Digitaalsete varade jälitamine ja plokiahela kohtuekspertiis
Eestis toetab NIS2-suunatud kübervastupidavuse ja digiteenuste ootuste kontekst piiritletud digitaalse vara jälitamise arutelu, mis kasutab digiteenuse tõendikaarti ning ainult kliendi esitatud volitatud avalikke aadresse, tehinguräsisid, tokenilepinguid ja tõendeid. BilgeQor saab koostada rahakotiregistri, tehinguraamatu, nähtava rahavoo kaardi ja usaldusmärgisega lõpp-punkti märkmed, kui avalikud tõendid neid toetavad. See ei ole hoid, rahakoti juurdepääs, õigusnõu, identiteedi omistamine, tagasisaamine, tagasimakse, külmutamine ega tulemuse garantii.
Jälgi kahtlasi krüptoliikumisi rahakottide lõikes, rekonstrueeri praegused ja ajaloolised saldod, tuvasta börsi kontrolli all olevad lõpp-punktid ning koosta tõendipõhine aruanne õiguslikuks kasutuseks, vastavuseks või volitatud eskalatsiooniks.
Sobib hästi, kui
- ✓Olete volitanud spetsialisti hindamise, millel on kokkulepitud sihtmärk, ulatus ja katseaken või tegevusreeglid.
- ✓Sa vajad määratletud ulatusega ja piiritletud hindamist selgesõnaliselt kinnitatud parameetrite piires
- ✓Sa tahad dokumenteeritud leide ja prioriseeritud tähelepanekuid kontrollitud kaasamisest
- ✓Te mõistate, et see on piiratud hinnang, mitte pidev kaitse ega garanteeritud tulemus.
Ei sobi, kui
- –Te vajate kerget skaneerimist või rutiinseid haavatavuskontrolle
- –Te vajate erakorralist reaalajas reageerimist või volitamata testimist
- –Sa ootad garanteeritud ärakasutuste avastamist või täielikku kaitset
- –Sa vajad 24/7 seiret, MDR-i või pidevat ohujahti väljaspool piiritletud töö ulatust.
Ideaalne selleks
- Kliendid, kellel on dokumenteeritud rahakoti aadressid, tehingute hashes või kahtlustatava varaliikumise tõendid.
- Õigusnõustajad, nõuetele vastavuse meeskonnad, kindlustusandjad või volitatud uurijad, kes vajavad struktureeritud blockchain tõendite paketti.
- Ettevõtted või üksikisikud, kes püüavad aru saada nähtavast vahendite liikumisest pärast kahtlustatavat pettust, kahtlasi ülekandeid või konto kompromiteerimist.
- Meeskonnad, kes vajavad praeguste ja ajalooliste saldode rekonstrueerimist toetatud avalike blockchain-võrkude lõikes.
Mida me hindame
- Avaliku blockchaini läbivaatus rahakotiaadresside, tehingute hashes, token-lepingute ja kokkulepitud ahela ulatuse põhjal.
- Rahakotiregister aadressirollide, nähtavate seoste ja kindlusmärkmetega.
- Tehingutee analüüs, mis näitab rahakotist rahakotini liikumist ja asjakohaseid tokeniülekandeid.
- Praeguse ja ajaloolise saldo rekonstrueerimine, kui avalikud andmed seda toetavad.
- Börsi sissemakse või kuuma rahakoti otspunkti tuvastamine, kui seda toetavad avalikud tõendid.
- Tõenditel põhinev aruanne, mis on koostatud õigusnõustajale, vastavusfunktsioonile, kindlustusandjale või volitatud eskaleerimise läbivaatamiseks.
Tarned
Eeltingimused ja loa andmine
- +Kliendi poolt antud rahakoti aadressid, tehingute hashes, ekraanipildid, kirjavahetus või eelnevad aruanded.
- +Kirjalik kinnitus selle kohta, et taotlejal on õigus nõuda esitatud tõendite analüüsi.
- +Kokku lepitud ahela, tokeni, aadressi ja ajavahemiku ulatus enne analüüsi algust.
- +Mis tahes olemasolev politseiraport, õigusalane kirjavahetus, vahetuse pilet või kindlustusandja taotlus, kui see on olemas.
- +Kokkulepe, et privaatvõtmeid, seemneväljendeid, rahakoti sisselogimise üksikasju ega rahakoti kaugjuurdepääsu ei nõuta ega käsitseta.
- +Nimeline saaja lõpliku tõendite paketi ja mis tahes eskalatsiooniks valmis lisa jaoks.
Välistused ja piirid
- Varade tagasisaamise, tagasimakse, konto külmutamise või vahendite tagastamise garantii.
- Privaatvõtme, seemnefraasi, taastussõna, rahakoti sisselogimise või rahakoti kaugjuurdepääsu käsitlemine.
- Häkkimine, kontole juurdepääs, loata uurimine või börsi- või rahakotikontrollide möödahiilimine.
- Õigusnõustamine, regulatiivne esitamine, esindamine õiguskaitseasutuste ees või kohtu kinnitatud eksperdi tunnistus.
- Tagatud reaalse maailma inimese identifitseerimine rahakoti aadressi taga.
- Tagatud börsi KYC avalikustamine, kontoomaniku avalikustamine, külmutamine, kinnihoid või tagasimakse.
- Blockchain-tehingute tagasipööramine või ligipääsmatute rahakottide taastamine.
- Pidev järelevalve, reaalajas intsidentidele reageerimine või plokiahelaväline jälgimine.
Kuidas see toimib
Ulatuse ja tõendite vastuvõtt
Kinnitage rahakoti aadressid, tehingute hashes, ahelad, tokens, ajavahemik, taotleja volitus ja aruandluse eesmärk.
Avaliku ahela analüüs
Vaadake läbi avalikud blockchain-andmed, nähtavad token-ülekanded, aadresside interaktsioonid, saldod ja exploreris kinnitatud kirjed.
Rahavoogude rekonstrueerimine
Rekonstrueerida nähtavad rahakotirajad, saldo liikumine, põhitehingud ja võimalikud vahetuse kontrolli all olevad lõpp-punktid koos kindlusmärkustega.
Tõendite paketi ettevalmistamine
Valmistada ette rahakoti register, tehingute pearaamat, saldotabelid, rahavoo kaart, leidude narratiiv, piirangud ja eskalatsiooniindeks.
Läbikäik ja järgmise sammu üleandmine
Käia leiud nimeliste sidusrühmadega läbi ja selgitada, millised tõendid võivad toetada õiguse, vastavuse, kindlustusandja või börsi eskaleerimist.
Taotlege esmalt kohaldamisala. Kinnitame sihi, volituse, katseakna ja kaasamise reeglid kirjalikult enne hilisemat ärisammu. See leht ei võta makset vastu ega alusta eritööd. Ükski eritöö ei alga enne kohaldamisala volitust.
Reguleerimisala ja hinnapakkumine
Lõplik ulatus ja hinnapakkumine sõltuvad volitatud sihtmärgist, keskkonnast ja kokkulepitud katsetingimustest.
Korduma kippuvad küsimused
Oled valmis oma skoopi arutama?
Räägi meile oma sihtmärgist, keskkonnast ja testimisaknast. Saadame ulatusega piiritletud hinnapakkumise.