Sledování Bitcoinu a kryptoměn: co je možné a co ne

Když o kryptoměnu přijdete kvůli podvodu, podvodnému schématu nebo kompromitované peněžence, je pochopitelné, že chcete vědět, kam zmizela. Veřejné blockchainy, jako je Bitcoin a Ethereum, zaznamenávají on-chain transakce otevřeně, což v mnoha případech umožňuje sledování Bitcoinu i kryptoměn obecně. Sledování má však skutečné limity a na trhu existují služby, které slibují výsledky, jichž nikdo nemůže dosáhnout. Tento průvodce srozumitelně vysvětluje, co sledování může ukázat, co nemůže a jak připravit žádost tak, aby byla práce užitečná vám i lidem, které možná budete potřebovat zapojit.

Co to je?

Sledování kryptoměn je analýza veřejných dat blockchainu, která sleduje pohyb digitálních aktiv od výchozího bodu, obvykle transakce nebo adresy peněženky, kterou poskytnete, přes následné adresy a transakce. Analytici mapují toky prostředků, seskupují adresy, které jsou pravděpodobně ovládány společně, a určují, kdy prostředky dorazí ke všeobecně známým službám, jako jsou velké burzy, bridge nebo mixéry. Výsledkem je strukturovaná zpráva: časová osa, mapa toků, zjištěné cíle, zůstatky k určitým okamžikům a poznámky o míře jistoty, které vysvětlují, jak jisté je každé propojení. Sledování samo o sobě neodhalí skutečnou totožnost osoby za adresou. Informace o totožnosti, pokud existují, mají obecně k dispozici regulovaní poskytovatelé služeb a zpřístupňují je pouze prostřednictvím vlastních postupů, často na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo soudů. Jakékoli zmrazení nebo vrácení prostředků probíhá prostřednictvím burz, orgánů a právních postupů. Může vám však poskytnout uspořádaný a na důkazech založený popis toho, co se on-chain stalo, jako podklad pro oznámení burzám, policii, advokátům nebo pojišťovnám.

Pro koho to je?

Sledování obvykle požadují:

Jednotlivci a firmy, kteří přišli o digitální aktiva kvůli investičním podvodům, phishingu nebo vydávání se za jinou osobu
Firmy, k jejichž hot walletu nebo pokladně byl získán neoprávněný přístup
Advokáti a poradci, kteří potřebují uspořádané on-chain shrnutí pro věc klienta
Týmy compliance, které prověřují historii prostředků přijatých od protistrany

Co to pomůže objasnit

Zpráva ze sledování může pomoci ujasnit:

Kam se prostředky po opuštění vaší peněženky přesunuly a v jakém časovém rámci
Zda prostředky dorazily k identifikovatelným službám, například burzám, které mohou mít informace o účtech
Kde se stopa stává nejistou, například po mixérech, nástrojích pro ochranu soukromí, cross-chain bridgích nebo pohybech mimo blockchain, jako jsou interní převody na burze nebo platby přes Lightning
Jaké informace uvést v oznámení burze, policii nebo právnímu poradci

Co je zahrnuto

Shromážděte hashe transakcí (TXID), odesílající a přijímající adresy, blockchainy, tokeny, částky a časové údaje
Uchovejte snímky obrazovky konverzací, webů a platebních pokynů souvisejících se ztrátou
Poznamenejte si burzu nebo peněženku, kterou jste použili, a případné výpisy z účtu
Nahlaste věc místní policii nebo příslušnému útvaru pro kybernetickou kriminalitu a uschovejte si číslo jednací
Nesdílejte soukromé klíče, seed fráze ani přihlašovací údaje k peněžence s nikým, ani s lidmi, kteří nabízejí pomoc
Buďte obezřetní vůči komukoli, kdo vás kontaktuje s nabídkou získat peníze zpět, zejména za poplatek předem
Požádejte každého poskytovatele sledování, aby vám písemně vysvětlil úrovně jistoty a limity

Co není součástí

Vrácení, zmrazení nebo zvrácení prostředků; sledování pouze analyzuje veřejná data a podává o nich zprávu
Jednoznačná identifikace skutečné osoby za adresou
Přístup k záznamům o účtech na burze, které se zpřístupňují pouze prostřednictvím vlastních postupů burzy
Hacking, přístup k peněžence nebo obcházení kontrol burzy či peněženky
Právní poradenství, svědectví před soudem nebo zastupování

Kdy si ji vybrat

O sledování požádejte, když máte alespoň jednu potvrzenou transakci nebo adresu, od které lze začít, a jasný účel, například přípravu oznámení pro burzu nebo policii či podporu rady od advokáta. Jednejte přiměřeně rychle, protože o prostředcích, které dorazí na burzu, může být snazší s burzou jednat dříve, než se přesunou dál, ale mějte se na pozoru před naléhavostí vyvolávanou jinými. Pokud vás někdo nevyžádaně kontaktuje a tvrdí, že vám dokáže peníze získat zpět, považujte to za pravděpodobný druhý podvod. Tento článek je obecnou informací a není právním poradenstvím.

Náš přístup

Dobré sledování začíná dobrými vstupy. Poskytněte výchozí transakce, krátkou časovou osu a informaci, k čemu chcete zprávu použít. Analytik poté sleduje toky v rámci dohodnutých peněženek, blockchainů a časových rámců a zaznamenává každý krok i míru jistoty, která se k němu váže. Když stopa dorazí ke známé službě, zpráva to uvede a vysvětlí, co by tato služba mohla udělat prostřednictvím vlastních postupů. Když se stopa stane nejasnou, zpráva uvede i to. Naše služba Digital Asset Tracing analyzuje autorizované důkazy z veřejných blockchainů napříč dohodnutými peněženkami, transakcemi, tokeny, blockchainy a časovými rámci a vytváří zprávu připravenou k eskalaci s poznámkami o míře jistoty. Jde o službu důkazů a zpráv, která vychází z veřejných dat blockchainu, přičemž soukromé klíče a přístup k peněžence zůstávají zcela u vás; právní poradenství a soudní záležitosti řeší vaši právní poradci. Využijte zprávu jako dobře uspořádaný výchozí bod pro ty, kdo mají pravomoc na jejím základě jednat.

Digital Asset Tracing

Zobrazit stránku služby Digital Asset Tracing