Traçament d'actius digitals i forense de blockchain
Per a Espanya, el context d'expectatives de ciberseguretat orientat a NIS2 dona suport a una discussió delimitada de Digital Asset Tracing mitjançant un registre d'àmbit proporcional i només amb adreces públiques proporcionades pel client i autoritzades, hashes de transaccions, contractes de tokens i evidència. BilgeQor pot preparar un registre de carteres, un llibre de transaccions, un mapa visible del flux de fons i notes de punts finals amb etiqueta de confiança quan l'evidència pública hi dona suport. No és custòdia, accés a cartera, assessorament jurídic, atribució d'identitat, recuperació, reemborsament, congelació ni garantia d'un resultat.
Traçar moviments de criptomonedes sospitosos a través de carteres, reconstruir els saldos actuals i històrics, identificar els punts finals controlats per la plataforma d'intercanvi i preparar un informe basat en evidències per a l'escalada legal, de compliment normatiu o autoritzada.
Bon ajust si
- ✓Tens una avaluació especialitzada autoritzada amb objectiu acordat, àmbit d'aplicació i finestra de prova o regles d'enfrontament
- ✓Necessites una avaluació d'abast definit i acotada dins de paràmetres explícitament confirmats
- ✓Vols constatacions documentades i observacions prioritzades d'un encàrrec controlat
- ✓Entens que això és una avaluació d'abast delimitat, no una protecció contínua ni un resultat garantit
No encaixa si
- –Necessites un escaneig informal o comprovacions rutinàries de vulnerabilitats
- –Necessiteu una resposta d'emergència en directe o proves no autoritzades
- –Esperes una descoberta d'exploit garantida o protecció completa
- –Necessites monitoratge 24/7, MDR o caça contínua d'amenaces més enllà de l'encàrrec acotat
Ideal per a
- Clients amb adreces de moneder documentades, hashes de transacció o proves sospitoses de moviment d'actius.
- Conseller legal, equips de conformitat, asseguradors o investigadors autoritzats que necessitin un paquet d'evidències de blockchain estructurat.
- Empreses o particulars que intenten entendre el moviment visible de fons després d’un presumpte frau, de transferències sospitoses o d’un compte compromès.
- Els equips que necessiten la reconstrucció del saldo actual i històric a través de xarxes públiques de blockchain suportades.
El que valorem
- Revisió pública de blockchain basada en adreces de cartera, hashes de transaccions, contractes de tokens i l'àmbit de la cadena acordat.
- Registre de cartera amb rols de les adreces, relacions visibles i notes de confiança.
- Anàlisi de la ruta de transacció que mostra el moviment de cartera a cartera i les transferències de tokens rellevants.
- Reconstrucció del saldo actual i del saldo històric allà on les dades públiques ho sostinguin.
- Identificació de dipòsit en plataforma d'intercanvi o de punt final de moneder calent, quan l'evidència pública ho recolza.
- Informe basat en proves preparat per a l'assessor jurídic, el compliment, l'asseguradora o la revisió d'escalada autoritzada.
Lliurables
Prerequisits i autorització
- +Adreces de cartera proporcionades pel client, hashes de transaccions, captures de pantalla, correspondència o informes anteriors.
- +Confirmació escrita que el sol·licitant està autoritzat a demanar una anàlisi de l'evidència aportada.
- +Àmbit acordat de cadena, token, adreça i marc de temps abans de començar l'anàlisi.
- +Qualsevol informe de policia existent, correspondència legal, tiquet de la plataforma d'intercanvi o sol·licitud de l'assegurador, si està disponible.
- +Acord que no es sol·licitaran ni es gestionaran claus privades, frases llavor, dades d'inici de sessió de la cartera ni accés remot a la cartera.
- +Receptor designat per al paquet de proves finals i qualsevol apèndix preparat per a l'escalada.
Exclusions i límits
- Recuperació d'actius, reemborsament, congelació de comptes o garantia de devolució de fons.
- Gestió de clau privada, de frase llavor, de paraula de recuperació, d'inici de sessió de la cartera o d'accés remot a la cartera.
- Pirateria informàtica, accés a comptes, investigació no autoritzada o elusió dels controls de plataforma d'intercanvi o de cartera.
- Assessorament jurídic, presentació regulatòria, representació davant les forces de l'ordre o testimoni pericial certificat per un tribunal.
- Identificació garantida d'una persona del món real darrere d'una adreça de cartera.
- Divulgació garantida de dades KYC per part de plataformes d'intercanvi, divulgació del titular del compte, congelació, retenció o reemborsament.
- Reversió de les transaccions de blockchain o recuperació de carteres inaccessibles.
- Monitoratge continu, resposta en viu a incidents, o vigilància fora de la cadena.
Com funciona
L'àmbit i la recepció de proves
Confirmar adreces de cartera, hashes de transaccions, cadenes, tokens, marc temporal, autorització del sol·licitant i objectiu de l'informe.
Anàlisi de la cadena pública
Revisar dades públiques de blockchain, transferències visibles de tokens, interaccions d'adreces, saldos i registres confirmats per exploradors.
Reconstrucció dels fluxos de fons
Reconstruir els camins visibles del moneder, el moviment del saldo, les transaccions clau i els possibles punts finals controlats per la plataforma d'intercanvi, amb notes de confiança.
Preparació del paquet de proves
Prepara el registre de carteres, el llibre de transaccions, les taules de balanç, el mapa de fluxos de fons, la narració de les constatacions, les limitacions i l'índex d'escalada.
Recorregut i traspàs dels passos següents
Repassar les constatacions amb els grups d'interès nomenats i explicar quines proves poden donar suport a l'escalada legal, de conformitat, de l'assegurador o de l'intercanvi.
Sol·liciti primer l’abast. Confirmem l’objectiu, l’autorització, la finestra de prova i les regles de participació per escrit abans de qualsevol pas comercial posterior. Aquesta pàgina no rep cap pagament i no comença feina especialitzada. Cap feina especialitzada no comença abans de l’autorització de l’abast.
Àmbit i cotització
L'àmbit final i la cotització depenen de l'objectiu autoritzat, l'entorn i les condicions de prova acordades.
Preguntes freqüents
A punt per parlar del teu abast?
Parla'ns del teu objectiu, el teu entorn i la finestra de proves. Et retornarem un pressupost amb l'abast definit.