Rastreo de activos digitales y análisis forense de Blockchain
Para Chile, el contexto de expectativas de preparación orientada a Ley Marco de Ciberseguridad de Chile, cuando es relevante, respalda una conversación de Rastreo de Activos Digitales con alcance definido, utilizando un documento de evaluación trazable y únicamente direcciones públicas, hashes de transacciones, contratos de tokens y evidencia autorizados y proporcionados por el cliente. BilgeQor puede preparar un registro de billeteras, un libro de transacciones, un mapa de flujos visibles de fondos y notas de puntos de conexión con nivel de confianza indicado cuando la evidencia pública los respalda. No es custodia, acceso a billeteras, asesoría legal, atribución de identidad, recuperación, reembolso, congelamiento ni garantía de resultados.
Rastree movimientos sospechosos de criptoactivos entre billeteras, reconstruya saldos actuales e históricos, identifique puntos de conexión controlados por exchanges y prepare un informe basado en evidencia para fines legales, de cumplimiento o de escalamiento autorizado.
Adecuado si
- ✓Ha autorizado una evaluación especializada con objetivos, alcance y período de pruebas o reglas de actuación acordados
- ✓Necesita una evaluación acotada dentro de parámetros explícitamente confirmados
- ✓Quiere hallazgos documentados y observaciones priorizadas de un servicio controlado
- ✓Entiende que se trata de una evaluación de alcance definido, no de protección continua ni de resultados garantizados
No es adecuado si
- –Necesita análisis superficiales o comprobaciones rutinarias de vulnerabilidades
- –Requiere respuesta de emergencia en vivo o pruebas no autorizadas
- –Espera un descubrimiento de exploits garantizado o una protección completa
- –Necesita monitoreo 24/7, MDR o búsqueda continua de amenazas más allá de un encargo con alcance definido
Ideal Para
- Clientes con direcciones de cartera documentadas, hashes de transacciones o sospechas de evidencia de movimiento de activos.
- Asesores legales, equipos de cumplimiento, aseguradoras o investigadores autorizados que necesitan un paquete estructurado de evidencia de blockchain.
- Empresas o individuos que intentan entender el movimiento visible de fondos después de sospechas de fraude, transferencias sospechosas o compromiso de cuentas.
- Equipos que necesitan reconstruir saldos actuales e históricos en redes públicas de blockchain admitidas.
Lo que evaluamos
- Revisión de blockchain pública basada en direcciones de billeteras, hashes de transacciones, contratos de tokens y alcance acordado de cadenas.
- Registro de billeteras con funciones de las direcciones, relaciones visibles y notas sobre grados de certeza.
- Análisis de la ruta de la transacción que muestra el movimiento de billetera a billetera y las transferencias de tokens relevantes.
- Reconstrucción de saldos actuales e históricos cuando los datos públicos lo permiten.
- Identificación de direcciones de depósito en plataformas de intercambio o de billeteras activas cuando la evidencia pública lo permita.
- Informe basado en evidencia preparado para revisión por asesores legales, responsables de cumplimiento, aseguradoras o una instancia de escalamiento autorizada.
Entregables
Requisitos previos y autorización
- +Direcciones de billetera proporcionadas por el cliente, hashes de transacciones, capturas de pantalla, correspondencia o informes previos.
- +Confirmación escrita de que el solicitante está autorizado para pedir el análisis de la evidencia proporcionada.
- +Alcance acordado de cadenas, tokens, direcciones y período antes de comenzar el análisis.
- +Cualquier denuncia policial, correspondencia legal, solicitud a una plataforma de intercambio o petición de una aseguradora que ya exista, si está disponible.
- +Acuerdo de que no se solicitarán ni manejarán claves privadas, frases semilla, datos de acceso a billeteras ni acceso remoto a billeteras.
- +Destinatario designado para el paquete de evidencia final y cualquier apéndice listo para la escalada.
Exclusiones y límites
- Garantía de recuperación de activos, reembolso, congelamiento de cuentas o devolución de fondos.
- Manejo de claves privadas, frases semilla, palabras de recuperación, credenciales de acceso a billeteras o acceso remoto a billeteras.
- Hackeo, acceso a cuentas, investigación no autorizada o elusión de controles de exchanges o billeteras.
- Asesoría legal, presentación regulatoria, representación ante autoridades policiales o testimonio pericial certificado por tribunales.
- Identificación garantizada de una persona del mundo real detrás de una dirección de billetera.
- Garantía de que una plataforma de intercambio revele datos KYC o la identidad del titular de una cuenta, congele o retenga fondos, o emita un reembolso.
- Reversión de transacciones de blockchain o recuperación de billeteras inaccesibles.
- Monitoreo continuo, respuesta a incidentes en vivo o vigilancia fuera de la cadena.
Cómo funciona
Definición del alcance y recopilación inicial de evidencia
Confirme las direcciones de la cartera, los hashes de transacciones, las cadenas, los tokens, el plazo, la autorización del solicitante y el objetivo del informe.
Análisis de cadena pública
Revisar datos públicos de blockchain, transferencias visibles de tokens, interacciones entre direcciones, saldos y registros confirmados por exploradores.
Reconstrucción del flujo de fondos
Reconstruir las rutas visibles entre billeteras, los movimientos de saldos, las transacciones importantes y los posibles destinos controlados por plataformas de intercambio, con notas sobre el grado de certeza.
Preparación del paquete de evidencia
Preparar el registro de billeteras, el libro de transacciones, las tablas de saldos, el mapa de flujos de fondos, la descripción de hallazgos, las limitaciones y el índice de escalamiento.
Explicación y transferencia de próximos pasos
Explicar los hallazgos a las partes interesadas designadas y qué evidencia puede apoyar gestiones ante asesores legales, equipos de cumplimiento, aseguradoras o plataformas de intercambio.
Solicite primero que se defina el alcance. Confirmamos el objetivo, la autorización, el período de prueba y las reglas de actuación por escrito antes de cualquier paso comercial posterior. Esta página no recibe un pago ni inicia trabajo especializado. Ningún trabajo especializado comienza antes de la autorización del alcance.
Alcance y cotización
El alcance final y la cotización dependen del objetivo autorizado, el entorno y las condiciones de prueba acordadas.
Preguntas frecuentes
¿Está listo para conversar sobre su alcance?
Cuéntenos sobre su objetivo, entorno y ventana de pruebas. Le enviaremos una cotización con alcance definido.