Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics
Espainiarako, NIS2ra bideratutako zibersegurtasun-itxaropenen testuinguruak esparru mugatuko Digital Asset Tracing zerbitzuari buruzko elkarrizketa bat ahalbidetzen du, esparruaren erregistro proportzional bat eta bezeroak emandako eta baimendutako helbide publikoak, transakzioen hashak, token-kontratuak eta ebidentziak soilik erabiliz. BilgeQor-ek diru-zorroen erregistro bat, transakzioen kontabilitate-liburu bat, funts-fluxuen mapa ikusgai bat eta konfiantza-maila adierazten duten helmuga-oharrak presta ditzake, ebidentzia publikoak horiek sostengatzen dituenean. Ez da aktiboen zaintza, diru-zorroetarako sarbidea, aholkularitza juridikoa, identitate-egozpena, berreskuratzea, diru-itzulketa, izoztea edo emaitza baten bermea.
Diru-zorroen arteko kriptomoneta-mugimendu susmagarrien arrastoa jarraitzea, egungo eta iraganeko saldoak berreraikitzea, truke-plataformek kontrolatutako amaiera-puntuak identifikatzea eta ebidentzietan oinarritutako txosten bat prestatzea, lege- edo araudi-betetze arloko jarduketetarako edo baimendutako goragoko instantzietara bideratzeko.
Ondo egokitzen da
- ✓Ebaluazio espezializatu baimendua duzu, helburua, esparrua eta proba-leihoa adostuta, edo konpromiso-arauak ezarrita.
- ✓Irismen zehaztua eta mugak dituen ebaluazioa behar duzu, berariaz berretsitako parametroen barruan
- ✓Aurkikuntza dokumentatuak eta lehenetsitako behaketak nahi dituzu, lan-esparru kontrolatu batetik
- ✓Ulertzen duzu hau zehaztutako irismeneko ebaluazioa dela, ez babes etengabea edo emaitza bermatua.
Ez da egokia baldin eta
- –Noizbehinkako eskaneatzea edo ohiko ahultasun-egiaztapenak behar dituzu
- –Larrialdiko zuzeneko erantzuna edo baimendu gabeko probak behar dituzu
- –Ustiapenen aurkikuntza bermatua edo babes osoa espero duzu.
- –24/7 monitorizazioa, MDR edo etengabeko mehatxu-ehiza behar duzu, zerbitzuaren zehaztutako esparrutik harago.
Honentzat ideala
- Dokumentatutako diru-zorroen helbideak, transakzioen hashak edo aktiboen mugimendu susmagarriaren frogak dituzten bezeroak.
- Blockchain ebidentzien multzo egituratu bat behar duten lege-aholkulariak, araudia betetzeaz arduratzen diren taldeak, aseguratzaileak edo baimendutako ikertzaileak.
- Ustezko iruzurraren, transferentzia susmagarrien edo kontua konprometitu izanaren ondoren funtsen mugimendu ikusgarria ulertzen saiatzen diren enpresak edo norbanakoak.
- Euskarritako blockchain sare publikoetan zehar egungo eta historiko saldoak berreraiki behar dituzten taldeak.
Zer balioesten dugun
- Blockchain publikoaren azterketa diru-zorroen helbideetan, transakzioen hashetan, token kontratuetan eta adostutako katearen esparruan oinarrituta.
- Diru-zorroen erregistroa, helbideen rolekin, ikusgai dauden harremanekin eta konfiantza-mailari buruzko oharrekin.
- Transakzio-bidearen analisia, diru-zorrotik diru-zorrora mugimendua eta dagozkion token transferentziak erakusten dituena.
- Egungo eta aurreko saldoen berreraikuntza, datu publikoek onartzen dutenean.
- Truke-plataformako gordailuaren edo hot-wallet-aren amaiera-puntuaren identifikazioa, ebidentzia publikoak babesten duenean.
- Aholkulari juridikoarentzat, betetze-arloarentzat, aseguratzaileentzat edo baimendutako eskalatze-berrikuspenerako prestatutako ebidentzian oinarritutako txostena.
Entregagaiak
Aurrebaldintzak eta baimena
- +Bezeroak emandako diru-zorroen helbideak, transakzioen hashak, pantaila-irudiak, gutunak edo aurreko txostenak.
- +Eskatzaileak emandako frogen azterketa eskatzeko baimena duela idatziz berresten duen baieztapena.
- +Adostutako kate, token, helbide eta denbora-markoen esparrua, azterketa hasi aurretik.
- +Lehendik dagoen edozein polizia-txosten, korrespondentzia juridiko, truke-etxearen tiket edo aseguratzailearen eskaera, eskuragarri badago.
- +Hitzarmena da ez direla eskatuko edo tratatuko giltza pribatuak, haziaren esaldiak, diru-zorroaren saio-hasierako datuak edo urrutiko diru-zorroaren sarbidea.
- +Azken ebidentzia-paketearen eta dagokion instantziara bideratzeko prest dagoen edozein eranskinen hartzaile izendatua.
Bazterketak eta mugak
- Aktiboak berreskuratzeko, itzulketa egiteko, kontua izozteko edo funtsak itzultzeko bermea.
- Giltza pribatuen, hazi-esaldien, berreskuratze-hitzen, diru-zorroko saio-hasieren edo diru-zorrorako urruneko sarbidearen kudeaketa.
- Hacking, kontuetarako sarbidea, baimenik gabeko ikerketa edo truke-plataformaren edo diru-zorroaren kontrolak saihestea.
- Aholku juridikoa, arau-agintaritzari dokumentazioa aurkeztea, legea betearazteko agintarien aurrean ordezkaritza edo auzitegiak ziurtatutako aditu-testigantza.
- Diru-zorro helbide baten atzean dagoen benetako pertsonaren identifikazio bermatua.
- Trukearen KYC datuen jakinarazpen bermatua, kontu-titularraren datuen jakinarazpena, izoztea, atxikipena edo itzulketa.
- Blockchain-eko transakzioen atzera egitea edo diru-zorro eskuraezinen berreskuratzea.
- Etengabeko jarraipena, gertakarien zuzeneko erantzuna edo katez kanpoko zaintza.
Nola funtzionatzen du?
Esparruaren eta ebidentziaren hartzea
Baieztatu diru-zorroaren helbideak, transakzioen hashak, kateak, tokenak, denbora-markoa, eskaeraren baimena eta txostenak egiteko helburua.
Kate publikoaren analisia
Aztertu blockchain publikoko datuak, ikusgai dauden token-transferentziak, helbide-interakzioak, saldoak eta esploratzaileak baieztatutako erregistroak.
Funtsen fluxuaren berreraikitzea
Berreraiki ikusgai dauden diru-zorroen bideak, saldoaren mugimendua, funtsezko transakzioak eta truke-plataformek kontrolatutako amaiera-puntu posibleak, konfiantza-oharrekin.
Froga-multzoaren prestaketa
Prestatu diru-zorroaren erregistroa, transakzioen liburua, saldo-taulak, funts-fluxuaren mapa, aurkikuntzen narrazioa, mugak eta eskalatze-indizea.
Azalpen gidatua eta hurrengo urratsaren eskualdaketa
Aztertu aurkikuntzak izendatutako interesdunekin, eta azaldu zer froga izan daitezkeen lagungarri gaia arlo juridikora, araudia betetzearen arlora, aseguratzailearengana edo truke-plataformara bideratzeko.
Eskatu irismena lehenik. Helburua, baimena, proba-leihoa eta parte-hartze arauak idatziz berresten ditugu geroko edozein urrats komertzialen aurretik. Orri honek ez du ordainketarik hartzen eta ez du lan espezializaturik hasten. Lan espezializaturik ez da hasten irismenaren baimena baino lehen.
Esparrua eta aurrekontua
Azken esparrua eta aurrekontua baimendutako helburuaren, ingurunearen eta adostutako proba-baldintzen araberakoak dira.
Askotan galdetzen diren galderak
Prest zure esparrua eztabaidatzeko?
Kontatu iezaguzu zure xedeari, inguruneari eta proba-leihoari buruz. Esparru mugatuko aurrekontu bat itzuliko dizugu.