης, χρησιμοποιώντας μόνο δημόσιες διευθύνσεις, hash συναλλαγών, συμβόλαια token και στοιχεία που παρέχει και εξουσιοδοτεί ο πελάτης. Η BilgeQor μπορεί να ετοιμάσει μητρώο πορτοφολιών, καθολικό συναλλαγών, χάρτη ορατών ροών κεφαλαίων και σημειώσεις τερματικών σημείων με ένδειξη βαθμού βεβαιότητας, όπου υποστηρίζονται από δημόσια στοιχεία. Δεν αποτελεί θεματοφυλακή, πρόσβαση σε πορτοφόλι, νομική συμβουλή, απόδοση ταυτότητας, ανάκτηση, επιστροφή χρημάτων, δέσμευση κεφαλαίων ή εγγύηση αποτελέσματος.
Ιχνηλατήστε ύποπτες κινήσεις κρυπτονομισμάτων μεταξύ πορτοφολιών, ανασυνθέστε τρέχοντα και ιστορικά υπόλοιπα, εντοπίστε τελικά σημεία που ελέγχονται από ανταλλακτήρια και προετοιμάστε αναφορά βασισμένη σε τεκμήρια για νομική χρήση, συμμόρφωση ή εξουσιοδοτημένη κλιμάκωση.
Κατάλληλο εάν
- ✓Έχετε εξουσιοδοτήσει ειδική αξιολόγηση με συμφωνημένο στόχο, πεδίο εφαρμογής και παράθυρο δοκιμής ή κανόνες εμπλοκής
- ✓Χρειάζεστε αξιολόγηση με καθορισμένο εύρος και όρια, εντός ρητά επιβεβαιωμένων παραμέτρων
- ✓Θέλετε τεκμηριωμένα ευρήματα και ιεραρχημένες παρατηρήσεις από ένα ελεγχόμενο έργο
- ✓Κατανοείτε ότι πρόκειται για αξιολόγηση με καθορισμένο εύρος, όχι για συνεχή προστασία ή εγγυημένο αποτέλεσμα
Δεν ταιριάζει αν
- –Χρειάζεστε περιστασιακή σάρωση ή συνήθεις ελέγχους ευπαθειών
- –Απαιτείτε επείγουσα απόκριση σε πραγματικό χρόνο ή μη εξουσιοδοτημένες δοκιμές
- –Αναμένετε εγγυημένη ανακάλυψη τρόπων εκμετάλλευσης ευπαθειών ή πλήρη προστασία
- –Χρειάζεστε παρακολούθηση 24/7, MDR ή συνεχή αναζήτηση απειλών πέρα από το καθορισμένο εύρος της συνεργασίας
Ιδανικό για
- Πελάτες με τεκμηριωμένες διευθύνσεις πορτοφολιών, τιμές κατακερματισμού συναλλαγών ή στοιχεία για πιθανολογούμενη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων.
- Νομικοί σύμβουλοι, ομάδες συμμόρφωσης, ασφαλιστές ή εξουσιοδοτημένοι ερευνητές που χρειάζονται δομημένο φάκελο στοιχείων blockchain.
- Επιχειρήσεις ή ιδιώτες που προσπαθούν να κατανοήσουν ορατές κινήσεις κεφαλαίων μετά από υποψία απάτης, ύποπτες μεταφορές ή παραβίαση λογαριασμού.
- Ομάδες που χρειάζονται ανασύνθεση τρεχόντων και ιστορικών υπολοίπων σε υποστηριζόμενα δημόσια δίκτυα blockchain.
Τι Αξιολογούμε
- Αξιολόγηση δημόσιου blockchain με βάση διευθύνσεις πορτοφολιών, κατακερματισμούς συναλλαγών, συμβόλαια token και το συμφωνημένο εύρος αλυσίδων.
- Μητρώο πορτοφολιών με ρόλους διευθύνσεων, ορατές σχέσεις και σημειώσεις για τον βαθμό βεβαιότητας.
- Ανάλυση διαδρομών συναλλαγών που δείχνει μετακινήσεις από πορτοφόλι σε πορτοφόλι και σχετικές μεταφορές token.
- Ανασύνθεση τρεχόντων και ιστορικών υπολοίπων, όπου το επιτρέπουν τα δημόσια δεδομένα.
- Ταυτοποίηση τελικών σημείων κατάθεσης σε ανταλλακτήρια ή θερμών πορτοφολιών, όπου υποστηρίζεται από δημόσια αποδεικτικά στοιχεία.
- Έκθεση βασισμένη σε τεκμήρια, προετοιμασμένη για αξιολόγηση από νομικό σύμβουλο, υπεύθυνο συμμόρφωσης, ασφαλιστή ή στο πλαίσιο εξουσιοδοτημένης κλιμάκωσης.
Παραδοτέα
Προαπαιτούμενα και εξουσιοδότηση
- +Διευθύνσεις πορτοφολιών, τιμές κατακερματισμού συναλλαγών, στιγμιότυπα οθόνης, αλληλογραφία ή προηγούμενες αναφορές που παρέχει ο πελάτης.
- +Γραπτή επιβεβαίωση ότι ο αιτών έχει την άδεια να ζητήσει ανάλυση των προσκομιζόμενων αποδεικτικών στοιχείων.
- +Συμφωνημένο εύρος αλυσίδων, token, διευθύνσεων και χρονικού διαστήματος πριν αρχίσει η ανάλυση.
- +Οποιαδήποτε υπάρχουσα αστυνομική αναφορά, νομική αλληλογραφία, αίτημα υποστήριξης σε ανταλλακτήριο ή αίτημα ασφαλιστή, εφόσον είναι διαθέσιμα.
- +Συμφωνία ότι δεν θα ζητηθούν ούτε θα υποβληθούν σε χειρισμό ιδιωτικά κλειδιά, φράσεις ανάκτησης, στοιχεία σύνδεσης πορτοφολιού ή απομακρυσμένη πρόσβαση σε πορτοφόλι.
- +Ονομαστικά ορισμένος παραλήπτης για το τελικό πακέτο αποδεικτικών στοιχείων και τυχόν παράρτημα έτοιμο για κλιμάκωση.
Εξαιρέσεις και όρια
- Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, επιστροφή χρημάτων, πάγωμα λογαριασμού ή εγγύηση επιστροφής κεφαλαίων.
- Χειρισμός ιδιωτικού κλειδιού, μνημονικής φράσης, λέξης ανάκτησης, στοιχείων σύνδεσης πορτοφολιού ή απομακρυσμένης πρόσβασης σε πορτοφόλι.
- Παραβίαση συστημάτων, πρόσβαση σε λογαριασμούς, μη εξουσιοδοτημένη έρευνα ή παράκαμψη ελέγχων ανταλλακτηρίων ή πορτοφολιών.
- Νομικές συμβουλές, υποβολές σε ρυθμιστικές αρχές, εκπροσώπηση ενώπιον αρχών επιβολής του νόμου ή μαρτυρία εμπειρογνώμονα πιστοποιημένη από δικαστήριο.
- Εγγυημένη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου πίσω από μια διεύθυνση πορτοφολιού.
- Εγγυημένη γνωστοποίηση στοιχείων KYC από ανταλλακτήριο, αποκάλυψη κατόχου λογαριασμού, πάγωμα, δέσμευση ή επιστροφή χρημάτων.
- Αντιστροφή συναλλαγών blockchain ή ανάκτηση μη προσβάσιμων πορτοφολιών.
- Συνεχής παρακολούθηση, αντιμετώπιση περιστατικών σε πραγματικό χρόνο ή επιτήρηση εκτός blockchain.
Πώς Λειτουργεί
Καθορισμός εύρους και αρχική συλλογή στοιχείων
Επιβεβαίωση των διευθύνσεων πορτοφολιών, των τιμών κατακερματισμού συναλλαγών, των αλυσίδων, των tokens, του χρονικού διαστήματος, της εξουσιοδότησης του αιτούντος και του σκοπού της αναφοράς.
Ανάλυση της δημόσιας αλυσίδας
Εξέταση δημόσιων δεδομένων blockchain, ορατών μεταφορών token, αλληλεπιδράσεων διευθύνσεων, υπολοίπων και εγγραφών που έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εξερευνητή blockchain.
Ανασυγκρότηση των ροών κεφαλαίων
Ανασυνθέστε ορατές διαδρομές πορτοφολιών, κινήσεις υπολοίπων, βασικές συναλλαγές και πιθανά τελικά σημεία υπό τον έλεγχο ανταλλακτηρίων, με σημειώσεις για τον βαθμό βεβαιότητας.
Προετοιμασία πακέτου αποδεικτικών στοιχείων
Προετοιμάστε το μητρώο πορτοφολιών, το καθολικό συναλλαγών, τους πίνακες υπολοίπων, τον χάρτη ροής κεφαλαίων, την περιγραφή ευρημάτων, τους περιορισμούς και το ευρετήριο κλιμάκωσης.
Παρουσίαση και επεξήγηση με παράδοση των επόμενων βημάτων
Παρουσιάστε και επεξηγήστε τα ευρήματα στους καθορισμένους ενδιαφερομένους και εξηγήστε ποια αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν νομική κλιμάκωση ή κλιμάκωση προς φορείς συμμόρφωσης, ασφαλιστές ή ανταλλακτήρια.
Ζητήστε πρώτα το εύρος. Επιβεβαιώνουμε τον στόχο, την εξουσιοδότηση, το παράθυρο δοκιμής και τους κανόνες εμπλοκής γραπτώς πριν από οποιοδήποτε μεταγενέστερο εμπορικό βήμα. Αυτή η σελίδα δεν λαμβάνει πληρωμή και δεν ξεκινά εξειδικευμένη εργασία. Καμία εξειδικευμένη εργασία δεν ξεκινά πριν από την εξουσιοδότηση του εύρους.
Εύρος εργασιών και οικονομική προσφορά
Το τελικό αντικείμενο και η οικονομική προσφορά εξαρτώνται από τον εξουσιοδοτημένο στόχο, το περιβάλλον και τις συμφωνημένες συνθήκες δοκιμών.
Συχνές ερωτήσεις
Είστε έτοιμοι να συζητήσουμε το εύρος εργασιών σας;
Περιγράψτε μας τον στόχο, το περιβάλλον και το χρονικό παράθυρο δοκιμών σας. Θα σας δώσουμε προσφορά με καθορισμένο εύρος.