Trazabilidade de activos dixitais e forense de blockchain
Para España, o contexto de expectativas de ciberseguridade orientado a NIS2 apoia unha conversa con alcance definido sobre Digital Asset Tracing que use un rexistro de alcance proporcional e só enderezos públicos autorizados, hashes de transaccións, contratos de tokens e evidencias achegados polo cliente. BilgeQor pode preparar un rexistro de carteiras, un libro de transaccións, un mapa visible do fluxo de fondos e notas de puntos finais con indicación do nivel de confianza onde as evidencias públicas o sustenten. Non é custodia, acceso a carteiras, asesoramento xurídico, atribución de identidade, recuperación, reembolso, conxelación nin garantía de resultado.
Rastrexar os movementos sospeitosos de criptomonedas entre carteiras, reconstruír os saldos actuais e históricos, identificar os puntos finais controlados por plataformas de intercambio e preparar un informe baseado en probas para a súa remisión a instancias legais, de cumprimento normativo ou autorizadas.
É adecuado se
- ✓Ten unha avaliación especializada autorizada con obxectivo, ámbito e xanela de proba ou regras de participación acordados
- ✓Necesita unha avaliación de alcance definido e limitada a parámetros explicitamente confirmados
- ✓Queres achados documentados e observacións priorizadas dun encargo controlado
- ✓Entendes que esta é unha avaliación de alcance limitado, non unha protección continua nin un resultado garantido
Non é axeitado se
- –Necesitas un escaneo lixeiro ou verificacións de vulnerabilidade de rutina
- –Requer resposta en directo de emerxencia ou probas non autorizadas
- –Esperas unha descuberta de exploits garantida ou protección completa
- –Necesitas monitorización 24/7, MDR ou busca continua de ameazas máis alá do ámbito acordado do servizo
Ideal para
- Clientes con enderezos de carteira documentados, hashes de transacción ou evidencias sospeitosas de movementos de activos.
- Asesoría xurídica, equipos de conformidade, aseguradoras ou investigadores autorizados que precisan dun paquete estruturado de probas de blockchain.
- Empresas ou individuos que intentan entender o movemento visible dos fondos tras unha presunta fraude, transferencias sospeitosas ou a vulneración dunha conta.
- Equipos que precisan reconstruír os saldos actuais e históricos nas redes públicas de blockchain compatibles.
O que avaliamos
- Revisión da blockchain pública baseada en enderezos de carteira, hashes de transacción, contratos de tokens e alcance acordado da cadea.
- Rexistro de carteiras con roles de enderezos, relacións visibles e notas de confianza.
- Análise do camiño de transacción que mostra o movemento de carteira a carteira e as transferencias de tokens relevantes.
- Reconstrución do saldo actual e histórico cando os datos públicos o permitan.
- Identificación de depósitos en exchanges ou de puntos finais de carteiras quentes, cando o permitan as probas públicas.
- Informe baseado en probas preparado para asesoramento xurídico, cumprimento normativo, revisión por unha aseguradora ou revisión autorizada no marco dunha derivación a unha instancia superior.
Entregables
Requisitos e autorización
- +Direccións de carteira proporcionadas polo cliente, hashes de transacción, capturas de pantalla, correspondencia ou informes anteriores.
- +Confirmación por escrito de que o solicitante está autorizado a solicitar unha análise das probas presentadas.
- +Alcance acordado en canto á cadea, ao token, ao enderezo e ao período temporal antes de iniciar a análise.
- +Calquera informe policial existente, correspondencia xurídica, incidencia de soporte aberta coa plataforma de intercambio ou solicitude da aseguradora, se está dispoñible.
- +O acordo é que non se solicitarán ou tratarán claves privadas, frases de semente, detalles de inicio de sesión da carteira ou acceso remoto á carteira.
- +Destinatario designado para o paquete final de probas e calquera anexo preparado para a elevación do caso.
Exclusións e límites
- Recuperación de activos, reembolso, conxelación de contas ou garantía de devolución de fondos.
- Chave privada, frase semente, palabra de recuperación, inicio de sesión da carteira ou xestión de acceso remoto á carteira.
- Hacking, acceso a contas, investigación non autorizada ou elusión dos controis de plataformas de intercambio ou carteiras.
- Asesoramento xurídico, presentación de documentación ante organismos reguladores, representación ante as forzas de seguridade ou testemuño pericial certificado por un tribunal.
- Identificación garantida dunha persoa real detrás dunha dirección de carteira.
- Garantía de divulgación KYC por parte da plataforma de intercambio, de divulgación do titular da conta, de conxelación, de retención ou de reembolso.
- Reversión de transaccións de blockchain ou recuperación de carteiras inaccesibles.
- Seguimento continuo, resposta ao incidente en directo ou supervisión fóra da cadea.
Como funciona
Alcance e recepción de probas
Confirmar as direccións da carteira, os hashes de transacción, as cadeas, os tokens, o prazo, a autorización do solicitante e o obxectivo de presentación de informes.
Análise da cadea pública
Revisar os datos públicos de blockchain, as transferencias visibles de tokens, as interaccións de enderezo, os saldos e os rexistros confirmados polo explorador.
Reconstrución dos fluxos de fondos
Reconstruír as vías visibles da carteira, o movemento do saldo, as transaccións clave e os posibles puntos finais controlados por plataformas de intercambio, con notas de confianza.
Preparación do paquete de probas
Preparar o rexistro de carteira, o libro de transaccións, as tablas de balances, o mapa de fluxo de fondos, a narrativa dos resultados, as limitacións e o índice de escalada.
Explicación guiada e traspaso aos seguintes pasos
Revise os resultados coas partes interesadas designadas e explique que probas poden apoiar a remisión do caso a instancias xurídicas, de cumprimento normativo, ás aseguradoras ou ás plataformas de intercambio.
Solicite primeiro o alcance. Confirmamos o obxectivo, a autorización, a xanela de proba e as regras de participación por escrito antes de calquera paso comercial posterior. Esta páxina non recibe un pagamento nin inicia traballo especializado. Ningún traballo especializado comeza antes da autorización do alcance.
Ámbito de aplicación e cotización
O alcance final e o orzamento dependen do obxectivo autorizado, do contorno e das condicións de proba acordadas.
Preguntas frecuentes
Está preparado para falar do seu alcance?
Díganos o seu alvo, o seu ambiente e a súa xanela de proba. Devolveremos un orzamento co alcance definido.